Fundador de Crypto App Sentenciado a 3.5 Años Adicionales en Prisión
Firoz Patel, el fundador de una aplicación de pago cripto, ha sido condenado a 41 meses adicionales en prisión tras intentar ocultar 450 bitcoins que se le ordenó confiscar. La decisión fue dictada por el juez federal de EE. UU. Dabney Friedrich en Washington, D.C., basado en cargos de obstrucción de la justicia.
Intento de Ocultar Activos de Multimillones de Dólares
Patel intentó ocultar bitcoins valorados actualmente en más de $43.5 millones del tribunal que manejaba su caso de 2020. En ese momento, se había declarado culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero.
En 2020, fue condenado a tres años de prisión y dos años de libertad supervisada por operar Payza, que, según los fiscales, procesaba transacciones en EE. UU. sin la debida licencia. La plataforma también se utilizó supuestamente para el lavado de dinero y esquemas fraudulentos, incluidos estafas Ponzi y piramidales.
Manipulando Transacciones de Bitcoin
Como parte de su condena original, Patel debía identificar y entregar todos los activos adquiridos a través de Payza. Sin embargo, afirmó falsamente tener solo $30,000 en su cuenta de jubilación.
Después de su condena y antes de comenzar su sentencia, Patel comenzó a mover BTC vinculados a Payza. Primero intentó depositar los fondos en Binance, pero el intercambio eventualmente cerró su cuenta en 2021. Luego abrió una cuenta en Blockchain.com a nombre de su padre e intentó transferir los bitcoins allí. Cuando el intercambio marcó la transacción, congeló los fondos. Patel luego instruyó a un socio comercial para que presentara una identificación falsa en un esfuerzo por descongelar los activos.
Plan de Escape Frustrado por Investigadores
Mientras cumplía su condena, Patel se enteró de que los investigadores estaban rastreando sus bitcoins ocultos. Para evitar más persecuciones, contrató a una persona que se hacía pasar por abogado para engañar a las autoridades y retrasar su liberación. Tenía la intención de huir de EE. UU. al ser liberado, pero los investigadores descubrieron el plan antes de su liberación programada.
Penalizaciones Adicionales y Confiscación de Activos
El juez Friedrich no solo impuso tiempo adicional de prisión, sino que también ordenó a Patel someterse a tres años de libertad supervisada y confiscar activos por un valor de más de $24 millones. Además, perdió el derecho a 450 BTC, que actualmente están en posesión de Blockchain.com.
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