Resumen
Un informe de AMLBot revela que Tether retrasa la ejecución de listas negras, permitiendo que 78 millones de dólares en USDT sean movidos antes de que los fondos fueran congelados.
El retraso proviene del proceso de aprobación de múltiples firmas de Tether, dando a los actores maliciosos una ventana de tiempo para evadir la congelación.
Tether afirma colaborar con más de 255 agencias en 55 países y ha bloqueado más de 2.7 mil millones de dólares en fondos ilícitos, reafirmando su compromiso con la transparencia.
Según un informe publicado por AMLBot el 15 de mayo, la estructura de gobernanza de múltiples firmas de Tether crea una brecha de tiempo entre la detección de actividad ilícita y la congelación efectiva de fondos en redes como Ethereum y Tron. En un caso documentado, hubo un retraso de 44 minutos entre la notificación de una dirección sospechosa y la congelación efectiva en la blockchain de Tron. Durante ese período, los operadores de esas direcciones lograron mover miles o incluso millones de dólares en USDT, evadiendo temporalmente los controles y explotando esa ventana crítica.
Este proceso de dos pasos, una transacción inicial que "advierte" sobre la próxima congelación, seguida de la ejecución real, es visible públicamente en la blockchain. Como resultado, los usuarios astutos pueden reaccionar rápidamente y transferir sus fondos a otras billeteras, complicando los esfuerzos de las autoridades.
El Debate Entre Seguridad y Eficiencia
Tether respondió al informe defendiendo su sistema, afirmando que estos retrasos no son fallas, sino parte de una estrategia de gobernanza diseñada para prevenir decisiones arbitrarias. Desde su perspectiva, la estructura de múltiples firmas garantiza que las congelaciones se realicen de manera responsable y en colaboración con agencias oficiales. Destacan que en los últimos años, han congelado con éxito más de 2.7 mil millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas, incluyendo otros 126 millones bloqueados en 2024 en cooperación con TRM Labs y Tron.
La empresa también declaró que está trabajando para optimizar su sistema para reducir cualquier ventaja que los criminales puedan obtener al detectar advertencias tempranas de congelación. Mientras que el informe de AMLBot señala un total de 78.1 millones de dólares movidos durante estos retrasos, Tether minimiza la cifra, argumentando que representa una pequeña fracción en comparación con los fondos congelados y recuperados con éxito a través de acciones coordinadas.
Una Tecnología en Evolución y un Ecosistema en la Defensa
Para los defensores de las criptomonedas, esta situación no es un fracaso del sistema, sino más bien una oportunidad para mejorar la eficiencia sin sacrificar la descentralización o el debido proceso. En un ecosistema basado en la transparencia como la blockchain, cualquier acción de ejecución puede ser auditada públicamente, algo imposible en los sistemas financieros tradicionales.
Además, el hecho de que Tether colabore con cientos de agencias gubernamentales y mantenga operaciones en blockchains públicas refuerza su papel en el ecosistema cripto como un actor que fusiona la innovación con la responsabilidad.
