La Policía Federal de Australia dijo que tres hombres de 32, 48 y 58 años, y una mujer de 35 años fueron acusados de múltiples delitos de lavado de dinero que involucraban $190 millones en criptomonedas. Una empresa de seguridad, supuestamente propiedad de dos de los sospechosos acusados (una pareja), utilizó un servicio de transporte blindado para contrabandear efectivo por el país mientras lavaba millones de dólares de productos criminales.

Los investigadores que seguían la pista del dinero supuestamente identificaron una sofisticada operación de lavado de dinero que se ejecutaba a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad que transfirió $190 millones en efectivo a criptomonedas. Las investigaciones sobre la fuente de los $190 millones convertidos en criptomonedas por la empresa de seguridad siguen en curso.

Bries dice que los cuatro usaron el lavado de dinero para legitimar sus ganancias

Los investigadores dijeron que la operación de lavado de dinero se ejecutaba supuestamente a través del transporte blindado de una empresa de seguridad que convirtió $190 millones en efectivo en criptomonedas.

— (Cuenta de Fan de Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junio de 2025

El Servicio de Policía de Queensland, Comando de Crimen e Inteligencia, el Detective Superintendente Actuante David Briese dijo que los cuatro eran parte de una red criminal que utilizaba el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, perjudicando a comunidades y economías. Agregó que sus acciones alimentaban el crimen organizado grave, permitiendo todo, desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia.

Un hombre de 32 años de Brisbane de Heathwood supuestamente fue un cliente importante de la operación de lavado de dinero y lavó $9.5 millones en 15 meses. Fue acusado el jueves (5 de junio) de lavado de dinero y de no proporcionar la contraseña de un teléfono móvil. Fue mantenido en custodia y está programado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane hoy (9 de junio).

Un hombre de la Costa Dorada, de 48 años, y una mujer de 35, que eran el director y la gerente general de la empresa de seguridad, respectivamente, fueron acusados el viernes (6 de junio) de un delito de lavado de dinero. La pareja, de Maudsland, recibió libertad bajo fianza y está programada para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Southport el 21 de julio de 2025.

Otro hombre de 58 años de Brisbane de West End supuestamente desvió dinero a través de una cuenta comercial a una cuenta comercial separada controlada por el hombre de Heathwood. También fue acusado el viernes de dos delitos de lavado de dinero. Se le otorgó libertad bajo fianza y está programado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 1 de agosto de 2025.

La taskforce australiana ejecuta 14 redadas dirigidas en Brisbane y la Costa Dorada

Más de 70 miembros de la Taskforce Conjunta de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) ejecutaron 14 órdenes de búsqueda en hogares y negocios en Brisbane y la Costa Dorada entre el 5 y el 6 de junio de 2025. El QJOCTF estaba compuesto por la AFP, el Servicio de Policía de Queensland, la Fuerza Fronteriza Australiana, la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, AUSTRAC y la Oficina de Impuestos de Australia.

AUSTRAC y la ATO también proporcionaron experiencia analítica y apoyo durante la investigación, que se centró en el sureste de Queensland, y monitorearon entregas de efectivo en múltiples ciudades de Australia.

La Taskforce de Confiscación de Activos Criminales (CACT) liderada por la AFP restringió activos en Queensland y NSW que se sospechaba eran los productos del crimen. Todos los activos confiscados tenían un valor combinado de aproximadamente $21 millones, incluyendo 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos. El Detective Superintendente Actuante Briese del Grupo de Drogas y Crimen Grave dijo que este caso demostraba la complejidad de las operaciones de lavado de dinero y los extremos a los que estaban dispuestos a llegar los criminales para ocultar sus ganancias ilícitas.

“Las investigaciones sobre lavado de dinero son increíblemente desafiantes debido a la compleja red de engaños utilizada por los criminales, y este crimen no puede ser abordado por una sola agencia.”

– Adrian Telfer, Superintendente Detective de la AFP

Telfer señaló que el complot era elaborado y calculado, demostrando hasta dónde estaban dispuestos a llegar los criminales para hacer dinero. Sin embargo, agregó que el resultado de la redada fue un testimonio del gran trabajo para proteger al público del daño del crimen grave y organizado realizado por los investigadores, contadores forenses en el QJOCTF, el CACT y los socios de la Taskforce Avarus.

El Comandante Actuante de ABF, Troy Sokoloff, elogió los esfuerzos de los oficiales de ABF que trabajaron junto a agencias asociadas en el QJOCTF. Agregó que el resultado envió un fuerte mensaje a aquellos que buscaban involucrarse en el lavado de dinero criminal.

El Coordinador Nacional de AUSTRAC, Aplicación de la Ley, Markus Erikson, también dijo que la inteligencia de AUSTRAC fue crítica para detener estos crímenes. Afirmó que la inteligencia que AUSTRAC proporcionó a las fuerzas del orden “pintó un vívido rastro” de la actividad criminal llevada a cabo por diferentes individuos.

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