El 9 de julio, el Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó al ciudadano norcoreano Song Kum Hyok a la lista de sancionados debido a su participación en actividades de ciberataques y espionaje cibernético.
Song Kum Hyok y los empleados de TI que él envió a trabajar en varias empresas globales son acusados de transferir dinero a Corea del Norte, al mismo tiempo que explotan las vulnerabilidades de las empresas para obtener ganancias ilegales, especialmente en el ámbito de la tecnología y las criptomonedas.
CONTENIDO PRINCIPAL
Song Kum Hyok está en la lista de “Personas Especialmente Designadas” del Departamento del Tesoro de EE. UU. debido a actividades de ciberataques y espionaje.
Los empleados de TI de Corea del Norte son enviados a trabajar en diversas empresas globales para transferir dinero y explotar vulnerabilidades de las criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. advierte que Corea del Norte utiliza intercambios y plataformas de criptomonedas para lavar dinero y transferir capital ilegalmente.
¿Por qué el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Song Kum Hyok?
Song Kum Hyok es visto como un “actor cibernético malicioso” relacionado con grupos de hackers norcoreanos y actividades de espionaje en línea. Esto fue confirmado y publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el 9 de julio.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. lo ha excluido del sistema financiero global después de descubrir que envió empleados de TI a trabajar en varias empresas para llevar a cabo la transferencia de dinero ilegal a Corea del Norte. Esta acción busca prevenir la influencia negativa de actividades cibernéticas maliciosas y fraudes en el ámbito de las criptomonedas.
¿Cómo explota Corea del Norte al personal de TI en empresas globales?
Según el anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU., Corea del Norte envía empleados de TI a trabajar en grandes empresas del sector tecnológico y de criptomonedas con el propósito de transferir dinero al país. Este personal no solo realiza trabajos legales sino que también explota las vulnerabilidades de las empresas para generar ingresos adicionales ilegales.
Esta forma se define como “suplantación de personal” para engañar a los sistemas, lo que ayuda a Corea del Norte a mantener el flujo de capital en un contexto de aislamiento económico internacional. Este mecanismo afecta gravemente la transparencia y la seguridad de las operaciones financieras globales.
“Los empleados de TI de Corea del Norte participan en proyectos de criptomonedas y utilizan plataformas de intercambio para gestionar, lavar y transferir dinero al país, creando un gran riesgo para la industria financiera global.”
Extraído del Departamento del Tesoro de EE. UU., 9 de julio de 2024
¿Qué dice el Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre el uso de criptomonedas en estas violaciones?
El Departamento del Tesoro de EE. UU. señala que el personal de Corea del Norte participa regularmente en proyectos relacionados con criptomonedas. Utilizan intercambios y plataformas de criptomonedas para gestionar fondos de contratos laborales, a la vez que lavan y transfieren dinero ilegalmente a Corea del Norte.
A pesar de haber mencionado ataques a proyectos de criptomonedas en el pasado, el Departamento del Tesoro no hizo públicos los nombres de los proyectos o billeteras de criptomonedas involucrados en esta sanción para centrarse en prevenir las actividades de individuos y organizaciones detrás de ellos.
“Las actividades que utilizan criptomonedas para lavar dinero y transferir capital ilegalmente son una clara evidencia de la amenaza a la seguridad financiera global, que exige una cooperación internacional más robusta.”
El Sr. David Malpass, presidente del Banco Mundial, habla en el Foro Económico Mundial 2024
¿Qué puntos deben tenerse en cuenta al evaluar las sanciones financieras dirigidas a individuos en el sector tecnológico?
Las sanciones a individuos como Song Kum Hyok ayudan a cortar el flujo de dinero y limitar las actividades de ciberataques. Sin embargo, la verificación y supervisión del personal de TI en empresas multinacionales requieren medidas transfronterizas y una estrecha coordinación entre agencias internacionales.
Esto requiere un esfuerzo conjunto de empresas y gobiernos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y mejorar la seguridad cibernética, evitando el riesgo de ser explotados para actividades ilegales relacionadas con criptomonedas.
¿Existen ejemplos o datos que demuestren el abuso de criptomonedas en actividades de espionaje cibernético?
Los informes de organizaciones de ciberseguridad indican que en 2023, grupos de hackers relacionados con Corea del Norte realizaron múltiples ataques a proyectos de criptomonedas con daños estimados en decenas de millones de dólares. Esto demuestra que las criptomonedas se han convertido en una herramienta significativa en la cadena de actividades de lavado de dinero y ciberataques.
Grupo Hacker Número de ataques 2023 Daño Estimado (USD) Conducta principal Grupo A (Corea del Norte) 15 12 millones Robo de tokens Grupo B (Corea del Norte) 10 8 millones Lavado de dinero a través de intercambios
Preguntas Frecuentes
1. ¿Por qué el Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a individuos relacionados con la tecnología? El Departamento del Tesoro impone sanciones para prevenir actos que dañen la ciberseguridad y las finanzas internacionales, minimizando el riesgo de lavado de dinero y espionaje cibernético. 2. ¿Para qué pueden ser explotados los empleados de TI que trabajan en empresas globales? Pueden ser utilizados para transferir dinero de manera ilegal al país, explotando vulnerabilidades para obtener ganancias ilegales, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. 3. ¿El Departamento del Tesoro ha hecho públicas las billeteras de criptomonedas sancionadas? En esta ocasión, el Departamento solo mencionó ataques a criptomonedas sin especificar billeteras o proyectos sancionados. 4. ¿Cómo se utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero? Las criptomonedas se transfieren a través de intercambios para legalizar fondos ilegales y mover dinero hacia el objetivo final. 5. ¿Qué medidas son efectivas para prevenir el abuso de criptomonedas en el espionaje cibernético? La estrecha coordinación internacional, la supervisión rigurosa del personal de TI y el fortalecimiento de la seguridad financiera son medidas esenciales.
Fuente: https://tintucbitcoin.com/it-trieu-tien-bi-my-trung-phat/
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