cryptofraud
689,372 visualizaciones
362 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
Ver original
EL CANTANTE DE TAIWÁN $4M CRIPTO ROBADO POR SU AMIGO MAGO
El famoso cantante y actor taiwanés Jay Chou dice que su amigo mago desapareció después de manejar $4 millones en Bitcoin, dejando a los fans sorprendidos y confundidos.
El hombre desaparecido, el ilusionista Will Tsai, está acusado de desaparecer con los fondos, convirtiendo un trato de criptomonedas en lo que podría ser su truco más convincente hasta ahora.
↓ Desplázate para más información ↓
El cantante pop basado en Taiwán Jay Chou llamó públicamente la atención sobre el mago Will Tsai, quien estaba manejando $4 millones en Bitcoin antes de desaparecer sin dejar rastro.
El hombre desaparecido, el ilusionista Will Tsai, está acusado de desaparecer con los fondos, convirtiendo un trato de criptomonedas en lo que podría ser su truco más convincente hasta ahora.
↓ Desplázate para más información ↓
El cantante pop basado en Taiwán Jay Chou llamó públicamente la atención sobre el mago Will Tsai, quien estaba manejando $4 millones en Bitcoin antes de desaparecer sin dejar rastro.
King 哈桑:
太离谱了——把加密合作变成了“消失术”。如果属实，这恐怕是史上最昂贵的一场魔术表演。🎩💸
Ver original
Aumento Masivo de Estafas de Cajeros Automáticos de Criptomonedas en Massachusetts: Las Autoridades Consideran una Prohibición Total
Aspectos Clave:
🔹 Las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas están explotando en Massachusetts, causando millones en pérdidas
🔹 Las víctimas están perdiendo decenas de miles de dólares, con la policía luchando por rastrear los fondos
🔹 Los funcionarios de South Hadley están proponiendo una prohibición total de los cajeros automáticos de criptomonedas
Las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas se han convertido en una crisis creciente en Massachusetts, ya que tanto los propietarios de negocios como los residentes informan sobre una ola de fraude sofisticado. La policía dice que las estafas ya han causado millones de dólares en daños, lo que ha llevado a las autoridades locales a considerar prohibir las máquinas, o al menos a imponer un control más estricto.
🔹 Las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas están explotando en Massachusetts, causando millones en pérdidas
🔹 Las víctimas están perdiendo decenas de miles de dólares, con la policía luchando por rastrear los fondos
🔹 Los funcionarios de South Hadley están proponiendo una prohibición total de los cajeros automáticos de criptomonedas
Las estafas de cajeros automáticos de criptomonedas se han convertido en una crisis creciente en Massachusetts, ya que tanto los propietarios de negocios como los residentes informan sobre una ola de fraude sofisticado. La policía dice que las estafas ya han causado millones de dólares en daños, lo que ha llevado a las autoridades locales a considerar prohibir las máquinas, o al menos a imponer un control más estricto.
Ver original
Tailandia Arresta a Ciudadano Chino Acusado de Dirigir un Esquema Ponzi de Criptomonedas de $14 Millones
Las autoridades tailandesas han anunciado el arresto del ciudadano chino Liang Ai-Bing, acusado de orquestar un masivo esquema Ponzi de criptomonedas que supuestamente defraudó a casi 100 inversores por más de 100 millones de yuanes (aproximadamente $14 millones).
El arresto tuvo lugar en Bangkok, donde Liang había estado viviendo en una lujosa villa de tres pisos desde diciembre de 2024, pagando 150,000 baht ($4,645) en alquiler mensual — un marcado contraste con las víctimas que perdieron sus ahorros de toda la vida.
Estilo de Vida de Lujo, Armas Ilegales y Escape de China
El arresto tuvo lugar en Bangkok, donde Liang había estado viviendo en una lujosa villa de tres pisos desde diciembre de 2024, pagando 150,000 baht ($4,645) en alquiler mensual — un marcado contraste con las víctimas que perdieron sus ahorros de toda la vida.
Estilo de Vida de Lujo, Armas Ilegales y Escape de China
Ver original
🇻🇪🛑 Las Autoridades Venezolanas Desmantelan Nodo Clave del Esquema Piramidal Generación ZOE ⚠️
Las autoridades venezolanas han arrestado a César Julio Gómez López, uno de los supuestos líderes de la red Generación ZOE, un esquema de inversión piramidal que se originó en Argentina y se extendió por América Latina. El arresto tuvo lugar en el estado Zulia, en el oeste de Venezuela, tras una extensa investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC).
Detalles de la Arresto
Según Douglas Rico, Director del CICPC, Gómez López está acusado de fraude internacional y de obtener ganancias económicas ilícitas de hasta el 20% a través de esquemas de inversión fraudulentos.
Detalles de la Arresto
Según Douglas Rico, Director del CICPC, Gómez López está acusado de fraude internacional y de obtener ganancias económicas ilícitas de hasta el 20% a través de esquemas de inversión fraudulentos.
Traducir
🇻🇪🛑 Venezuelan Authorities Dismantle Key Node of the Generation ZOE Pyramid Scheme ⚠️
Venezuelan authorities have arrested César Julio Gómez López, one of the alleged leaders of the Generation ZOE network, a pyramid investment scheme that originated in Argentina and spread across Latin America. The arrest took place in Zulia state, western Venezuela, following an extensive investigation by the Scientific, Penal and Criminal Investigations Corps (CICPC).
Details of the Arrest
According to Douglas Rico, Director of the CICPC, Gómez López is accused of international fraud and of obtaining illicit economic gains of up to 20% through fraudulent investment schemes.
“Investigations revealed that the detainee obtained economic benefits from his victims’ assets, charging up to 20% per person who joined as an investor,” Rico stated on his official Instagram account.
Authorities confirmed that Gómez López acted as a key operator within Generación ZOE Venezuela, recruiting new investors and promising high monthly returns based on false business models.
Ongoing Investigation and Manhunt
The CICPC has also issued search warrants for four other suspects linked to the Venezuelan branch of the organization:
Blanca Torres — identified as the Director of Generación ZOE in Venezuela
Martiña Reyes
Patricia Sulbaran
Yomary Rivas
Authorities are expanding the investigation into other regions, including Trujillo state, where raids on multiple properties linked to the organization were conducted earlier this year.
Background: What Is Generation ZOE?
Generación ZOE was founded by Leonardo Cositorto in Argentina and gained notoriety across Latin America for its multi-level investment model that promised monthly returns between 7.5% and 10%, mainly in U.S. dollars.
The organization claimed to invest in sectors such as:
Cryptocurrencies (notably “Zoe Cash”)
Capital markets and trading
Forex and sports teams
Various other “profitable” ventures
In reality, authorities determined that Generación ZOE operated as a pyramid scheme, using funds from new investors to pay existing members — a structure that eventually collapsed, leading to widespread financial losses across Argentina, Colombia, Paraguay, Spain, and Venezuela.
Implications for Venezuela and the Region
The arrest of César Gómez López marks a significant step in dismantling the regional operations of Generación ZOE. Venezuelan authorities continue to coordinate with international agencies to track remaining members and recover victims’ assets.
This case also highlights the increasing presence of fraudulent crypto and investment schemes in Latin America, where economic instability and the rise of digital assets have made investors particularly vulnerable.
🔎 Key Takeaways:
César Julio Gómez López arrested in Zulia for international fraud linked to Generación ZOE.
Authorities seek four additional suspects, including Blanca Torres, ZOE’s director in Venezuela.
The scheme promised unrealistic returns of 7.5%–10% monthly through fake investment fronts.
Generación ZOE operated in multiple countries, with ongoing investigations across Latin America.
📍#📍#Venezuela
# #BreakingNews
#CryptoFraud
#GenerationZOE
#Zulia
Ver original
EE. UU. acusa a ejecutivo camboyano en estafa de criptomonedas de $14B
Las autoridades de EE. UU. han acusado a Chen Zhi, presidente del Grupo Prince Holding de Camboya, en relación con una masiva estafa de criptomonedas y han confiscado más de $14 mil millones en bitcoin. Los fiscales alegan que Chen y co-conspiradores no nombrados explotaron el trabajo forzado para defraudar a los inversionistas, utilizando los ingresos ilícitos para comprar yates, jets y una pintura de Picasso.
La acusación federal de Brooklyn incluye cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido también han sancionado a la empresa de Chen, etiquetándola como una organización criminal transnacional. Chen, de 38 años, es acusado de sancionar la violencia contra los trabajadores, sobornar a funcionarios y lavar fondos a través de operaciones de juegos en línea y minería de criptomonedas.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Las autoridades de EE. UU. han acusado a Chen Zhi, presidente del Grupo Prince Holding de Camboya, en relación con una masiva estafa de criptomonedas y han confiscado más de $14 mil millones en bitcoin. Los fiscales alegan que Chen y co-conspiradores no nombrados explotaron el trabajo forzado para defraudar a los inversionistas, utilizando los ingresos ilícitos para comprar yates, jets y una pintura de Picasso.
La acusación federal de Brooklyn incluye cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido también han sancionado a la empresa de Chen, etiquetándola como una organización criminal transnacional. Chen, de 38 años, es acusado de sancionar la violencia contra los trabajadores, sobornar a funcionarios y lavar fondos a través de operaciones de juegos en línea y minería de criptomonedas.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Ver original
Mujer que perdió $670 000 perdió juicio contra la plataforma criptográfica NDAX Canada.
El Tribunal Supremo de Columbia Británica desestimó la demanda de Yan Li Xu, contadora de Victoria, quien acusó a la plataforma criptográfica canadiense NDAX Canada de perder $671 000 debido a fraude en línea. La decisión fue anunciada por el juez Lindsay LeBlanc el 20 de octubre de 2025, enfatizando que NDAX cumplió con todas las obligaciones de protección al cliente.
Ver original
Corte Canadiense Limpia a Intercambio de Criptomonedas Después de que Mujer Ignora Cuatro Advertencias de Fraude y Pierde $671,000
Un caso impactante de Canadá destaca cómo incluso múltiples advertencias de fraude pueden fallar en prevenir un desastre.
La Corte Suprema de Columbia Británica ha dictaminado que la plataforma de intercambio de criptomonedas NDAX Canada no tiene responsabilidad por la pérdida de $671,000 CAD (alrededor de $480,000 USD) que un cliente transfirió a un estafador en línea, a pesar de haber sido advertido en cuatro ocasiones separadas de no proceder.
Corte: “Las Advertencias No Podrían Haber Sido Más Claras”
La jueza Lindsay LeBlanc encontró que NDAX cumplió con todas sus obligaciones hacia el cliente y había hecho todo lo posible para prevenir el fraude.
La Corte Suprema de Columbia Británica ha dictaminado que la plataforma de intercambio de criptomonedas NDAX Canada no tiene responsabilidad por la pérdida de $671,000 CAD (alrededor de $480,000 USD) que un cliente transfirió a un estafador en línea, a pesar de haber sido advertido en cuatro ocasiones separadas de no proceder.
Corte: “Las Advertencias No Podrían Haber Sido Más Claras”
La jueza Lindsay LeBlanc encontró que NDAX cumplió con todas sus obligaciones hacia el cliente y había hecho todo lo posible para prevenir el fraude.
Ver original
Inicialmente pensé que $COAI era solo otro proyecto sobrevalorado, pero resultó ser mucho peor, una completa estafa en movimiento.
Aquí está la realidad:
Un producto falso construido sobre una narrativa de IA fabricada.
La llamada “descentralización” era una mentira: el 96% de la oferta estaba controlada por solo 10 billeteras.
Y para empeorar las cosas, los principales intercambios alimentaron el esquema al listar esta basura, dejando a los inversores minoristas con las pérdidas.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
Aquí está la realidad:
Un producto falso construido sobre una narrativa de IA fabricada.
La llamada “descentralización” era una mentira: el 96% de la oferta estaba controlada por solo 10 billeteras.
Y para empeorar las cosas, los principales intercambios alimentaron el esquema al listar esta basura, dejando a los inversores minoristas con las pérdidas.
#COAIScam #CryptoFraud #MarketManipulation #ProtectYourFunds #MarketPullback
Ver original
Protegiendo a los estadounidenses del fraude en activos digitales: una bomba de tiempo
El auge de los activos digitales ha desatado un Lejano Oeste de oportunidades—y peligros. Las criptomonedas, los NFT y los sueños tokenizados prometen riquezas, pero bajo el bombo se oculta un pozo de fraude que drena a los estadounidenses. Solo en 2024, la FTC informó sobre más de $2.5 mil millones perdidos en estafas de criptomonedas, un aumento del 300% en comparación con dos años antes. Esto no es un error; es una explosión de explotación, y el gobierno de EE. UU. debe iniciar una contraofensiva—ahora.
Los estafadores no solo están hackeando billeteras; están ideando esquemas Ponzi, tirones de alfombra y ICOs falsas con precisión quirúrgica. Tomemos la estafa del “Token Hyperledger”—$50 millones desaparecieron de la noche a la mañana después de que una elegante campaña en X atrapara a inversores desesperados. Las publicaciones presumían “retornos de 10x en 30 días”, enlazando a sitios pulidos que se evaporaron después del robo. Investigué los perfiles de X que promovían este engaño—bots e influencers comprados, cada uno. ¿Los enlaces? Callejones sin salida alojados en servidores offshore sospechosos. Esta es la norma, no la excepción.
Las víctimas no son solo tecnobros. Jubilados, propietarios de pequeñas empresas, incluso maestros están perdiendo sus ahorros de toda la vida ante estos bandidos digitales. La SEC está tomando medidas, claro—$1.7 mil millones en multas el año pasado—pero es un curita en una herida de bala. Los defraudadores se adaptan más rápido de lo que los reguladores pueden escribir. Las búsquedas en la web revelan publicaciones de X advirtiendo sobre estafas después de que el daño ya está hecho, mientras que los delincuentes pivotan a nuevos engaños a diario.
Necesitamos una detonación de acción: monitoreo en tiempo real de transacciones en blockchain, KYC obligatorio para plataformas de criptomonedas, y un grupo de trabajo impulsado por IA para detectar estafas antes de que exploten. La educación es clave—enseñar a los estadounidenses a identificar señales de alerta como “retornos garantizados” o el bombo sospechoso de X. El Congreso debe dejar de debatir y comenzar a legislar. El tiempo se agota, y cada retraso permite que otra bomba de fraude estalle.
Proteger a los estadounidenses no es opcional—es urgente. Los activos digitales pueden innovar, pero no a expensas de nuestra seguridad. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
El auge de los activos digitales ha desatado un Lejano Oeste de oportunidades—y peligros. Las criptomonedas, los NFT y los sueños tokenizados prometen riquezas, pero bajo el bombo se oculta un pozo de fraude que drena a los estadounidenses. Solo en 2024, la FTC informó sobre más de $2.5 mil millones perdidos en estafas de criptomonedas, un aumento del 300% en comparación con dos años antes. Esto no es un error; es una explosión de explotación, y el gobierno de EE. UU. debe iniciar una contraofensiva—ahora.
Los estafadores no solo están hackeando billeteras; están ideando esquemas Ponzi, tirones de alfombra y ICOs falsas con precisión quirúrgica. Tomemos la estafa del “Token Hyperledger”—$50 millones desaparecieron de la noche a la mañana después de que una elegante campaña en X atrapara a inversores desesperados. Las publicaciones presumían “retornos de 10x en 30 días”, enlazando a sitios pulidos que se evaporaron después del robo. Investigué los perfiles de X que promovían este engaño—bots e influencers comprados, cada uno. ¿Los enlaces? Callejones sin salida alojados en servidores offshore sospechosos. Esta es la norma, no la excepción.
Las víctimas no son solo tecnobros. Jubilados, propietarios de pequeñas empresas, incluso maestros están perdiendo sus ahorros de toda la vida ante estos bandidos digitales. La SEC está tomando medidas, claro—$1.7 mil millones en multas el año pasado—pero es un curita en una herida de bala. Los defraudadores se adaptan más rápido de lo que los reguladores pueden escribir. Las búsquedas en la web revelan publicaciones de X advirtiendo sobre estafas después de que el daño ya está hecho, mientras que los delincuentes pivotan a nuevos engaños a diario.
Necesitamos una detonación de acción: monitoreo en tiempo real de transacciones en blockchain, KYC obligatorio para plataformas de criptomonedas, y un grupo de trabajo impulsado por IA para detectar estafas antes de que exploten. La educación es clave—enseñar a los estadounidenses a identificar señales de alerta como “retornos garantizados” o el bombo sospechoso de X. El Congreso debe dejar de debatir y comenzar a legislar. El tiempo se agota, y cada retraso permite que otra bomba de fraude estalle.
Proteger a los estadounidenses no es opcional—es urgente. Los activos digitales pueden innovar, pero no a expensas de nuestra seguridad. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Ver original
Do Kwon Extraditado a EE. UU. Tras el Colapso de Terra Luna
Do Kwon, el cofundador y ex CEO de Terraform Labs, ha sido oficialmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales relacionados con el catastrófico colapso del ecosistema Terra Luna. La extradición, facilitada por las autoridades montenegrinas en colaboración con Interpol, fue confirmada por el Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, el 31 de diciembre. En su declaración en X, Spajić destacó la dedicación de Montenegro a fomentar la innovación mientras se mantiene la justicia internacional y se aplica una cero tolerancia al fraude financiero.
Esta extradición marca un giro significativo tras meses de deliberaciones y disputas legales. Después de cumplir una sentencia de cuatro meses en Montenegro por uso de documentos de viaje falsificados, el destino de Kwon fue decidido por el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, quien aprobó su transferencia a EE. UU. el 27 de diciembre. Esta decisión se tomó a pesar de una solicitud competidora de Corea del Sur, donde Kwon también enfrenta cargos legales. Los recursos del equipo de defensa de Kwon retrasaron el proceso, pero la decisión final subrayó el compromiso de Montenegro con el estado de derecho y la cooperación internacional.
Los desafíos legales contra Kwon en EE. UU. son sustanciales. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. le acusó de ocho delitos graves, incluidos fraude de productos y fraude electrónico, así como conspiración para manipular mercados. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) previamente obtuvo un fallo judicial en abril que responsabiliza a Kwon y a Terraform Labs por fraude. El acuerdo resultante incluyó aproximadamente $4.5 mil millones en sanciones y devolución de ganancias. Si bien no está claro cuándo Kwon comparecerá en un tribunal de EE. UU., su extradición lo acerca a enfrentar responsabilidades por sus acciones.
El colapso del ecosistema Terra Luna en mayo de 2022 eliminó $50 mil millones en valor de mercado en cuestión de días, causando pérdidas financieras generalizadas para los inversores de todo el mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, el cofundador y ex CEO de Terraform Labs, ha sido oficialmente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos criminales relacionados con el catastrófico colapso del ecosistema Terra Luna. La extradición, facilitada por las autoridades montenegrinas en colaboración con Interpol, fue confirmada por el Primer Ministro de Montenegro, Milojko Spajić, el 31 de diciembre. En su declaración en X, Spajić destacó la dedicación de Montenegro a fomentar la innovación mientras se mantiene la justicia internacional y se aplica una cero tolerancia al fraude financiero.
Esta extradición marca un giro significativo tras meses de deliberaciones y disputas legales. Después de cumplir una sentencia de cuatro meses en Montenegro por uso de documentos de viaje falsificados, el destino de Kwon fue decidido por el Ministro de Justicia de Montenegro, Bojan Božović, quien aprobó su transferencia a EE. UU. el 27 de diciembre. Esta decisión se tomó a pesar de una solicitud competidora de Corea del Sur, donde Kwon también enfrenta cargos legales. Los recursos del equipo de defensa de Kwon retrasaron el proceso, pero la decisión final subrayó el compromiso de Montenegro con el estado de derecho y la cooperación internacional.
Los desafíos legales contra Kwon en EE. UU. son sustanciales. En marzo de 2023, el Departamento de Justicia de EE. UU. le acusó de ocho delitos graves, incluidos fraude de productos y fraude electrónico, así como conspiración para manipular mercados. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) previamente obtuvo un fallo judicial en abril que responsabiliza a Kwon y a Terraform Labs por fraude. El acuerdo resultante incluyó aproximadamente $4.5 mil millones en sanciones y devolución de ganancias. Si bien no está claro cuándo Kwon comparecerá en un tribunal de EE. UU., su extradición lo acerca a enfrentar responsabilidades por sus acciones.
El colapso del ecosistema Terra Luna en mayo de 2022 eliminó $50 mil millones en valor de mercado en cuestión de días, causando pérdidas financieras generalizadas para los inversores de todo el mundo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Ver original
La plataforma canadiense de criptomonedas #ezBtc y su fundador David Smillie estafaron a los clientes, apropiándose indebidamente de 13 millones de dólares canadienses (9,5 millones de dólares) para juegos de azar, según la BCSC.
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Se desviaron más de 935 $BTC y 159 $ETH para uso personal.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Ver original
🚨 Últimas Noticias: ¡$23M de Fraude Cripto Desmantelado por el DOJ!
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un enorme esquema de fraude que involucra transacciones ficticias y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
¡El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas! ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER creador de mercado importante que ha sido desmantelado por el DOJ en su continua represión del fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de objetivos! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia contundente para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es esto el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad del cripto a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Estén atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
¡Uno de los nombres más notorios en el mundo cripto acaba de ser llevado ante la justicia! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un creador de mercado controvertido, se ha declarado culpable de orquestar un enorme esquema de fraude que involucra transacciones ficticias y volumen falso para inflar artificialmente los precios de los tokens. 💸
¡El cerebro detrás de esta operación incluso desarrolló software personalizado para ejecutar estas prácticas engañosas sin problemas! ¿El resultado? Años de manipulación, millones de dólares movidos y un sinfín de inversores engañados. 😱
Esto marca el TERCER creador de mercado importante que ha sido desmantelado por el DOJ en su continua represión del fraude cripto. ¿Y adivina qué? ¡Es probable que más estén en la lista de objetivos! ⚖️
Entonces, ¿qué significa esto para el mundo cripto? 🌍
¿Es esta una advertencia contundente para todos los jugadores de "soporte de volumen" que aún operan en las sombras? 🚩
¿O es esto el amanecer de una nueva era de transparencia y responsabilidad en el espacio cripto? 🌟
¿Podría ser esto el renacimiento de la credibilidad del cripto a escala global? 🌐 Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el DOJ ya no está jugando. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Estén atentos, amigos. El mundo cripto está evolucionando, ¡y esto podría ser solo el comienzo de algo grande! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Ver original
Se descubre un grupo de estafadores de Hong Kong que usa deepfakes: se hacían pasar por mujeres solteras y ricas
Cuadernos confiscados revelan estafas sofisticadas
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
Ver original
🚨 **Últimas noticias**: La SEC acusa a Diana Mae Fernández de fraude por prometer inversiones en criptomonedas con rendimientos garantizados y malversar 364.000 dólares de al menos 20 inversores 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Ver original
🚨 ÚLTIMA HORA: #SEC toma medidas enérgicas contra #cryptofraud de 1.700 millones de dólares que operaba bajo varios nombres, como HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Supuestamente contrataron a un actor director ejecutivo, prometieron altos rendimientos y planearon cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Los fondos se utilizaron para compras de lujo.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Ver original
🚨 ¡Los estafadores atacan Coinbase! 💸🔥
¡En 2 meses, los usuarios han perdido $65 000 000 debido a astutas esquemas de ingeniería social! 😱
💀 ¿Cómo trabajan los estafadores?
🔹 Clonan el sitio web de Coinbase 🕵️♂️
🔹 Envían correos aterradores sobre un «hackeo» de cuenta 📩
🔹 Convence a las personas para que transfieran dinero a una «cuenta segura» 💰➡️🕳️
👉 ¿Cómo no caer en la trampa?
✅ No hagas clic en enlaces sospechosos 🛑
✅ Verifica la URL del sitio antes de ingresar 🔍
✅ Piensa dos veces antes de transferir fondos 🤔
¡Cuida tus cripto-dólares! 💎💪 ¡Mantente un paso adelante de los estafadores!
#Coinbase #CryptoScam #Seguridad #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
¡En 2 meses, los usuarios han perdido $65 000 000 debido a astutas esquemas de ingeniería social! 😱
💀 ¿Cómo trabajan los estafadores?
🔹 Clonan el sitio web de Coinbase 🕵️♂️
🔹 Envían correos aterradores sobre un «hackeo» de cuenta 📩
🔹 Convence a las personas para que transfieran dinero a una «cuenta segura» 💰➡️🕳️
👉 ¿Cómo no caer en la trampa?
✅ No hagas clic en enlaces sospechosos 🛑
✅ Verifica la URL del sitio antes de ingresar 🔍
✅ Piensa dos veces antes de transferir fondos 🤔
¡Cuida tus cripto-dólares! 💎💪 ¡Mantente un paso adelante de los estafadores!
#Coinbase #CryptoScam #Seguridad #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Ver original
Jets Privados, Donaciones Políticas y Pérdidas de Mil Millones: Confiscados de Sam Bankman-Fried
El Tribunal Federal confirma la extensión de los activos confiscados de SBF
El gobierno de EE. UU. ha finalizado oficialmente la confiscación de los activos de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado intercambio FTX. Entre los artículos más notables de la lista de confiscación de casi $1 mil millones se encuentran $606 millones de la venta de acciones de Robinhood y dos jets privados.
Los documentos del tribunal detallan docenas de páginas de activos que SBF poseía antes de su condena por fraude, incluyendo vastas tenencias de criptomonedas, cuentas bancarias, inversiones y contribuciones políticas.
El gobierno de EE. UU. ha finalizado oficialmente la confiscación de los activos de Sam Bankman-Fried (SBF), el ex CEO del colapsado intercambio FTX. Entre los artículos más notables de la lista de confiscación de casi $1 mil millones se encuentran $606 millones de la venta de acciones de Robinhood y dos jets privados.
Los documentos del tribunal detallan docenas de páginas de activos que SBF poseía antes de su condena por fraude, incluyendo vastas tenencias de criptomonedas, cuentas bancarias, inversiones y contribuciones políticas.
Ver original
El fundador de Celsius Network enfrenta una sentencia de prisión de 20 años por fraude ---
Fecha: 7 de mayo de 2025
Ubicación: Nueva York, EE. UU.
Alexander Mashinsky, el fundador y ex CEO de la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, se enfrenta a una posible sentencia de prisión de 20 años. Los fiscales federales lo han acusado de orquestar un esquema de fraude deliberado y calculado que llevó a pérdidas de casi $7 mil millones para los clientes. Mashinsky se declaró culpable en diciembre de 2024 de cargos de fraude de commodities y fraude de valores, admitiendo haber manipulado el precio del token propietario de Celsius, CEL, y haber engañado a los inversores sobre la salud financiera de la empresa. Obtuvo aproximadamente $48 millones al vender sus tenencias de CEL a precios inflados antes del colapso de la empresa en julio de 2022.
Ubicación: Nueva York, EE. UU.
Alexander Mashinsky, el fundador y ex CEO de la ahora desaparecida plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, se enfrenta a una posible sentencia de prisión de 20 años. Los fiscales federales lo han acusado de orquestar un esquema de fraude deliberado y calculado que llevó a pérdidas de casi $7 mil millones para los clientes. Mashinsky se declaró culpable en diciembre de 2024 de cargos de fraude de commodities y fraude de valores, admitiendo haber manipulado el precio del token propietario de Celsius, CEL, y haber engañado a los inversores sobre la salud financiera de la empresa. Obtuvo aproximadamente $48 millones al vender sus tenencias de CEL a precios inflados antes del colapso de la empresa en julio de 2022.
Ver original
Nigeria: La EFCC arresta a 792 sospechosos de un plan de fraude con criptomonedas
La Comisión descubre una estafa masiva de criptomonedas
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) llevó a cabo una redada que dio como resultado el arresto de 792 sospechosos involucrados en esquemas conocidos como estafas románticas con criptomonedas. Los estafadores convencieron a las víctimas para que invirtieran en proyectos de criptomonedas falsos, lo que les provocó importantes pérdidas financieras.
Enlaces a grupos internacionales
El portavoz de la EFCC, Wilson Uwujaren, reveló que entre los detenidos había 148 ciudadanos chinos y 40 ciudadanos filipinos. Los estafadores operaban desde un edificio de lujo en Lagos, el centro comercial de Nigeria. La mayoría de las víctimas eran ciudadanos de Estados Unidos y Europa.
Inicia sesión para explorar más contenidos