En la última década, el Centro de Operaciones Investigativas Globales (GIOC) del Servicio Secreto de EE. UU. ha recuperado silenciosamente casi $400 millones en activos digitales de cibercriminales, emergiendo como una fuerza formidable en la aplicación global de criptomonedas.
Lo que comienza como un chat casual en línea puede terminar en devastación financiera. En un caso, una víctima fue atraída por un extraño amigable y guiada a una plataforma de inversión en criptomonedas legítima con gráficos, una interfaz elegante y un servicio al cliente receptivo. Los depósitos iniciales mostraron ganancias modestas. Animada, la víctima envió más dinero, incluso pidiendo prestado para seguir adelante. Luego, la plataforma se apagó y el saldo de la cuenta desapareció.
"Así es como lo hacen", dijo Jamie Lam, un analista investigador del Servicio Secreto de EE. UU., hablando el mes pasado con funcionarios de fuerzas del orden en Bermudas. "Te envían una foto de un chico o chica realmente atractivo. Pero probablemente sea algún anciano en Rusia."
El caso fue solo uno de muchos disecados durante un taller de una semana dirigido por el Centro de Operaciones Investigativas Globales (GIOC) del Servicio Secreto, una unidad poco conocida especializada en rastrear delitos financieros digitales a través de fronteras. Usando herramientas de código abierto, los investigadores del GIOC rastrearon la estafa de regreso a un dominio, una billetera de criptomonedas y, gracias a un breve fallo de VPN, a una dirección IP expuesta.
El GIOC se ha convertido silenciosamente en uno de los actores más poderosos en la aplicación de criptomonedas. En la última década, el equipo ha confiscado casi $400 millones en activos digitales, según personas familiarizadas con los informes internos de la agencia. Gran parte de ello se mantiene en una billetera de almacenamiento en frío, clasificándose entre las mayores tenencias de activos digitales controladas por el gobierno.
Kali Smith lidera el empuje global para exponer el crimen criptográfico y capacitar a las naciones sobre amenazas digitales.
Kali Smith, la jefa de estrategia de criptomonedas del Servicio Secreto, es central en este esfuerzo. Bajo su liderazgo, la agencia ha capacitado a fuerzas del orden y fiscales en más de 60 países, apuntando a jurisdicciones vulnerables a la explotación a través de una regulación débil o esquemas de residencia en venta.
"A veces, después de solo una capacitación de una semana, pueden decir: 'Vaya, ni siquiera nos dimos cuenta de que esto estaba ocurriendo en nuestro país'", dijo Smith durante la sesión de capacitación en Bermudas.
Bermudas, conocida por sus avanzadas regulaciones de criptomonedas, albergó el reciente taller en medio de la creciente preocupación de que sus políticas amigables con los activos digitales también podrían atraer a actores maliciosos.
El gobernador de Bermudas, Andrew Murdoch, dijo a los reporteros que las tecnologías y los servicios financieros son fantásticos para el crecimiento económico, pero también pueden ser explotados. Señala que, junto con los beneficios, se necesitan poderes de investigación sólidos para lidiar con el abuso bajo la ley.
En una sesión con vista al puerto de Hamilton, Smith advirtió que las víctimas de estafas a menudo asumen erróneamente que Bitcoin garantiza seguridad. "Piensan que pueden usar Bitcoin y estar seguros. Pero ese no es el caso", dijo.
Un caso real involucró a un adolescente de Idaho que fue extorsionado para pagar cientos de dólares después de enviar una foto íntima en línea. La investigación reveló una red de transacciones canalizadas a través de otro adolescente estadounidense, lo que llevó a una billetera de criptomonedas que había procesado casi $4.1 millones a través de 6,000 transacciones. La billetera estaba vinculada a un pasaporte nigeriano, y el sospechoso fue arrestado en Inglaterra, esperando extradición.
Las estafas criptográficas generan pérdidas récord a medida que el fraude se vuelve violento y las cacerías de hombres globales se intensifican.
El fraude de activos digitales es ahora la principal causa de pérdidas por cibercrimen en EE. UU. Los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones en esquemas de estafa relacionados con criptomonedas en 2024. Los robos y pérdidas por fraude representaron más de la mitad de los $16.6 mil millones totales del FBI para el año. Las víctimas mayores fueron las más afectadas, con pérdidas que se acercan a $2.8 mil millones, gran parte de eso a sitios de inversión fraudulentos.
En casos más extremos, el robo digital ha escalado a la violencia en el mundo real. En Nueva York, dos hombres fueron acusados de secuestrar y torturar a un amigo de toda la vida para acceder a su billetera de criptomonedas. En Connecticut, seis individuos fueron acusados de secuestrar y golpear a los padres de un hacker adolescente que había robado $245 millones en Bitcoin en un intento de rescate fallido.
El Servicio Secreto a menudo trabaja con grandes empresas de criptomonedas para rastrear dinero robado. Empresas como Coinbase y Tether han sido invaluables en la investigación al realizar análisis de billeteras y congelar cuentas sospechosas de actividad fraudulenta. Uno de los mayores decomisos fue de $225 millones en USDT, vinculado a una amplia estafa de romance-inversión.
El enfoque de la agencia en rastrear dinero sucio es parte de una misión más amplia, de décadas, que ahora se ha extendido al mundo digital, y en la que la oficina de campo de Nueva York, que también cubre Bermudas, ha asumido un papel de liderazgo en los esfuerzos de aplicación y capacitación de criptomonedas a nivel global.
KEY Difference Wire ayuda a las marcas de criptomonedas a destacar y dominar los titulares rápidamente.
