El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, ha sugerido que las autoridades chinas liquidaron silenciosamente una sustancial reserva de Bitcoin vinculada al notorio fraude de PlusToken.
Ju afirmó que 194,000 BTC, incautados en 2019, probablemente fueron vendidos a través de intercambios chinos como Huobi, a pesar de las declaraciones oficiales que dicen que los fondos fueron “transferidos al tesoro nacional.” Argumentó que el uso de mezcladores y múltiples intercambios apunta a una venta a gran escala en lugar de custodia a largo plazo.
El fraude de PlusToken, que se desarrolló en 2019, involucró a estafadores que acumularon entre el 1% y el 2% del suministro en circulación de Bitcoin, creando una presión de compra artificial que llevó el BTC de $3,000 a casi $14,000.
Tras el busto, grandes volúmenes de Bitcoin vinculados al esquema fueron movidos a intercambios, lo que generó sospechas de una venta coordinada. Los analistas creen que estas ventas contribuyeron a una fuerte corrección del mercado, llevando el precio de Bitcoin a la gama de $6,000 a finales de 2019.
El análisis de Ju arroja luz sobre cómo se pudo haber ejecutado la masiva liquidación, describiéndola como un “ataque de liquidez indirecto” que destacó la vulnerabilidad de Bitcoin ante la presión de venta concentrada.
Al mismo tiempo, 2019 marcó un punto de inflexión para la adopción institucional, con grandes actores como Fidelity entrando en el espacio cripto y Bakkt lanzando futuros de Bitcoin regulados. A pesar de estos avances, la saga de PlusToken reveló los riesgos que las operaciones ilícitas a gran escala representan para la estabilidad del mercado.
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