CÓMO IDENTIFICAR Y PREVENIR EL FRAUDE P2P⚠️

🆘ESPERO QUE SIRVA DE AYUDA PARA TODOS🆘 PARTE 1:

🚨 1. Fraude “Transferencia en nombre de” (tercero)

⚠️ Descripción:

•El comprador no transfiere dinero desde su cuenta principal, sino que pide a otra persona (o cuenta no relacionada) que lo haga.

•El vendedor ve que recibe el dinero y se apresura a confirmar, luego es reclamado por el banco porque esta es una transacción ilegal, o el dinero es bloqueado debido a un reporte de fraude.

❌ Cómo prevenir:

Solo confirme “He recibido el dinero” cuando:

•El nombre del titular de la cuenta bancaria coincida exactamente con el nombre de la cuenta de Binance del comprador.

•Si el nombre no coincide → no confirme, comuníquese con Binance para reportar.

🕵️‍♂️ 2. Fraude de confirmación falsa (foto falsa de transferencia)

⚠️ Descripción:

•El comprador envía una foto de “transferencia realizada” falsa, pero en realidad no ha transferido dinero.

•Esperando que el vendedor se apresure a pulsar confirmar “He recibido”

❌ Cómo prevenir:

•Absolutamente no confirme cuando solo vea una foto o palabras — solo confirme cuando realmente vea el dinero en su cuenta bancaria.

•Siempre inicie sesión en la aplicación bancaria o en la Banca por Internet para verificar.

💸 3. Fraude a través de transacciones fuera de Binance (fuera de la plataforma)

⚠️ Descripción:

•El estafador le engaña para que “transaccione fuera de Binance” para evitar tarifas o “transferir más rápido”

•Después de recibir los coins/cuenta, desaparecen – Binance no apoya en caso de disputa.

❌ Cómo prevenir:

Absolutamente no realice transacciones fuera del sistema Binance P2P.

•Solo use la plataforma P2P oficial para estar protegido por el sistema de escrow (bloqueo temporal).#CardanoDebate $ADA