Según Foresight News, la Fuerza Policial de Singapur, en colaboración con la plataforma de criptomonedas StraitsX, llevó a cabo una operación conjunta de aplicación de la ley del 13 al 30 de mayo para abordar actividades de lavado de dinero que involucraban criptomonedas. Durante la operación, las autoridades incautaron más de 200,000 dólares de Singapur en efectivo, y 35 hombres y 14 mujeres, de entre 18 y 58 años, están actualmente colaborando con las investigaciones.
Las investigaciones preliminares sugieren que estas personas supuestamente permitieron a otros utilizar sus cuentas de criptomonedas o Singpass a cambio de pagos que oscilaban entre 400 y 3,000 dólares de Singapur. Se sospecha que estas cuentas se utilizaron con fines de lavado de dinero. La policía señaló que la mayoría de los sospechosos fueron contactados por individuos desconocidos a través de Telegram o WhatsApp y proporcionaron su información personal según las instrucciones.
La policía enfatizó que asociarse con StraitsX, un proveedor de servicios de pago digital registrado, ha sido fundamental para utilizar soluciones tecnológicas para detectar cuentas sospechosas y tomar medidas rápidas. Según la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Crímenes Graves de Singapur, ayudar a otros a retener ganancias criminales puede resultar en una pena máxima de tres años de prisión, una multa de 50,000 dólares de Singapur, o ambos. La policía instó al público a abstenerse de prestar sus cuentas bancarias o de criptomonedas para evitar involucrarse en actividades criminales.
