Vender U es un “delito”: los riesgos legales no deben ser subestimados

En el mundo de las criptomonedas, muchos jugadores tienen malentendidos sobre la legalidad del comercio de criptomonedas. Creen que el comercio de criptomonedas en sí no es ilegal, incluso si al vender U reciben dinero de origen ilícito, y si no tienen culpa, solo necesitan solicitar el desbloqueo; lo peor que puede pasar es que su tarjeta bancaria sea congelada, y si es realmente imposible, pueden devolver los fondos de fraude electrónico y así liberarse. Sin embargo, la realidad es muy diferente.

De acuerdo con el artículo 287, párrafo 2 del Código Penal y la interpretación judicial del delito de asistencia, si se presume que se sabe que la otra parte utiliza USDT para cometer delitos en la red de información y aún así se lleva a cabo la transacción, se incurre en el delito de asistencia a actividades delictivas en la red de información, que puede conllevar una pena de hasta 3 años. Y de acuerdo con el artículo 312 del Código Penal y la interpretación judicial del delito de ocultación y encubrimiento de productos del delito, si se determina que se sabe subjetivamente que los fondos de la otra parte provienen de actividades delictivas como el fraude electrónico, se incurre en el delito de ocultación y encubrimiento de productos del delito, cuya pena máxima es de 7 años.

Muchas personas erróneamente creen que la base para que la unidad de investigación presuma el conocimiento subjetivo es que se encuentren registros de chat directos con los estafadores en el teléfono, como que la otra parte claramente diga “Quiero lavar dinero, tú me vendes U”. Sin embargo, no es así; en la práctica, la unidad de investigación a menudo basa su presunción de que la parte involucrada sabía subjetivamente que la otra parte estaba cometiendo delitos en la red de información o que la fuente de los fondos era dinero de fraude electrónico en comportamientos anormales durante el proceso de transacción. Estos comportamientos anormales pueden incluir precios de transacción que se desvían del mercado, transacciones frecuentes con cuentas sospechosas, y patrones anormales en el tiempo y cantidad de las transacciones. Una vez que se determina que existen esos comportamientos anormales, es muy probable que la parte involucrada se enfrente a un dilema legal y a severas sanciones penales. #BTC再创新高 #加密市场狂欢 #圣诞行情预测 #币安LaunchpoolVANA #puppies $BTC $XRP $DOGE