🚨 Fundador de Crypto Arrestado en Esquema de $530M para Evadir Sanciones

Última Hora:

Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, arrestado en NY por supuestamente lavar $530M de bancos rusos a través de criptomonedas.

🔍 Cargos Clave:

▪️ Fraude electrónico y fraude bancario (máximo de 30 años)

▪️ Lavado de dinero (posible cadena perpetua)

▪️ Operar como transmisor de dinero no autorizado

⚠️ Cómo Funcionó:

✔️ Usó Tether (USDT) para mover fondos para entidades sancionadas

✔️ Falsificó cumplimiento mientras eludía las verificaciones de AML

✔️ Apuntó a bancos rusos en la lista negra (2023-2025)

💡 Por Qué Es Importante:

🌍 Muestra el aumento del enfoque del DOJ en la evasión de sanciones cripto

🔒 Refuerza la necesidad de un KYC/AML estricto en las empresas de criptomonedas

💥 Otro caso de stablecoins explotadas para flujos ilícitos

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(No son tus claves, pero definitivamente es su jurisdicción.) ⚖️