Conclusiones Clave:
El DOJ confiscó $40,300 en USDT de estafadores que impersonaban a funcionarios del Comité Inaugural de Trump-Vance.
La víctima fue engañada para enviar $250K en stablecoins a través de un correo electrónico de phishing.
El FBI rastreó y recuperó parte de los fondos robados utilizando análisis de blockchain.
Tether asistió en la congelación y transferencia de los fondos a las autoridades.
El DOJ destaca el creciente papel de las empresas cripto como Tether en las investigaciones de estafas.
El DOJ Recupera $40K en Cripto del Scam Inaugural de Trump-Vance, Con Ayuda Clave de Tether
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha recuperado $40,300 en USDT robados en una estafa de phishing que involucraba correos electrónicos fraudulentos que impersonaban al Comité Inaugural de Trump-Vance, según una nueva demanda de decomiso civil presentada por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Pirro.
Los estafadores supuestamente engañaron a un donante para que enviara $250,300 en USDT en la blockchain de Ethereum, después de recibir un correo electrónico suplantado que parecía provenir del copresidente del comité, Steve Witkoff. El dominio fraudulento, @t47lnaugural.com, cambió sutilmente una "l" minúscula por una "I" mayúscula para suplantar el dominio oficial.
Creyendo que el mensaje era auténtico, la víctima transfirió los fondos el 26 de diciembre de 2024, a una billetera controlada por los estafadores, quienes luego lavaron los activos a través de múltiples direcciones.
El FBI Rastreó Fondos, el DOJ Presenta Decomiso Civil
Utilizando análisis de blockchain, el FBI pudo rastrear y confiscar $40,300 de los fondos robados. Los fiscales ahora buscan devolver la cantidad recuperada a la víctima a través de una acción de decomiso civil.
“Los estafadores a menudo utilizan diferencias sutiles para engañarte y ganar tu confianza,” dijo Steven Jensen, Director Asistente a Cargo de la Oficina de Campo de Washington del FBI. “Nunca envíes cripto o activos a personas que no conoces personalmente o con las que solo has interactuado en línea.”
El DOJ Acredita a Tether por su Asistencia
El DOJ acreditó a Tether por asistir en el proceso de recuperación al congelar y transferir las stablecoins confiscadas. Este es el último de un número creciente de incidentes en los que Tether ha desempeñado un papel en ayudar a las autoridades a rastrear e interceptar actividades ilícitas de USDT.
En junio, Tether también fue elogiado por ayudar a incautar $225 millones en un caso de fraude separado relacionado con una estafa global de "corte de cerdos". El emisor de stablecoins ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento y seguimiento a medida que más jurisdicciones buscan marcos regulatorios para activos digitales.
Aumentan las Estafas Relacionadas con Cripto
El incidente destaca los riesgos continuos que plantean las estafas de phishing e impersonación en el espacio cripto, incluso a medida que la adopción crece. En mayo de 2024, la campaña de Donald Trump comenzó a aceptar donaciones en cripto a través de Coinbase Commerce, abriendo nuevos canales para la recaudación de fondos políticos en activos como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC y Solana.
A medida que las criptomonedas continúan intersectándose con las finanzas y la política convencionales, se espera que las agencias federales aumenten su enfoque en el fraude relacionado con activos digitales, mientras que la cooperación de la industria—especialmente de los emisores de stablecoins—se vuelve cada vez más crítica para recuperar fondos robados.
