Según Cointelegraph, una billetera de criptomonedas asociada con el ahora extinto mercado de la dark web Alphabay ha sido identificada como la fuente de una donación de Bitcoin de $31 millones a Ross Ulbricht, el creador de Silk Road. La firma de análisis de blockchain Chainalysis reveló que los 300 Bitcoin (BTC) donados a Ulbricht a principios de este mes fueron rastreados hasta Alphabay, que operó de 2014 a 2017 como un precursor de Silk Road. Chainalysis sugirió que los fondos probablemente se originaron de un importante vendedor en la plataforma que tenía acceso a cantidades tan sustanciales.
Phil Larratt, director de investigaciones de Chainalysis, declaró: "Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en AlphaBay." Agregó que la cantidad sugiere que provino de alguien que posiblemente fue un vendedor en AlphaBay durante sus primeros días. El investigador independiente de blockchain ZachXBT confirmó que los 300 Bitcoin no se originaron en Silk Road y notó patrones sospechosos en los movimientos de fondos del donante. Se informa que el donante utilizó múltiples servicios de mezcla para oscurecer la pista de transacciones y retiró otras criptomonedas en pequeñas cantidades para evitar la detección, lo que indica orígenes potencialmente criminales.
ZachXBT comentó en X que la donación parece provenir de un "servicio de mezcla centralizado sospechoso" llamado Jambler, en contraste con los entusiastas de la privacidad normales que utilizan mezcladores descentralizados como Wasabi y el ahora extinto Samourai. Sugerió además que la donación era una "donación legítima, pero no fondos legítimos", explicando que el uso de múltiples mezcladores y la dispersión de depósitos en intercambios centralizados son métodos típicos para evitar que los fondos ilícitos sean congelados.
Chainalysis desempeñó un papel crucial en la identificación de direcciones de Bitcoin vinculadas a AlphaBay, contribuyendo significativamente al desmantelamiento del mercado darknet durante "Operación Bayonet", una investigación que abarcó 2016 y 2017. Cualquier Bitcoin que se haya mantenido desde entonces habría apreciado drásticamente, potencialmente más de 40 veces, sin embargo, la identidad del donante y su motivación siguen siendo desconocidas. En enero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, indultó completamente a Ross Ulbricht, quien había estado en prisión durante 12 años, cumpliendo una doble cadena perpetua más 40 años por su papel en la gestión de Silk Road.
