Según Onchain Lens, una firma de análisis de blockchain, cinco direcciones potencialmente vinculadas a actividades fraudulentas han gastado un total de $4.28 millones en ETH y USDT para comprar tokens PEPE. Se informa que las direcciones recibieron fondos hace 15 días de Tornado Cash, un protocolo de mezcla de criptomonedas previamente sancionado por el gobierno de EE. UU. por su uso en el lavado de fondos ilícitos.
$4.28 millones en compras de PEPE generan señales de alerta
Las significativas compras de tokens ocurrieron el 16 de abril y se rastrearon hasta fondos canalizados a través de Tornado Cash, una herramienta comúnmente utilizada para oscurecer el origen de los activos digitales. Los analistas de Onchain Lens señalaron las transacciones, advirtiendo que las billeteras involucradas "pueden estar asociadas con una entidad fraudulenta."
Mientras que el memecoin PEPE ha visto un aumento en el interés en los últimos meses en medio del comercio especulativo, esta última actividad añade una capa de riesgo y controversia a la dinámica del mercado del token.
Lo que sabemos hasta ahora:
Direcciones involucradas: 5 billeteras recién activadas
Origen de los fondos: Tornado Cash (15 días antes de la actividad)
Cantidad gastada: $4.28 millones (ETH y USDT)
Activo comprado: tokens PEPE
Sospecha: Actividad posible relacionada con fraude
