🚨 Las Transacciones Secretas de Cripto por Valor de Tk20 Crore


En 2021, el Batallón de Acción Rápida (RAB) de Bangladesh arrestó a dos individuos involucrados en el comercio ilegal de criptomonedas, descubriendo transacciones por valor de Tk20 crore (1.8 millones de dólares estadounidenses). Los sospechosos, MS Khan Sohan (26) y Hridoy Sarkar (23), estaban operando un intercambio de cripto clandestino, a pesar de la estricta prohibición de Bangladesh sobre las monedas digitales.


✔️ El dúo operó a través de e-wallet.com.bd, una pasarela de pago utilizada para transacciones de cripto.

✔️ Tuvieron más de 42,712 transacciones exitosas, moviendo millones a través de varias plataformas de cripto.

✔️ Los pagos se recolectaron a través de bKash, Nagad y Rocket, dificultando el seguimiento por parte de las autoridades.


Esto no fue solo una operación a pequeña escala; fue un mercado de cripto clandestino a gran escala.


💰 El Arresto – Cómo las Autoridades Actuaron


🚨 RAB llevó a cabo una redada en Keraniganj, Dhaka, incautando laptops y teléfonos móviles utilizados para el comercio de cripto.

🚨 Los investigadores descubrieron que Sohan era el fundador y administrador de e-wallet.com.bd, operando múltiples cuentas de cripto.

🚨 Los sospechosos fueron acusados bajo la Ley de Seguridad Digital, marcando uno de los mayores arrestos relacionados con cripto en Bangladesh.


Durante años, el comercio de cripto se llevó a cabo en secreto, pero este caso lo trajo a la luz.


🔥 La Exposición – Las Consecuencias del Escándalo


✔️ El Banco de Bangladesh reafirmó su prohibición sobre las criptomonedas, advirtiendo a los ciudadanos sobre las transacciones de activos digitales.

✔️ Las autoridades comenzaron a monitorear las actividades financieras en línea más de cerca, endureciendo las regulaciones.

✔️ A pesar de la represión, el comercio de cripto clandestino continúa, con comerciantes encontrando nuevas formas de eludir las restricciones.


Este caso no se trataba solo de dos individuos; expuso la economía oculta de cripto en Bangladesh.


⚖️ Las Consecuencias – Una Advertencia para los Inversores de Cripto


🚨 Cripto sigue siendo ilegal en Bangladesh, haciendo que las transacciones sean arriesgadas.

🚨 Las autoridades están rastreando activamente las actividades financieras digitales, aumentando la aplicación de la ley.

🚨 A pesar de las prohibiciones, la adopción de cripto está creciendo, con comerciantes utilizando VPN y intercambios offshore.


Este escándalo no fue solo otra caída de cripto; fue un llamado de atención para los reguladores financieros de Bangladesh.


🔮 Lecciones Aprendidas – Lo Que Esto Significa Para el Futuro


🚨 Las prohibiciones de cripto no detienen la adopción, solo la empujan a la clandestinidad.

🚨 La regulación está evolucionando, y Bangladesh podría eventualmente reconsiderar su postura.

🚨 Las finanzas digitales son imparables, y cripto seguirá desafiando los sistemas bancarios tradicionales.


La historia del escándalo de cripto de Tk20 crore de Bangladesh no es solo especulación; es un caso real que expuso el mercado clandestino de Bitcoin del país.



#BangladeshCrypto #BitcoinScandal #CryptoHistory #Write2Earn 🚀🔥