🚨 Tendencias clave & Factores de riesgo
1. Pérdidas de estafas récord
Chainalysis estima que las estafas en cripto generaron $9.9 – $12.4 mil millones en 2024, impulsadas en gran parte por un aumento del 40% en estafas de “pig-butchering” y fraude asistido por IA.
Solo en la primera mitad de 2025, los inversores perdieron casi $2.5 mil millones a causa de hacks y estafas, con el phishing y la violación de billeteras representando ~$2.1 mil millones.
2. Estafas de “pig-butchering”
Estas estafas a largo plazo implican construir confianza durante semanas/meses a través de pretextos de romance o inversión, para luego persuadir a las víctimas a enviar grandes sumas de cripto—frecuentemente miles de millones anualmente. Crecieron ~40% en 2024.
3. Mejoras de IA & deepfake
87 redes de estafas deepfake que apuntaban a Asia fueron desmanteladas en Q1 2025.
La tecnología deepfake ahora imita a figuras públicas, aumentando la sofisticación de las estafas.
Las herramientas de IA generativa han permitido fraudes escalables y asequibles a niveles industriales.
4. Suplantación de plataformas
Los cajeros automáticos de cripto y las plataformas sociales han sido armados con personal falso y estafas de códigos QR.
El aumento de XRP en julio de 2025 desencadenó una ola de suplantación en YouTube y videos falsos de sorteos imitando la cuenta de Ripple. Las pérdidas combinadas alcanzaron $2.1 mil millones en H1 2025, acercándose al récord de 2022.
5. La aplicación de la ley se rebela
Las autoridades de EE. UU. incautaron un récord de $225.3 millones vinculados a “estafas de confianza” en cripto en junio de 2025.
Los informes del FBI/IC3 muestran aumentos pronunciados en el fraude reportado:
Las quejas aumentaron ~115% año tras año a $9.3 mil millones en 2024.
Las pérdidas por fraude de inversión en cripto alcanzaron $5.8 mil millones en 2024.
🛡️ Protección & Prevención
Verifica las fuentes rigurosamente: Las entidades oficiales (por ejemplo, Ripple) nunca pedirán transferencias de cripto o sorteos.
Examina URLs y dominios: Cuidado con los sitios de phishing y las imitaciones de Punycode.
Usa billeteras de hardware y almacenamiento en frío: Vital defensa contra drenadores de billetera.
Sé escéptico con los consejos de inversión no solicitados: Especialmente aquellos que prometen altos rendimientos o compromiso romántico.
Reporta actividades sospechosas: Por ejemplo, presenta quejas a IC3 (EE. UU.) o a las autoridades locales equivalentes.
📅 Cronología de los recientes destacados
Fecha Evento
14 de febrero de 2025 Chainalysis advierte sobre ingresos de estafas récord en 2024.
18 de junio de 2025 EE. UU. incauta $225 M de fraude de inversión en cripto.
Q1 2025 87 redes de estafas deepfake en Asia desmanteladas.
Julio de 2025 Ola de estafas de XRP alcanza $2.1 mil millones perdidos en H1; Se emitieron alertas de suplantación en YouTube.
En resumen: Las estafas en cripto son más omnipresentes y tecnológicamente avanzadas que nunca. Ya sea trampas de inversión basadas en romance, deepfakes impulsados por IA, o suplantación de plataformas, las defensas clave siguen siendo la vigilancia, el escepticismo y herramientas de seguridad robustas.
