Según PANews, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 12 individuos en relación con una red de fraude de criptomonedas de $263 millones supuestamente orquestada por Malone Lam. El grupo está acusado de emplear tácticas como estafas de ingeniería social, violaciones de bases de datos y robo físico de billeteras de hardware. Lam mismo enfrenta cargos por un solo fraude que asciende a $230 millones. Actualmente, 10 de los acusados han sido detenidos, mientras que dos cómplices siguen prófugos en Dubái.
La acusación detalla las operaciones del grupo, que incluían la selección de objetivos, estafas telefónicas, lavado de dinero y robo físico. Lam supuestamente monitoreó los datos de iCloud de las víctimas de forma remota y dirigió a sus asociados para que realizaran allanamientos. Registros de agosto de 2024 indican que el grupo robó 4,100 bitcoins, valorados en $385.4 millones en ese momento, a través de estafas de persona a persona.
En septiembre del año anterior, ZachXBT reveló que individuos conocidos como Greavys (Malone Lam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano) estaban implicados en un sofisticado ataque de ingeniería social, resultando en el robo de $243 millones de un acreedor de Genesis el 19 de agosto de 2024.
