Según Cointelegraph, un hombre de Massachusetts ha sido condenado a seis años de prisión por operar un servicio de conversión de efectivo a Bitcoin sin licencia. Trung Nguyen, de Danvers, fue condenado por el juez Richard Stearns del tribunal federal de Boston, quien también ordenó que se confisquen 1.5 millones de dólares. Tras su condena, Nguyen cumplirá tres años de libertad supervisada. La Oficina del Fiscal de EE. UU. de Boston anunció la condena el 22 de mayo.
Los fiscales revelaron que Nguyen dirigía un negocio llamado National Vending desde septiembre de 2017 hasta octubre de 2020, que no estaba registrado como un servicio de transmisión de dinero. Se informa que utilizó técnicas aprendidas en un curso en línea para evitar la detección por parte de las autoridades. Estos métodos incluían disfrazar sus operaciones como una empresa de máquinas expendedoras, aceptar depósitos en efectivo, listar proveedores ficticios y evitar el uso del término 'Bitcoin'. Este engaño le permitió realizar transacciones sin llamar la atención de bancos, intercambios de criptomonedas o autoridades estatales.
La clientela de Nguyen incluía víctimas de estafas que fueron engañadas para convertir efectivo en Bitcoin por estafadores en el extranjero, así como un narcotraficante que transfirió 250,000 dólares en efectivo a través de diez transacciones en 2018. El Departamento de Justicia declaró que Nguyen convirtió más de 1 millón de dólares en Bitcoin sin registrarse en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro, un requisito bajo las regulaciones federales de Lavado de Dinero. Además, no presentó Informes de Actividad Sospechosa ni Informes de Transacciones Monetarias para transacciones que excedieran los 10,000 dólares.
Las actividades ilegales de Nguyen fueron descubiertas a través de reuniones con oficiales de la ley encubiertos, donde aceptó efectivo y proporcionó Bitcoin a cambio, cobrando una comisión de más del 5%. La acusación detalló que Nguyen utilizó aplicaciones de mensajería encriptadas y otras tecnologías para ocultar sus transacciones de Bitcoin. También estructuró los depósitos en efectivo en cantidades más pequeñas a lo largo de días consecutivos y en diferentes sucursales bancarias para evitar la detección.
Acusado de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y de dos cargos de lavado de dinero, Nguyen se declaró inocente en junio de 2023. Sin embargo, un jurado lo condenó en noviembre por el cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de lavado de dinero, mientras que lo absolvió de un cargo separado de lavado de dinero.
