Dando seguimiento a nuestra actualización anterior sobre el arresto de Ducky Bhai, las autoridades confirmaron la incautación de $326,000 en criptomonedas de su billetera de Binance. Saad Ur Rehman, conocido en línea como Ducky Bhai, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Allama Iqbal, Lahore, después de que su nombre fue incluido en la Lista Provisional de Identificación Nacional (PNIL).
Se le acusa de promover aplicaciones fraudulentas como Binomo, que disfrazaban el juego como oportunidades de inversión utilizando depósitos y retiros de criptomonedas para eludir las regulaciones. Los investigadores alegan que actuó como gerente de país para Binomo en Pakistán sin autorización de la FBR o la SECP.
La evidencia recuperada incluye un iPhone 16 Pro Max, chats de WhatsApp relacionados con promociones de Binomo, contactos vinculados a publicidad ilegal y registros de pagos de criptomonedas ilícitos.
Última actualización (21-08-2025):
La FIA NCCIA Lahore ha incautado 326,420 USDT (~#BTC 326,000) de la billetera de Binance de Ducky Bhai. Los fondos han sido transferidos a billeteras gubernamentales oficiales en presencia de testigos.
Los procedimientos legales bajo el FIR No. 196/2025 están en curso, con cargos bajo PECA-2016 y PPC. Las autoridades dicen que más cómplices están bajo investigación. El caso destaca los peligros de las aplicaciones de juego-comercio no reguladas que utilizan criptomonedas en contra de ciudadanos desprevenidos.
