$8.4B Red de Crimen Cripto Desmantelada en Telegram: El Escándalo de Xinbi Guarantee
Un oscuro mercado negro de habla china conocido como Xinbi Guarantee ha facilitado silenciosamente más de $8.4 mil millones en transacciones cripto ilícitas desde 2022, según una investigación conjunta de WIRED y la firma de análisis de blockchain Elliptic.
Operando principalmente en Telegram, Xinbi Guarantee ofrecía una gama de servicios criminales, incluyendo lavado de dinero, identificaciones falsas, datos personales robados y apoyo para estafas a gran escala como el “pig butchering” — donde las víctimas son engañadas en esquemas de inversión falsos. La plataforma también listaba, sorprendentemente, servicios relacionados con la subrogación, acoso por encargo y otras actividades altamente ilegales y poco éticas.
Lo que es aún más alarmante es que a pesar de su actividad ilícita, Xinbi Guarantee estaba legalmente incorporada en Colorado, EE. UU., probablemente para añadir una fachada de legitimidad y facilitar el acceso a los sistemas financieros basados en EE. UU.
Al igual que otras redes ilícitas, las transacciones se realizaban principalmente en Tether (USDT) — una stablecoin conocida por su velocidad y seudonimato — lo que facilita el lavado de grandes cantidades de dinero a través de fronteras.
Después de la exposición por parte de los investigadores, Telegram prohibió los canales asociados al grupo. Sin embargo, dada la resiliencia de estos mercados subterráneos, los expertos advierten que plataformas similares pueden reaparecer bajo nuevos nombres.
Este caso destaca los crecientes desafíos de vigilar las redes de crimen alimentadas por cripto — y la urgente necesidad de una regulación más estricta y cooperación global.