Según BlockBeats, la policía de Singapur se ha asociado con la plataforma local de criptomonedas StraitsX para llevar a cabo una operación de cumplimiento dirigida a la lavandería de dinero a través de cuentas de criptomonedas. La operación tuvo lugar del 13 al 30 de mayo.
Las autoridades informaron la incautación de más de 200,000 dólares singapurenses, con 49 individuos bajo investigación. El grupo incluye a 35 hombres y 14 mujeres, de entre 18 y 58 años. Las investigaciones preliminares sugieren que estos individuos abrieron y transfirieron sus cuentas de criptomonedas o cuentas de Singpass por recompensas que oscilan entre 400 y 3,000 dólares singapurenses. Normalmente se comunicaban con individuos desconocidos a través de plataformas como Telegram o WhatsApp, proporcionando capturas de pantalla de cuentas, información personal y permisos de acceso según lo indicado. Estas cuentas fueron posteriormente utilizadas para lavar las ganancias de estafas.
La policía destacó que la colaboración con StraitsX ha mejorado su capacidad para detectar actividades financieras sospechosas. A través de esta asociación, se introdujeron soluciones tecnológicas avanzadas, lo que permitió la identificación y el rastreo exitoso de múltiples cuentas sospechosas.