Según PANews, un hombre de Wellington ha sido arrestado en Auckland por su supuesta participación en una operación de fraude de criptomonedas global liderada por el Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. El grupo criminal supuestamente robó criptomonedas por un valor de $265 millones de siete víctimas y lavó los fondos a través de varias plataformas entre marzo y agosto de 2024.
La policía de Nueva Zelanda declaró que se ejecutaron órdenes de búsqueda durante los últimos tres días en Auckland, Wellington y California, lo que resultó en varios arrestos, incluido uno en Nueva Zelanda. Un total de 13 individuos enfrentan cargos. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al hombre de Wellington bajo la ley federal de EE. UU. por crimen organizado (RICO), conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Hoy apareció en el Tribunal de Distrito de Auckland, donde se le otorgó libertad bajo fianza y se le prohibió temporalmente ser nombrado. Está programado para reaparecer en el tribunal el 3 de julio de 2025.
Anteriormente, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a 12 sospechosos involucrados en un crimen de criptomonedas de $263 millones, acusándolos de participar en una red criminal organizada por el líder Malone Lam. El grupo utilizó estafas de ingeniería social, intrusiones en bases de datos y robo físico de billeteras de hardware para cometer sus crímenes. Lam es acusado personalmente de un solo fraude que asciende a $230 millones. Diez acusados han sido arrestados, mientras que dos cómplices en Dubái siguen prófugos. La acusación revela que los roles del grupo incluían la selección de objetivos, estafas telefónicas, lavado de dinero y robo físico. Lam supuestamente monitoreó de forma remota los datos de iCloud de las víctimas y dirigió a los cómplices para cometer robos. Registros de agosto de 2024 indican que el grupo robó 4,100 bitcoins, valorados en $385.4 millones en ese momento, a través de estafas de persona a persona.
