En un movimiento amplio para combatir el cibercrimen transnacional y el tráfico humano, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha designado al Ejército Nacional Karen (KNA) como una organización criminal transnacional, acusando a la milicia con sede en Birmania de alimentar un vasto ecosistema criminal.
Las sanciones, anunciadas el 5 de mayo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, también apuntan al líder del grupo, Saw Chit Thu, y a sus dos hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit, por su participación directa en la supuesta orquestación de estafas y redes de tráfico que han costado colectivamente a las víctimas estadounidenses miles de millones de dólares.
KNA Facilita Estafas Cripto:
El KNA, con sede en Shwe Kokko en el Estado Karen de Birmania, cerca de la frontera tailandesa, se alega que ha transformado su territorio en un centro para sindicatos de estafas en línea y redes de contrabando.
Una vez conocido como la Fuerza de Guardia Fronteriza Karen, el grupo se rebrandeó como el Ejército Nacional Karen en marzo de 2024 para distanciarse del régimen militar birmano.
El Subsecretario de Hacienda, Michael Faulkender, condenó las actividades del KNA, afirmando: “Las operaciones de estafa cibernética, como las que ejecuta el KNA, generan miles de millones en ingresos para los capos criminales y sus asociados, mientras privan a las víctimas de sus ahorros arduamente ganados y su sentido de seguridad.”
Las víctimas convertidas en perpetradores trabajan largas horas creando identidades en línea falsas, a menudo haciéndose pasar por intereses románticos o asesores financieros, para atraer a objetivos desprevenidos, principalmente ciudadanos estadounidenses, a estafas de inversión en criptomonedas, conocidas coloquialmente como “pig butchering.”
La influencia del KNA sobre estas operaciones se extiende más allá de la logística. Sobrevivientes de KK Park, un notorio complejo de estafas, informaron haber visto personal de seguridad con uniformes del KNA, reforzando las afirmaciones de que el grupo proporcionó tierras y protección para estas operaciones.
Un Imperio de Familia Criminal y Repercusiones Globales:
Saw Chit Thu lidera el KNA y ha sido sancionado por el Reino Unido (2023) y la Unión Europea (2024) por su supuesto papel en operaciones de estafa y cooperación con el ejército birmano. De hecho, las autoridades tailandesas lo declararon buscado.
Las personas que no son de EE. UU. que asisten o facilitan transacciones en nombre de las partes sancionadas pueden estar sujetas a sanciones secundarias.
El gobierno de EE. UU. busca limitar las operaciones de aquellos involucrados directamente en estafas y tráfico y desmantelar las infraestructuras financieras que permiten que tales redes prosperen.
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