Las autoridades de Estados Unidos y los Países Bajos se han unido para cerrar un mercado de identificaciones falsas en línea que acepta activos digitales. Según informes, la acción conjunta los llevó a desmantelar el mercado VerifTools.
El comunicado de prensa señala que el mercado vendía documentación falsa por tan solo $9, aceptando pagos en activos digitales. En el comunicado, la policía adjunta a la unidad de ciberdelitos de los Países Bajos mencionó que obtuvieron el control de dos servidores de datos físicos en Ámsterdam, mientras también incautaron el control de aproximadamente 21 servidores virtuales.
Anunciaron que trabajaron junto al FBI, incautando dos dominios utilizados por el mercado VerifTools, así como un blog promocional dirigido por los propietarios.
Las autoridades de Estados Unidos y los Países Bajos cierran un mercado de identificaciones falsas
La investigación conjunta llevada a cabo por el FBI y el Centro de Especialización en Fraude de Identidad y Documentos en los Países Bajos sobre VerifTools mostró que el mercado había generado más de $6.4 millones en ingresos. Además, las autoridades holandesas mencionaron que VerifTools registró una facturación anual de aproximadamente $1.5 millones, convirtiéndolo en uno de los mayores facilitadores de documentos de identidad falsos a nivel internacional.
El modus operandi del mercado requería que los usuarios cargaran una fotografía de pasaporte e ingresaran datos falsos, que los operadores del sitio web luego usaban para generar una tarjeta de identificación falsa. Los agentes del FBI dijeron que pudieron ordenar licencias de conducir falsas para el estado de Nuevo México, siendo la mayoría facilitadas por su compra con criptomonedas, aunque se negaron a mencionar las monedas específicas que se usaron para obtener los documentos falsos.
Una vez que las identificaciones falsas están listas, se entregan a los compradores a través de varios métodos. Estas identificaciones falsas se utilizan siempre para eludir las salvaguardias básicas de KYC o cometer actividades fraudulentas, con la policía en Gales señalando que se encontraron con el mercado VerifTools en el proceso de una investigación de fraude.
Actualmente, la URL de VerifTools ahora dirige a los usuarios a una página de presentación que les notifica que el sitio web ha sido incautado como resultado de un esfuerzo coordinado por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos y los Países Bajos.
“La eliminación de este mercado es un gran paso para proteger al público del fraude y el robo de identidad”, dijo Philip Russell, Agente Especial Interino a Cargo de la División del FBI en Albuquerque. “Junto con nuestros socios, continuaremos apuntando y desmantelando las plataformas de las que dependen los criminales, sin importar dónde operen.”
Además, se espera que las autoridades de Estados Unidos y los Países Bajos continúen revisando los datos de los servidores incautados en un intento por aprehender a los administradores del sitio web.
Los interesados lamentan el aumento de la demanda en el mercado de identificaciones falsas
Según los comentaristas, el problema de la producción y distribución de identificaciones falsas ha estado en auge. “Determinar cifras exactas es difícil dado el carácter ilegal del comercio, pero la mayoría de las estimaciones sitúan el mercado global de identificaciones falsas en algún lugar de los miles de millones de dólares”, dijo Kartik Venkatesh, jefe global de innovación en la empresa de tecnología de identidad GBG.
Agregó que las identificaciones falsas son más sofisticadas que las imitaciones baratas de la última década, señalando que los creadores están utilizando maquinaria mejor.
Describiendo qué hace que las nuevas sean mejores, Venkatesh dijo: “Muchas incluyen hologramas, capas de policarbonato, códigos de barras que escanean correctamente, e tinta reactiva a UV, haciéndolas casi indistinguibles de los documentos genuinos sin equipo especializado.” También agregó que lo que ha impulsado el aumento en calidad es el aumento en la demanda, lo que ha proporcionado todas las condiciones para un próspero mercado ilegal de otras herramientas y tecnologías, incluyendo identificaciones generadas por IA.
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