¡Qué onda, panas! Agárrense, porque les tengo el chismecito, ¡pero de los malos! Entre noviembre de 2024 y junio de 2025, se cocinó una estafa brava que le sacó más de $50 millones de dólares a un montón de inversionistas en cripto. ¿El escenario? ¡Nada más y nada menos que Telegram! 📱

Imagínense la jugada: unos vivos estaban ofreciendo tokens de proyectos como SEI, Aptos, SUI y Graph (y después un montón más, como NEAR, Axelar, Celestia, ¡hasta 30 activos!), con unos descuentazos de hasta el 50%. ¡Una ganga que parecía caída del cielo! Pero, ¡ojo!, prometían entregar los tokens después de 4 o 5 meses, un periodo que le dicen "vesting".

Al principio, en las primeras rondas, los estafadores cumplieron. ¡Sí, entregaron los tokens a tiempo! Esto generó una confianza brutal. La gente pensó: "¡Ah, mira qué bien, estos manes son serios!". Y así, con esa carnada, atrajeron a más y más inversionistas, incluyendo fondos de capital de riesgo y gente con mucha plata. ¡Una clásica estructura Ponzi! 🌀 Usaban la plata de los nuevos para pagarles a los viejos y mantener la fachada.

El negocio se movía en grupos privados de Telegram, solo por invitación. Los "brokers" que movían estas ofertas tenían buena reputación entre los inversionistas OTC (esas operaciones de compra y venta directa). Pero lo grave es que no había contratos formales ni una verificación a fondo de las transacciones. ¡Puro "confía en mí, mi rey"! 😩

¡Las Alarmas Sonaron, Pero Nadie Hizo Caso! 🚨 blind

A medida que la estafa crecía, metieron a más intermediarios para disimular que toda la plata iba a un solo lugar, a un "operador central" que le decían "Source 1". La cosa es que los equipos de algunos proyectos (como los de NEAR, por ejemplo) ¡hasta emitieron alertas públicas diciendo que esas ofertas eran falsas! ¡Pero la gente, cegada por la codicia y la confianza inicial, no hizo caso! 🙉

Cuando había demoras en las entregas, los estafadores salían con excusas baratas: "problemas de papeleo", "retrasos por viajes", ¡puras mentiras para ganar tiempo!

¡El Castillo de Naipes Se Cayó y el Culpable ya Tiene Nombre! 🃏🕵️‍♂️

En junio de 2025, el jueguito se acabó. Las entregas de tokens (la última oferta fue de Fluid) empezaron a fallar sin explicación. Las excusas de "fallos técnicos" ya no colaron. El 19 de junio, la empresa Aza Ventures (una de las que estaba moviendo el negocio) tuvo que admitir la estafa. Confirmaron que el operador principal estaba usando plata de nuevos inversionistas para pagar deudas viejas. ¡El Ponzi se desmoronó! 🤯

Se descubrió que el cerebro detrás de todo esto es un individuo de nacionalidad india que está vinculado a un proyecto ¡listado en Binance! Aunque Aza Ventures no ha revelado su identidad públicamente (dicen que para presionarlo en privado y que devuelva la plata), ya se rastrearon transferencias por casi $24 millones de dólares a direcciones conectadas con él. ¡Vaya descaro!

El acusado, como era de esperarse, negó todo. Y la empresa donde trabajaba lo desvinculó, alegando que se había alejado de la visión original del proyecto. Ahora, las autoridades de India van a iniciar una investigación formal. Y los "brokers" que quedaron metidos en este lío están buscando cómo reembolsar a los afectados y siguen dialogando con el presunto estafador. ¡A ver si la gente recupera algo! 🙏

¡Las Consecuencias y la Gran Lección! 😔Lesson Learned

Esta estafa fue un golpe durísimo para la confianza en el mercado OTC informal. Los precios de los tokens vinculados a este fraude se fueron al piso, y muchos inversionistas grandes perdieron un dineral. Algunos están pasando por momentos muy difíciles, con estrés financiero y emocional.

La lección aquí es clara, mi gente: ¡hay que estar pilas! Antes de meter su billete en cualquier oferta, por más jugosa que parezca, tienen que verificar la procedencia de los activos, revisar el historial de transacciones en la blockchain (on-chain) y prestar atención a las advertencias oficiales de los proyectos. Si no hay contratos formales que especifiquen las condiciones, los plazos y qué pasa si no cumplen, ¡mejor salgan corriendo! 🏃‍♂️💨

El mercado OTC puede ofrecer oportunidades tempranas, sí, pero la informalidad es un arma de doble filo. ¡No se dejen engañar! ¡Su dinero es sagrado!$TON $BTC