AUSTRAC Ordena Auditoría Externa para Binance Australia ■
El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) ha ordenado que la unidad local de Binance designe a un auditor externo debido a preocupaciones significativas sobre sus sistemas de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Financiación del Terrorismo (CTF). Esta decisión, anunciada el viernes, sigue a la identificación de problemas graves con los controles de cumplimiento de Binance. Matt Poblocki, el gerente general de Binance Australia y Nueva Zelanda, reconoció la directiva de AUSTRAC, aclarando que es parte de una revisión de supervisión en lugar de una acción de ejecución. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, señaló que una evaluación de riesgos reciente reveló la creciente susceptibilidad de las monedas digitales a actividades criminales. El regulador también expresó preocupaciones sobre la alta rotación de personal y la supervisión insuficiente de la gestión local en Binance, cuestionando la efectividad de su gobernanza. Anteriormente, Binance enfrentó un escrutinio por parte de los reguladores australianos, incluyendo acciones legales de la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC) por problemas de protección al consumidor y la suspensión de servicios en dólares australianos debido a la retirada de un socio de pagos.
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