El Blog de Binance publicó un nuevo artículo, revelando información sobre una reciente tendencia de estafas que atacan a los comerciantes de criptomonedas de igual a igual (P2P). El artículo tiene como objetivo educar a los usuarios sobre la estafa de pagar por un pedido cancelado/caducado, una táctica engañosa utilizada por vendedores fraudulentos para engañar a los compradores a enviar pagos después de que un pedido de comercio ha sido cancelado o caducado. Esta estafa explota la urgencia y confusión que a menudo están presentes en las transacciones P2P, lo que hace crucial que los comerciantes estén al tanto y sean vigilantes.
La estafa típicamente comienza con el estafador haciéndose pasar por un vendedor y listando una oferta de criptomonedas a una tarifa atractiva para atraer a los compradores. Una vez que un comprador inicia el comercio, el estafador emplea varias tácticas de dilación durante la ventana del pedido, como proporcionar detalles de pago incorrectos o solicitar información innecesaria, para retrasar el proceso. A medida que el pedido se acerca a la expiración o después de haber sido cancelado, el estafador presiona al comprador para que realice el pago alegando falsamente que el pedido puede reactivarse o extenderse. Esto crea una falsa sensación de urgencia, llevando al comprador a enviar fondos por un pedido inválido. El estafador puede incluso utilizar capturas de pantalla falsificadas para convencer al comprador de que la transacción sigue siendo válida. Una vez que se realiza el pago, el estafador retira rápidamente los fondos, dejando al comprador sin ninguna criptomoneda.
Para protegerse de tales estafas, Binance aconseja a los usuarios que nunca envíen pagos por pedidos cancelados o caducados, ya que estos no pueden reactivarse. Es esencial mantenerse cauteloso ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y mantener todas las comunicaciones dentro de la plataforma de Binance para asegurar la seguridad. Si un comprador sospecha de alguna actividad fraudulenta, debe reportarlo inmediatamente al Soporte de Binance. En casos donde se ha realizado un pago pero la criptomoneda no se libera, se alienta a los usuarios a presentar una apelación al equipo de soporte de Binance, que está disponible para ayudar a resolver tales problemas.
El artículo enfatiza la importancia de documentar todas las comunicaciones y transacciones si ocurre una estafa y reportar el incidente rápidamente al Soporte de Binance. Estafas como el truco de pagar por un pedido cancelado se aprovechan de decisiones rápidas y una falsa sensación de urgencia, explotando características básicas del proceso P2P. Si bien Binance ha implementado salvaguardias como sistemas de custodia y reporte, los usuarios deben mantenerse alerta y verificar el estado de los pedidos para asegurar su seguridad. El artículo concluye recordando a los comerciantes que la seguridad es una responsabilidad compartida, y mantenerse informado y cauteloso es clave para prevenir estafas.