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Los gobiernos (por ejemplo, EE. UU. ~210,000 BTC de incautaciones) poseen grandes cantidades pero rara vez comercian activamente.
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Las operaciones importantes hoy en día son impulsadas más por flujos institucionales (ETFs, corporaciones como Strategy, fondos de cobertura) que por ballenas puramente anónimas. Los intercambios como Binance y Coinbase dirigen la mayor parte del flujo de órdenes minoristas/institucionales, mientras que las mesas OTC manejan los mayores acuerdos de ballenas/institucionales fuera del intercambio para minimizar el deslizamiento.
Las grandes ventas de posiciones sobreapalancadas o salidas de ETF pueden desencadenarse, pero nadie "controla" Bitcoin por completo; el mercado sigue siendo moldeado por la oferta/demanda entre miles de participantes. La concentración ha aumentado desde las aprobaciones de ETF de 2024, desplazando la influencia hacia jugadores al estilo de Wall Street.
$BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges
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Las operaciones importantes hoy en día son impulsadas más por flujos institucionales (ETFs, corporaciones como Strategy, fondos de cobertura) que por ballenas puramente anónimas. Los intercambios como Binance y Coinbase dirigen la mayor parte del flujo de órdenes minoristas/institucionales, mientras que las mesas OTC manejan los mayores acuerdos de ballenas/institucionales fuera del intercambio para minimizar el deslizamiento.
Las grandes ventas de posiciones sobreapalancadas o salidas de ETF pueden desencadenarse, pero nadie "controla" Bitcoin por completo; el mercado sigue siendo moldeado por la oferta/demanda entre miles de participantes. La concentración ha aumentado desde las aprobaciones de ETF de 2024, desplazando la influencia hacia jugadores al estilo de Wall Street.
$BTC #USGovernment #ETFvsBTC #OTC #exchanges
Ya no es “prohibir transacciones”: La Ley de prevención del cibercrimen liderada por el Ministerio de Seguridad Pública está reconstruyendo la línea de vida del círculo de criptomonedas OTC, desarrollo tecnológico y nodos de la cadena pública, los tres puntos críticos han sido señalados al mismo tiempo
(Ley de prevención del cibercrimen): un terremoto legislativo gravemente subestimado #Web3
El 31 de enero de 2026, en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado debido a la presión de liquidez, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos relacionados, redactó la (Ley de prevención del cibercrimen (borrador de consulta)) y la publicó oficialmente para solicitar opiniones de la sociedad.
En contraste con la fuerte reacción del mercado, el nivel de opinión pública es inusualmente tranquilo. Al buscar “Ley de prevención del cibercrimen” en X (Twitter), las discusiones relacionadas son escasas. La reacción intuitiva de la mayoría de los profesionales es:
“¿Es otra extensión de un documento ministerial?”
El 31 de enero de 2026, en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado debido a la presión de liquidez, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos relacionados, redactó la (Ley de prevención del cibercrimen (borrador de consulta)) y la publicó oficialmente para solicitar opiniones de la sociedad.
En contraste con la fuerte reacción del mercado, el nivel de opinión pública es inusualmente tranquilo. Al buscar “Ley de prevención del cibercrimen” en X (Twitter), las discusiones relacionadas son escasas. La reacción intuitiva de la mayoría de los profesionales es:
“¿Es otra extensión de un documento ministerial?”
🚨 Nuevo fraude de "Doble-Clon": Cómo se robaron más de $100,000 dentro de una oficina OTC real
Los estafadores de criptomonedas han alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Una víctima reciente perdió 10 millones de rublos (~$110,000) en un esquema que combina cuentas falsas de Telegram con visitas en la vida real a escritorios OTC (Over-the-Counter) legítimos.
Cómo funciona el esquema "Hombre-en-el-Medio":
El Gancho: Encuentras un servicio de intercambio en Telegram y acuerdas un trato de efectivo a criptomonedas en su oficina física por seguridad. El Clon: Mientras estás en camino, el estafador crea una réplica perfecta de tu perfil de Telegram (mismo foto, nombre y biografía) y contacta al personal del intercambio real, haciéndose pasar por ti. El Cambio: En la oficina, todos piensan que están hablando entre sí. Sin embargo, debido a la manipulación del estafador, envías tu dirección de billetera al estafador, y el estafador envía su propia dirección al personal. La Ilusión: El estafador actúa como un puente. Cuando el personal envía un "test" de 10 USDT, va al estafador, quien instantáneamente lo reenvía a ti. Ves el depósito, confías en el proceso y entregas el efectivo en grandes cantidades. El Golpe: El personal envía la suma grande restante a la dirección proporcionada por el "clon" (el estafador). Para cuando se realiza el error, los fondos están blanqueados y desaparecidos.
¿Por qué es tan peligroso?
El uso de una oficina legítima crea una falsa sensación de seguridad. Te sientes seguro porque estás físicamente allí, pero tu comunicación digital está siendo secuestrada.
Cómo mantenerse seguro:
Verifica Nombres de Usuario: Verifica doblemente los @nombres de usuario de Telegram carácter por carácter. Los estafadores a menudo intercambian "l" por "I" o "0" por "O". Verificación en Vivo: Mientras estés en la oficina, pide al personal que envíe una nota de voz o te muestre su pantalla para asegurarte de que ambos están en la misma carpeta de chat. Usa Solo Códigos QR: Nunca copies y pegues direcciones de mensajeros. Muestra tu código QR de billetera directamente desde tu dispositivo para que el personal lo escanee en el lugar.
¡Mantente alerta! En criptomonedas, una vez que la transacción es confirmada, no hay vuelta atrás. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSecurity #OTC #BinanceSquare #SafetyFirst
Los estafadores de criptomonedas han alcanzado un nuevo nivel de sofisticación. Una víctima reciente perdió 10 millones de rublos (~$110,000) en un esquema que combina cuentas falsas de Telegram con visitas en la vida real a escritorios OTC (Over-the-Counter) legítimos.
Cómo funciona el esquema "Hombre-en-el-Medio":
El Gancho: Encuentras un servicio de intercambio en Telegram y acuerdas un trato de efectivo a criptomonedas en su oficina física por seguridad. El Clon: Mientras estás en camino, el estafador crea una réplica perfecta de tu perfil de Telegram (mismo foto, nombre y biografía) y contacta al personal del intercambio real, haciéndose pasar por ti. El Cambio: En la oficina, todos piensan que están hablando entre sí. Sin embargo, debido a la manipulación del estafador, envías tu dirección de billetera al estafador, y el estafador envía su propia dirección al personal. La Ilusión: El estafador actúa como un puente. Cuando el personal envía un "test" de 10 USDT, va al estafador, quien instantáneamente lo reenvía a ti. Ves el depósito, confías en el proceso y entregas el efectivo en grandes cantidades. El Golpe: El personal envía la suma grande restante a la dirección proporcionada por el "clon" (el estafador). Para cuando se realiza el error, los fondos están blanqueados y desaparecidos.
¿Por qué es tan peligroso?
El uso de una oficina legítima crea una falsa sensación de seguridad. Te sientes seguro porque estás físicamente allí, pero tu comunicación digital está siendo secuestrada.
Cómo mantenerse seguro:
Verifica Nombres de Usuario: Verifica doblemente los @nombres de usuario de Telegram carácter por carácter. Los estafadores a menudo intercambian "l" por "I" o "0" por "O". Verificación en Vivo: Mientras estés en la oficina, pide al personal que envíe una nota de voz o te muestre su pantalla para asegurarte de que ambos están en la misma carpeta de chat. Usa Solo Códigos QR: Nunca copies y pegues direcciones de mensajeros. Muestra tu código QR de billetera directamente desde tu dispositivo para que el personal lo escanee en el lugar.
¡Mantente alerta! En criptomonedas, una vez que la transacción es confirmada, no hay vuelta atrás. 🛡️
#ScamAlert #CryptoSecurity #OTC #BinanceSquare #SafetyFirst
Ya no es “prohibir transacciones”: La Ley de prevención del cibercrimen liderada por el Ministerio de Seguridad Pública está reconstruyendo la línea de vida del círculo de criptomonedas OTC, desarrollo tecnológico y nodos de la cadena pública, los tres puntos críticos han sido señalados al mismo tiempo
(Ley de prevención del cibercrimen): un terremoto legislativo gravemente subestimado #Web3
El 31 de enero de 2026, en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado debido a la presión de liquidez, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos relacionados, redactó la (Ley de prevención del cibercrimen (borrador de consulta)) y la publicó oficialmente para solicitar opiniones de la sociedad.
En contraste con la fuerte reacción del mercado, el nivel de opinión pública es inusualmente tranquilo. Al buscar “Ley de prevención del cibercrimen” en X (Twitter), las discusiones relacionadas son escasas. La reacción intuitiva de la mayoría de los profesionales es:
“¿Es otra extensión de un documento ministerial?”
El 31 de enero de 2026, en el contexto de una fuerte volatilidad del mercado debido a la presión de liquidez, el Ministerio de Seguridad Pública, junto con los departamentos relacionados, redactó la (Ley de prevención del cibercrimen (borrador de consulta)) y la publicó oficialmente para solicitar opiniones de la sociedad.
En contraste con la fuerte reacción del mercado, el nivel de opinión pública es inusualmente tranquilo. Al buscar “Ley de prevención del cibercrimen” en X (Twitter), las discusiones relacionadas son escasas. La reacción intuitiva de la mayoría de los profesionales es:
“¿Es otra extensión de un documento ministerial?”
Ya no es "prohibido comerciar": la Ley de Prevención del Delito Cibernético, liderada por el Ministerio de Seguridad Pública, está reconfigurando la línea de vida en el mundo de las criptomonedas OTC, desarrollo tecnológico, y nodos de cadenas de bloques, tres puntos críticos mencionados al mismo tiempo $USDT #黄金白银反弹 #OTC #BTC #ETH #黄金白银反弹
3 BUENAS NOTICIAS que llegan este mes,
1 de ellas es la lista prometida!
Y sí, leemos todos los comentarios.
Estén atentos. #niza #crypto #otc #eth #BinanceAlphaAlert
1 de ellas es la lista prometida!
Y sí, leemos todos los comentarios.
Estén atentos. #niza #crypto #otc #eth #BinanceAlphaAlert
Explosión en operaciones OTC $BTC 🚀
Informe: Operaciones institucionales, ahora se trasladan a OTC!
Industria de criptomonedas, entra en una nueva etapa. Las instituciones están evitando los mercados abiertos.
Volumen de operaciones OTC al contado aumentó un 109%. Dominio absoluto sobre los mercados centralizados.
Esto no es sobrecalentamiento especulativo. Es una respuesta estratégica ante el estrés del mercado.
En 2025, se produce un despegue de las stablecoins. Liquidación de 20.000 millones de dólares.
OTC actúa como un dispositivo de absorción de impactos. Bloquea riesgos sistémicos.
Las stablecoins representan el 78% del volumen de operaciones OTC. Son clave para los pagos institucionales.
Las instituciones utilizan las stablecoins como vía de pago denominada en dólares.
El crecimiento de OTC es una señal de madurez, no de fragmentación.
El mercado de criptomonedas se asemeja cada vez más a mercados maduros de divisas y bonos.
¡Cuidado con la inversión!
#Crypto #OTC #Institutional #Trading #FOMO 🔥
Informe: Operaciones institucionales, ahora se trasladan a OTC!
Industria de criptomonedas, entra en una nueva etapa. Las instituciones están evitando los mercados abiertos.
Volumen de operaciones OTC al contado aumentó un 109%. Dominio absoluto sobre los mercados centralizados.
Esto no es sobrecalentamiento especulativo. Es una respuesta estratégica ante el estrés del mercado.
En 2025, se produce un despegue de las stablecoins. Liquidación de 20.000 millones de dólares.
OTC actúa como un dispositivo de absorción de impactos. Bloquea riesgos sistémicos.
Las stablecoins representan el 78% del volumen de operaciones OTC. Son clave para los pagos institucionales.
Las instituciones utilizan las stablecoins como vía de pago denominada en dólares.
El crecimiento de OTC es una señal de madurez, no de fragmentación.
El mercado de criptomonedas se asemeja cada vez más a mercados maduros de divisas y bonos.
¡Cuidado con la inversión!
#Crypto #OTC #Institutional #Trading #FOMO 🔥
¿Por qué es #UNICH más que solo un #Airdrop ?
Mientras muchos proyectos utilizan #airdrops para captar atención, UNICH lo está utilizando para introducir una visión más grande, una plataforma de trading todo en uno #OTC para el ecosistema #Solana .
UNICH permite el trading P2P a través de los segmentos OTC de Pre-Mercado y Punto-Mercado, dando a los usuarios acceso anticipado a activos antes de que lleguen a los grandes intercambios.
Su modelo construye transparencia, confianza y liquidez en un espacio a menudo dominado por acuerdos a puertas cerradas.
El airdrop no es el objetivo final, es el punto de entrada. Cada participante se convierte en parte de la red creciente de UNICH, fortaleciendo un ecosistema OTC transparente y eficiente.
En resumen, UNICH no solo está lanzando tokens, está estableciendo un nuevo estándar para el trading OTC en Solana.
Mientras muchos proyectos utilizan #airdrops para captar atención, UNICH lo está utilizando para introducir una visión más grande, una plataforma de trading todo en uno #OTC para el ecosistema #Solana .
UNICH permite el trading P2P a través de los segmentos OTC de Pre-Mercado y Punto-Mercado, dando a los usuarios acceso anticipado a activos antes de que lleguen a los grandes intercambios.
Su modelo construye transparencia, confianza y liquidez en un espacio a menudo dominado por acuerdos a puertas cerradas.
El airdrop no es el objetivo final, es el punto de entrada. Cada participante se convierte en parte de la red creciente de UNICH, fortaleciendo un ecosistema OTC transparente y eficiente.
En resumen, UNICH no solo está lanzando tokens, está estableciendo un nuevo estándar para el trading OTC en Solana.
Los hermanos piensan en mí cuando ganan dinero, el tiempo es el único estándar que verifica la seguridad, ¡basado en mi experiencia de control de entrada y salida de fondos seguros! Seguridad confiable #OTC
Mis PnL de los últimos 30 días
2025-09-26~2025-10-25
+$25.729,61
+15.93%
🇯🇵 Japón Considera Facilitar el Acceso OTC a Cripto para Instituciones
Japón está explorando nuevos marcos que permitirían a los inversores institucionales un acceso más fácil a los mercados de cripto OTC (over-the-counter).
Esto podría abrir puertas a una mayor liquidez + flujos institucionales más regulados hacia activos digitales importantes.
Los reguladores discuten una participación más fácil en cripto OTC para empresas con licencia
Objetivo: apoyar la expansión mientras se mantiene la protección del inversor
Podría traer más liquidez a activos de alta credibilidad como BTC, ETH, SOL
Puede mejorar los servicios cripto de grado institucional en Japón
Si Japón aprueba un acceso OTC más fluido, podría desencadenar una nueva ola de acumulación institucional.
Esto fortalecería el papel de Asia en los mercados cripto y crearía una liquidez más saludable, especialmente para activos de primera categoría.
#Japan #OTC #Regulation #AsiaMarkets #Blockchain $BTC
Japón está explorando nuevos marcos que permitirían a los inversores institucionales un acceso más fácil a los mercados de cripto OTC (over-the-counter).
Esto podría abrir puertas a una mayor liquidez + flujos institucionales más regulados hacia activos digitales importantes.
Los reguladores discuten una participación más fácil en cripto OTC para empresas con licencia
Objetivo: apoyar la expansión mientras se mantiene la protección del inversor
Podría traer más liquidez a activos de alta credibilidad como BTC, ETH, SOL
Puede mejorar los servicios cripto de grado institucional en Japón
Si Japón aprueba un acceso OTC más fluido, podría desencadenar una nueva ola de acumulación institucional.
Esto fortalecería el papel de Asia en los mercados cripto y crearía una liquidez más saludable, especialmente para activos de primera categoría.
#Japan #OTC #Regulation #AsiaMarkets #Blockchain $BTC
#otc #C2C入金 ¿Es importante subir y bajar? ¿No es mejor hacer un negocio seguro que apostar? La enseñanza gratuita del conocimiento empresarial, según la teoría del interés compuesto de Buffett, en el mundo de las criptomonedas, incluso si sube mucho, no es mejor que el c2c; incluso ganar un punto al día, acumulado durante un año, es realmente aterrador, ya sea que el creador suba el precio o lo baje.
Cuando la Ganancia se Convierte en Pánico El Lado No Contado del Éxito en Cripto
El mercado de cripto realmente no duele cuando pierdes dinero, duele cuando lo ganas y no puedes tocarlo. He visto esto suceder demasiadas veces. Un comerciante ganó $70,000 en USDT, lo retiró a su tarjeta y horas después su banco congeló cada transacción que no era en efectivo. El saldo estaba allí, pero no podía mover un solo centavo. Ahí es cuando te das cuenta: el verdadero riesgo no son los gráficos en rojo, es tu dinero siendo bloqueado mientras miras impotente.
Esto sucede más a menudo de lo que la gente admite. Fondos robados o “contaminados” pasan por el sistema todos los días. Un estafador vende cripto robada por USDT, alguien más la compra de buena fe, y antes de que te des cuenta, esos mismos fondos terminan en tu billetera. Cuando la ley los rastrea, tu cuenta es marcada incluso si no hiciste nada malo. ¿La peor parte? Puedes solucionarlo, pero es agotador. Pasarás días enviando capturas de pantalla, registros de chat y pruebas de pago solo para recuperar tu dinero.
Esto sucede más a menudo de lo que la gente admite. Fondos robados o “contaminados” pasan por el sistema todos los días. Un estafador vende cripto robada por USDT, alguien más la compra de buena fe, y antes de que te des cuenta, esos mismos fondos terminan en tu billetera. Cuando la ley los rastrea, tu cuenta es marcada incluso si no hiciste nada malo. ¿La peor parte? Puedes solucionarlo, pero es agotador. Pasarás días enviando capturas de pantalla, registros de chat y pruebas de pago solo para recuperar tu dinero.
Rumores indican que #OTC desks están observando un peculiar rally de criptomonedas desarrollarse.
Spencer Hallarn, Jefe Global de OTC en GSR, señala que mientras los mercados de acciones están siendo golpeados, las criptomonedas, especialmente tokens de la vieja escuela como $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT y $ETC están en auge.
Sugiere que un intercambio podría estar recomprando spot para hacer que los usuarios recuperen su dinero después de las liquidaciones del 10 de octubre, inusual en medio de un financiamiento negativo generalizado.
Algo se siente extraño sobre este rally👀
Spencer Hallarn, Jefe Global de OTC en GSR, señala que mientras los mercados de acciones están siendo golpeados, las criptomonedas, especialmente tokens de la vieja escuela como $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT y $ETC están en auge.
Sugiere que un intercambio podría estar recomprando spot para hacer que los usuarios recuperen su dinero después de las liquidaciones del 10 de octubre, inusual en medio de un financiamiento negativo generalizado.
Algo se siente extraño sobre este rally👀
El círculo monetario es 100% anticongelante y seguro para retirar dinero, ¡la enésima edición!
Hong Kong Trust Aunque algunas empresas fiduciarias tienen un umbral de 100.000 U, este método en realidad sólo es adecuado para personas con más de 2 millones de U.
En primer lugar, no piense en los fideicomisos de Hong Kong como productos financieros como los fideicomisos del continente. Es principalmente un marco legal. Es un marco en el que usted le da dinero a A y A transfiere dinero regularmente a B. Usted es el principal, A es el fideicomisario y B es el beneficiario. Algunas personas pensarían que utilizar fideicomisos extraterritoriales para evadir impuestos, evitar deudas, proteger la privacidad y proporcionar dinero a sus hijos es dominio exclusivo de los multimillonarios. Pero, de hecho, la gente común también puede hacerlo, y no es tan despiadado. y arrogante.
En primer lugar, no piense en los fideicomisos de Hong Kong como productos financieros como los fideicomisos del continente. Es principalmente un marco legal. Es un marco en el que usted le da dinero a A y A transfiere dinero regularmente a B. Usted es el principal, A es el fideicomisario y B es el beneficiario. Algunas personas pensarían que utilizar fideicomisos extraterritoriales para evadir impuestos, evitar deudas, proteger la privacidad y proporcionar dinero a sus hijos es dominio exclusivo de los multimillonarios. Pero, de hecho, la gente común también puede hacerlo, y no es tan despiadado. y arrogante.
🚨 ¡GRAN DINERO EN MOVIMIENTO! 🚨
Acabo de colgar con una mesa OTC de alto nivel—están viendo enormes entradas de venta de nuevas fuentes desconocidas.
Algo GRANDE está rompiendo en los mercados globales. Un jugador importante está explotando. Puede que no sepamos quién por meses...
Mantente alerta. 🫣 #Markets #Crypto #OTC
Acabo de colgar con una mesa OTC de alto nivel—están viendo enormes entradas de venta de nuevas fuentes desconocidas.
Algo GRANDE está rompiendo en los mercados globales. Un jugador importante está explotando. Puede que no sepamos quién por meses...
Mantente alerta. 🫣 #Markets #Crypto #OTC
La comunidad de XRP continúa discutiendo por qué el precio de XRP falló (XRPC)
La comunidad de XRP continúa discutiendo por qué el precio de XRP no logró subir tras el lanzamiento del muy anticipado ETF de Canary Capital XRP (XRPC).
Mientras el fondo tuvo uno de los debuts de ETF más fuertes de 2025, recaudando $245 millones en el primer día, el precio de XRP continuó bajando.
Ahora, Fabio Marzella, Director Fundador y de la Junta de la Fundación XRPL, ha intervenido para explicar lo que realmente está sucediendo bajo la superficie.
“El comercio de ETF ocurre en el mercado de valores, no en intercambios de criptomonedas”
Mientras el fondo tuvo uno de los debuts de ETF más fuertes de 2025, recaudando $245 millones en el primer día, el precio de XRP continuó bajando.
Ahora, Fabio Marzella, Director Fundador y de la Junta de la Fundación XRPL, ha intervenido para explicar lo que realmente está sucediendo bajo la superficie.
“El comercio de ETF ocurre en el mercado de valores, no en intercambios de criptomonedas”
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