Otro veredicto importante ha llegado en la lucha contra el fraude cripto. Ramil Ventura Palafox (60), jefe de Praetorian Group International (PGI), se declaró culpable esta semana en Virginia de fraude electrónico y lavado de dinero.
Cómo Operó el “Imperio Cripto”
Palafox, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y filipina, se desempeñó como presidente, CEO y promotor principal de la empresa. En realidad, era un sofisticado esquema Ponzi que, según los fiscales, atrajo a más de 90,000 inversores y causó al menos $62 millones en pérdidas.
Praetorian prometió rendimientos diarios del 0.5% al 3% a través de un supuesto “programa de comercio de bitcoin”. En la práctica, el sistema nunca funcionó a gran escala: nuevos depósitos se reciclaban para pagar a los inversores anteriores o se gastaban en el lujo personal de los ejecutivos.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, los inversores inyectaron más de $201 millones, incluidos más de $30 millones en fiat y más de 8,100 bitcoins valorados en alrededor de $171 millones en ese momento.
Lujo financiado por fondos de inversores
En lugar de comerciar, Palafox gastó millones en su lujoso estilo de vida:
Más de $3 millones en 20 coches de lujo
Más de $6 millones en cuatro villas en Las Vegas y Los Ángeles
Cientos de miles de dólares en áticos y artículos de diseñador de Rolex, Cartier, Gucci
El portal en línea de PGI mostraba balances falsos y ganancias fabricadas para mantener la ilusión de seguridad y legitimidad.
Un esquema Ponzi “de libro de texto”
Los expertos describieron a Praetorian como un caso clásico de una estructura de Ponzi de marketing multinivel. Dan Dadybayo de Unstoppable Wallet señaló que el modelo reflejaba de cerca estafas notorias como BitConnect, PlusToken y OneCoin.
Mientras el caso no tenga el peso global de FTX o Mt. Gox, destaca cómo las promesas de riquezas rápidas continúan atrayendo a las víctimas. “Estos esquemas sobreviven porque la avaricia es universal y los reguladores carecen de los recursos para perseguirlos a todos”, comentó Dadybayo.
Sentencia programada para 2026
Palafox será sentenciado el 3 de febrero de 2026, enfrentando hasta 40 años de prisión. Ya ha acordado pagar $62.7 millones en restitución, aunque los expertos legales dicen que las sanciones reales son a menudo inferiores al máximo legal.
Dadybayo enfatizó que el verdadero problema es la conducta fraudulenta, no la tecnología en sí. “En lugar de expandir indefinidamente las capas de KYC y AML, el mejor enfoque es la educación financiera, la conciencia de las señales de alerta y una coordinación internacional más fuerte”, concluyó.
👉 Este caso una vez más subraya que aunque las criptomonedas pueden impulsar la innovación, también siguen siendo un terreno fértil para el fraude financiero tradicional, simplemente envuelto en un empaque digital.
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