En el caso de fraude transfronterizo ‘7・29’ supervisado por el Ministerio de Seguridad Pública, el grupo ‘Borui’ ubicado en el Triángulo Dorado de Laos utilizó la gestión de criptomonedas como cebo, involucrando más de 50 millones de yuanes, y finalmente más de 60 personas fueron condenadas. La lógica de manejo de este caso tiene un gran valor de referencia para la recopilación de pruebas, la asignación de responsabilidades y la recuperación de pérdidas en casos similares de fraude transfronterizo.
Desde la perspectiva de la construcción de pruebas, la fiscalía comparó los apodos de los coacusados con los registros de declaraciones, y profundizando en los datos electrónicos, elaboró un mapa del crimen que incluye 4 niveles de estructura y 17 grupos de negocio, además de utilizar la ‘tabla de ingresos’ (que registra el tiempo, monto y código del empleado del fraude) para asegurar el rendimiento, formando así una cadena de pruebas completa — esto proporciona un modelo para resolver los problemas de ‘dificultad para obtener pruebas en el extranjero y confusión en las relaciones entre personas’. En cuanto a la asignación de responsabilidades, el tribunal impuso penas en niveles de ‘financiador - accionista - líder - empleado’, condenando al autor principal Chen a más de diez años de prisión, mientras que 13 personas relacionadas con el cruce ilegal de fronteras fueron responsables simultáneamente, estableciendo el principio de ‘fraude electrónico + delitos relacionados’ para su castigo conjunto.
Recientemente, con otro grupo de miembros de fraude transferidos a la Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang para revisión y acusación, la serie de casos de fraude en telecomunicaciones transfronterizo ‘7·29’ supervisados por el Ministerio de Seguridad Pública ha logrado nuevos resultados significativos. Hasta ahora, más de 60 acusados han sido condenados en esta serie de casos, involucrando un monto de fraude superior a 50 millones de yuanes.
1. El esquema de inversión revela un gran grupo de fraude transfronterizo
En noviembre de 2021, el ciudadano de Zhongxiang, Zheng, bajo la inducción de un amigo de WeChat, descargó una aplicación de inversión financiera a través de un enlace proporcionado por el otro y, bajo la guía del otro, realizó inversiones en criptomonedas. Atraído por las pequeñas ganancias iniciales y logrando retirar fondos, Zheng invirtió más de 300,000 yuanes, y al darse cuenta de que no podía retirar sus fondos, se dio cuenta de que había caído en una trampa de fraude y se reportó a las autoridades policiales.
Tras un análisis preliminar, las autoridades policiales consideraron que este es un caso de fraude en telecomunicaciones transfronterizo, con el centro de la estafa ubicado en la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado de Laos. Con el avance de la investigación, un grupo de fraude transfronterizo llamado ‘Borui’ fue gradualmente descubierto.
Debido a las múltiples dificultades en la investigación del caso, como la dificultad de obtener pruebas en el extranjero, la confusión en las relaciones entre las personas y la complejidad del flujo de fondos, en agosto de 2022, la Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang intervino legalmente, guiando la investigación y la recopilación de pruebas.
“Los sospechosos utilizan apodos para ocultar su identidad, lo que dificulta delinear la estructura organizativa del grupo criminal. Si no se aclara este punto clave, la persecución posterior será solo una charla vacía.” Durante la intervención legal en la investigación, los fiscales revisaron más de 100 volúmenes de documentos, planteando sugerencias de recopilación de pruebas en torno a tres problemas centrales: ‘estructura del grupo criminal, flujo de fondos, y relaciones entre personas’, promoviendo la aclaración integral de la composición del personal y la estructura organizativa del grupo criminal, estableciendo así una sólida base para la futura persecución precisa de los criminales en todos los niveles.
2. Organizar la estructura para fortalecer la base de pruebas
Con el avance gradual de la investigación, el contorno del gran grupo de fraude transfronterizo ‘Borui’ se volvió cada vez más claro. Este gran grupo de fraude transfronterizo, nacido en la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado de Laos, fue cofundado por Chen y su socio, ambos de Fujian, y tras múltiples rondas de reestructuración interna, se formó un sistema riguroso: el ‘financiador’ se oculta tras el telón, los ‘accionistas’ dan órdenes desde el frente, los ‘líderes’ controlan a los miembros, y los ‘empleados’ son responsables de la implementación concreta. Este grupo de fraude también tiene departamentos funcionales completos, como recursos humanos, administración, finanzas, tecnología y atención al cliente, así como múltiples grupos de negocio, formando una cadena completa de fraude en telecomunicaciones transfronterizo.
“Generalmente se disfrazan como élites de la industria de alrededor de 30 años, seleccionando cuidadosamente objetivos potenciales a través de diversas aplicaciones de redes sociales.” El fiscal explicó que este grupo de fraude electrónico implementa alimentación y alojamiento centralizados, gestión unificada, todos los miembros han pasado por un estricto entrenamiento, y después de establecer gradualmente relaciones de confianza con las víctimas, los engañan para que ingresen a plataformas de inversión falsas con ‘pequeñas ganancias’, manipulando las subidas y bajadas a través de la plataforma, y después de obtener ganancias, transfieren y blanquean rápidamente los fondos a través de casas de cambio subterráneas.
Para entender completamente la estructura interna de este grupo de fraude y lograr un ataque completo contra el crimen, los fiscales compararon repetidamente los apodos de los coacusados con las declaraciones, combinando datos electrónicos y otras pruebas clave, y finalmente identificaron las relaciones correspondientes entre los diferentes niveles, elaborando un mapa de red criminal que abarca 4 niveles de estructura organizativa, 5 departamentos funcionales y 17 grupos de negocio, que se convirtió en el ‘mapa de navegación’ para la posterior determinación precisa de penas.
En diciembre de 2022, el caso entró en la fase de revisión y acusación, y surgieron nuevos problemas: en la etapa inicial de la investigación, solo se identificaron 4 víctimas, lo cual es gravemente inconsistente con la gran escala de operaciones del grupo de fraude, y la mayoría de los montos involucrados solo estaban basados en una sola declaración. “Si se basa en las pruebas actuales, la pena de la gran mayoría de los sospechosos no coincide en absoluto con la gravedad del delito cometido por este gran grupo de fraude transfronterizo”, dijo el fiscal a los reporteros.
Para fortalecer la base de pruebas, la fiscalía devolvió a las autoridades policiales para una investigación complementaria, planteando 90 sugerencias para la recopilación de pruebas y, mediante la organización de la identificación de coacusados y el análisis de casos relacionados, se logró vincular tres casos de fraude. A medida que se incorporaron las pruebas de casos relacionados, la red de pruebas de toda la cadena criminal se volvió cada vez más estrecha. A través de la profunda exploración de los datos electrónicos del caso, los fiscales guiaron a las autoridades policiales para extraer las pruebas clave del caso: la ‘tabla de ingresos’ de los miembros del grupo criminal, que registraba claramente el tiempo, el monto y los códigos de los empleados involucrados en el fraude. Posteriormente, los fiscales organizaron a los sospechosos para que identificaran el ‘rendimiento’ de los miembros en la ‘tabla de ingresos’, cerrando así el ciclo de pruebas de toda la cadena criminal. En enero de este año, el fiscal de la ciudad de Zhongxiang presentó la acusación y Chen y otros principales delincuentes fueron condenados a más de diez años de prisión.
3. Extender la persecución para no dejar ‘peces que escapen de la red’
Durante el proceso de revisión del caso, los fiscales descubrieron que en el documento de solicitud de aprobación de detención de las autoridades policiales no se mencionaron a varios sospechosos de crimen, quienes habían estado involucrados en actividades de fraude en la Zona Económica Especial del Triángulo Dorado de Laos entre noviembre de 2019 y mayo de 2022.
“Cadena de ataque completa, no solo debemos atacar la ‘raíz’, sino que tampoco podemos dejar de lado las ‘ramas’. No solo debemos combatir el crimen de fraude en telecomunicaciones en sí, sino que también debemos cortar esta cadena de suministro de ‘personas a través de fronteras’.” Al respecto, la Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang emitió a tiempo un documento de recomendación para la detención de los sospechosos de crimen y un aviso de transferencia complementaria para el juicio a las autoridades de policía, corrigiendo la captura de 11 personas y corrigiendo la denuncia de 9 personas. Al mismo tiempo, en respuesta a la situación de algunos sospechosos que evitan deliberadamente los hechos de cruzar ilegalmente la frontera, los fiscales se centraron en el proceso de su viaje al extranjero, combinando una gran cantidad de datos electrónicos para investigar a fondo sus trayectorias de entrada y salida del país, confirmando que 13 personas cruzaron ilegalmente la frontera, y supervisando a tiempo a las autoridades policiales para que iniciaran la investigación. Actualmente, los mencionados sospechosos de crimen ya han sido condenados.
“Muchos de los víctimas han visto sus ahorros de toda la vida estafados, la recuperación de fondos y pérdidas es su esperanza más urgente.” Durante la revisión del caso, la fiscalía consideró la recuperación de fondos y pérdidas para las víctimas como un enfoque de trabajo clave. Los fiscales clasificaron a los sospechosos de crimen según su posición en el grupo criminal, como ‘financiador’, ‘accionista’, ‘líder’ y ‘empleado’, estableciendo diferentes niveles de penas y recomendando una sentencia más benigna para los sospechosos que devolvieron proactivamente los fondos, mientras que se impusieron sanciones severas a quienes se negaron a devolver los fondos. Actualmente, 32 personas en este caso han devuelto proactivamente los fondos.
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