🚨 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗕𝗨𝗦𝗧𝗦 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗟𝗮𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗶𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗦𝗰𝗮𝗺 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸
🇮🇳 La policía india ha arrestado a 10 hombres en una operación contra un esquema de lavado de criptomonedas vinculado a China, acusados de mover dinero fraudulento utilizando activos digitales.
👮♂️ La Unidad de Cibercrimen en Uttar Pradesh realizó arrestos en ciudades como Lucknow, Raebareli y Gonda. La policía dice que estos individuos ayudaron a una banda de cibercrimen china a mover fondos robados convirtiéndolos en criptomonedas.
🔍 Cómo funcionó el esquema:
🏦 Los criminales recibieron dinero fraudulento en cuentas bancarias indias.
💰 Los fondos fueron utilizados para comprar criptomonedas.
📤 Las criptomonedas fueron enviadas de vuelta a los operadores chinos después de deducir la comisión.
💸 En los últimos 2 meses, casi ₹75–80 lakh ($86K–$92K) fueron procesados de esta manera.
⚖️ Estado del caso:
2 sospechosos se han convertido en testigos del gobierno.
Los 8 restantes están en custodia judicial a la espera de juicio.
La policía confirmó que la banda estaba manejando cuentas bancarias, transferencias digitales y ganando comisiones en cada transacción.
🌐 Un patrón de estafa creciente:
La semana pasada, otros dos hombres, incluyendo a un industrial de Hyderabad, fueron arrestados por lavar dinero fraudulento a un casino en Sri Lanka que está bajo investigación por cibercrimen.
📢 Las autoridades están advirtiendo a los ciudadanos indios que se mantengan alerta. Las estafas de inversión que ofrecen rendimientos inusualmente altos a menudo se utilizan como trampas. Las víctimas pueden ver pequeñas ganancias al principio, solo para ser engañadas más tarde cuando se roban y lavan inversiones más grandes.