Los estafadores se están volviendo más inteligentes, especialmente en las transacciones P2P de Binance. Aquí tienes un desglose de las estafas más comunes, ejemplos de la vida real y cómo mantenerte seguro.

1️⃣ Tipos Comunes de Fraude A) Prueba de Pago Falsa Así funciona: Vendes USDT en Binance P2P. El comprador envía una captura de pantalla de pago falsa, pero nunca transfiere el dinero.

Si liberas cripto sin verificar tu banco, se ha ido. Ejemplo: El comprador te muestra una “transferencia bancaria” de PKR 50,000. Más tarde descubres que no hay nada en tu cuenta.

Precaución:

Siempre confirma los fondos en tu cuenta bancaria, no solo una captura de pantalla. Comunícate solo en el chat de Binance (grabado para disputas).

---B) Estafa de Reembolso Así funciona:

El comprador paga a través de métodos reversibles (PayPal, tarjeta). Después de que liberes USDT, ellos revierten el pago a través de su banco o servicio de pago.

Ejemplo:

El comprador reclama “transacción no autorizada” en PayPal — el dinero se les reembolsa, tú pierdes tanto efectivo como cripto. Precaución: Evita opciones de pago reversibles. Prefiere transferencias bancarias directas verificadas.

---C) Ofertas Fuera de la Plataforma Así funciona:

El comprador sugiere mover el trato a WhatsApp/Telegram por un "mejor precio" o "sin tarifas." Desaparecen con tu cripto — sin protección de Binance.

Ejemplo: Aceptas hacer un trato fuera de Binance. El comprador te bloquea después de recibir tu USDT. Precaución: Nunca negocies fuera del escrow de Binance.

.---D) Trampa de Pago Excesivo Así funciona:

El comprador "accidentalmente" envía dinero extra y pide un reembolso. Luego, su pago original es revertido — pierdes tu propio dinero.

Ejemplo: Vendes USDT por PKR 50,000, ellos envían PKR 70,000 y piden PKR 20,000 de vuelta. El banco revierte los 70K, dejándote con una pérdida de 20K. Precaución: No reembolses hasta que los fondos se confirmen genuinos e irreversibles. Si te han pagado de más, contacta al soporte de Binance.

---E) Phishing & Toma de Cuenta Así funciona:

Los estafadores envían enlaces o correos electrónicos falsos de inicio de sesión de Binance. Ingresas tus datos, ellos toman control de tu cuenta y retiran fondos. Ejemplo: El correo dice “Tu cuenta está en riesgo, haz clic aquí para asegurarla.” El enlace es falso. Precaución: Verifica que la URL sea binance.com. Activa Google Authenticator 2FA. Nunca hagas clic en enlaces desconocidos.

---F) Grupos de Pump & Dump Así funciona:

Los grupos afirman conocer monedas que van a “luna.” El precio sube brevemente, luego los informantes venden — el precio se desploma.

Ejemplo: Compras una moneda a $1.50 por consejo del grupo, minutos después cae a $0.30. Precaución: Evita los grupos de hype & "señales secretas". Haz tu propia investigación. ---🛡

Reglas de Seguridad Doradas

✅ Opera solo dentro del escrow de Binance.

✅ Confirma el dinero en tu cuenta bancaria antes de liberar cripto.

✅ Evita PayPal & otros pagos reversibles.

✅ Activa 2FA & lista blanca de retiros.

✅ Mantén la comunicación dentro del chat de Binance.

✅ No caigas en ofertas que parecen "demasiado buenas para ser verdad."

---Si quieres, también puedo hacer esto en una visualización infográfica simple para que la gente pueda entender rápidamente estas estafas sin leer demasiado texto. Eso lo haría más compartible en redes sociales.