Binance Holdings Ltd, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, está trabajando hacia un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. que podría eliminar un requisito clave de cumplimiento de su acuerdo de $4.3 mil millones por supuestas deficiencias en los controles de lavado de dinero.
Según informes, el Departamento de Justicia está discutiendo con Binance si debería continuar teniendo un monitor de cumplimiento externo. El desarrollo marcó otro signo de la postura más suave del DOJ sobre la supervisión independiente después de haber revertido varios monitores introducidos bajo la administración de Biden.
Esto ocurre mientras Binance buscaba tranquilizar a los clientes el martes de la semana pasada después de uno de los mayores ataques a la cadena de suministro que jamás haya afectado al ecosistema de JavaScript. Como se informó anteriormente por Cryptopolitan, la exchange dijo que ningún dato o activo de usuario fue comprometido durante el incidente. En una declaración publicada en X, Binance confirmó que su base de datos no se vio afectada por la violación, que apuntó a paquetes de Node.js de uso general involucrados en más de 2 mil millones de descargas de aplicaciones semanales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha eliminado programas de supervisión para algunas empresas
Binance ha estado tratando de suavizar los lazos con los reguladores de EE. UU. El fundador de la exchange, Changpeng Zhao, quien estuvo en prisión durante cuatro meses como parte del acuerdo de 2023, incluso dijo en mayo que esperaba un indulto del presidente Trump. La exchange también ha trabajado con la familia Trump’s World Liberty Financial para establecer un nuevo stablecoin. Según informes, la plataforma escribió el código básico para impulsar el USD1 de WLFI.
El Departamento de Justicia todavía está revisando el estado de la supervisión de Binance de tres años. Sin embargo, probablemente exigiría a la empresa que aumentara su reporte de cumplimiento antes de dejarlo.
Los fiscales de EE. UU. también han estado considerando eliminar el requisito para que otras empresas mantengan monitores externos, una herramienta de cumplimiento que los críticos han afirmado que es tanto costosa como intrusiva. El DOJ ha utilizado a menudo monitores independientes en acuerdos para prevenir delitos corporativos repetidos, como soborno o lavado de dinero. Sin embargo, en un memorando de este año, el líder de la División Criminal, Matthew Galeotti, señaló que estos monitores también pueden agregar costos adicionales e interferir con las operaciones comerciales legales, a pesar de su utilidad.
Hasta ahora, según los recientes documentos judiciales, el DOJ ya ha terminado supervisiones para tres firmas que aceptaron bajo la administración de Biden. Además, los fiscales declararon que eliminarían monitores en dos filiales de Glencore Plc, que reportaron $142 millones en costos relacionados durante 2023 y 2024.
Sin mencionar que acordaron terminar la supervisión para una filial de NatWest Group Plc y Austal USA después de que ambas empresas consintieron en obligaciones de reporte de cumplimiento más estrictas.
Binance ha estado bajo la supervisión dual desde su declaración de culpabilidad ante el DOJ y el acuerdo con la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), aunque solo el monitor designado por FinCEN sigue activo en este momento.
Boeing acordó usar un consultor de cumplimiento en lugar de un monitor
Varias empresas aún están bajo supervisión. Según Bloomberg Law, un monitor permanece en una filial estadounidense de Toronto-Dominion Bank, que se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, el primer caso de su tipo. Balfour Beatty Communities LLC también permanecerá bajo supervisión hasta mediados de 2026 para que los reguladores puedan continuar evaluando sus sistemas de cumplimiento después de su declaración de culpabilidad en 2021 por defraudar al ejército de EE. UU. Otras empresas aún están bajo supervisión pero no bajo supervisiones.
El caso de Boeing especialmente convirtió las supervisiones en un punto de contención. Los fiscales cambiaron de rumbo sobre la instalación de un monitor independiente vinculado al acuerdo de culpabilidad tras los mortales accidentes del 737 Max. El acuerdo original había sido rechazado por un juez de Texas, quien criticó un requisito de que la diversidad y la inclusión desempeñaran un papel en el proceso de selección del monitor.
En mayo, el gobierno y Boeing anunciaron que habían alcanzado un acuerdo preliminar bajo el cual la empresa eludiría cargos penales. El acuerdo prevé el uso de un consultor de cumplimiento, no un monitor, que guiaría a la empresa sin firmar formalmente su programa de cumplimiento.
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