El Blog de Binance publicó un nuevo artículo, revelando información sobre una tendencia reciente de fraudes que apuntan a traders de criptomonedas en peer-to-peer (P2P). El artículo tiene como objetivo educar a los usuarios sobre el fraude de pago por orden cancelada/vencida, una táctica engañosa utilizada por vendedores fraudulentos para engañar a los compradores para que envíen pagos después de que una orden de comercio ha sido cancelada o vencida. Este fraude explota la urgencia y confusión que a menudo están presentes en las transacciones P2P, haciendo crucial que los traders sean conscientes y vigilantes.

El fraude típicamente comienza con el estafador haciéndose pasar por un vendedor y publicando una oferta de criptomoneda a una tasa atractiva para atraer compradores. Una vez que un comprador inicia el comercio, el estafador emplea diversas tácticas de dilación durante la ventana de la orden, como proporcionar detalles de pago incorrectos o solicitar información innecesaria, para retrasar el proceso. A medida que la orden se acerca a su vencimiento o después de que ha sido cancelada, el estafador presiona al comprador para que realice el pago afirmando falsamente que la orden puede ser reactivada o extendida. Esto crea una falsa sensación de urgencia, llevando al comprador a enviar fondos por una orden inválida. El estafador puede incluso usar capturas de pantalla falsificadas para convencer al comprador de que la transacción aún es válida. Una vez realizado el pago, el estafador retira rápidamente los fondos, dejando al comprador sin ninguna cripto.

Para protegerse de tales fraudes, Binance aconseja a los usuarios nunca enviar pagos por órdenes canceladas o vencidas, ya que estas no pueden ser reactivadas. Es esencial mantenerse cauteloso con ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas y mantener todas las comunicaciones dentro de la plataforma de Binance para garantizar la seguridad. Si un comprador sospecha de alguna actividad fraudulenta, debe reportarla de inmediato al Soporte de Binance. En casos donde se ha realizado un pago pero la cripto no se libera, se anima a los usuarios a presentar una apelación al equipo de soporte de Binance, que está disponible para ayudar a resolver tales problemas.

El artículo enfatiza la importancia de documentar todas las comunicaciones y transacciones si ocurre un fraude y reportar el incidente de inmediato al Soporte de Binance. Los fraudes como el truco de pagar por una orden cancelada se aprovechan de decisiones rápidas y una falsa sensación de urgencia, explotando características básicas del proceso P2P. Si bien Binance ha implementado salvaguardias como sistemas de custodia e informes, los usuarios deben mantenerse alerta y verificar dos veces los estados de las órdenes para garantizar su seguridad. El artículo concluye recordando a los traders que la seguridad es una responsabilidad compartida, y estar informado y ser cauteloso es clave para prevenir fraudes.