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🚨 ADVERTENCIA URGENTE: "Folk USDT" es una ESTAFAS - Protege tus fondos 🚨
🔴 ESTO ES UN ESQUEMA PONZI CONFIRMADO.
· Promete retornos imposibles, garantizados diariamente en tu USDT.
· Opera en una estructura de referidos/pirámide, necesitando constantes nuevos inversores.
· Estas plataformas inevitablemente "desaparecen" — desaparecen, congelando todos los retiros y robando los fondos de los usuarios.
Señales de advertencia a recordar:
✅ Si los retornos son "garantizados," es una estafa.
✅ Si depende de que tú reclutes amigos, es una pirámide.
✅ Si el "cómo funciona" es vago o demasiado complejo, es una mentira.
Mi consejo:
· NO envíes ningún USDT a estas plataformas.
· Promete retornos imposibles, garantizados diariamente en tu USDT.
· Opera en una estructura de referidos/pirámide, necesitando constantes nuevos inversores.
· Estas plataformas inevitablemente "desaparecen" — desaparecen, congelando todos los retiros y robando los fondos de los usuarios.
Señales de advertencia a recordar:
✅ Si los retornos son "garantizados," es una estafa.
✅ Si depende de que tú reclutes amigos, es una pirámide.
✅ Si el "cómo funciona" es vago o demasiado complejo, es una mentira.
Mi consejo:
· NO envíes ningún USDT a estas plataformas.
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🚔👮♂️ El influencer financiero de redes sociales Tyler Bossetti se declara culpable de dirigir un esquema Ponzi de $11 MILLONES! 💸😱
- Prometió un retorno del 30% en "inversiones" 📈
- Usó fondos para un estilo de vida de lujo: 🏠🚗💸
- Condominio en el centro de Columbus
- SUV Mercedes de $150,000
- Inversiones en criptomonedas
- Presentó formularios de impuestos falsos 🤥
¡Enfrentando hasta 23 años de prisión! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
🚔👮♂️ El influencer financiero de redes sociales Tyler Bossetti se declara culpable de dirigir un esquema Ponzi de $11 MILLONES! 💸😱
- Prometió un retorno del 30% en "inversiones" 📈
- Usó fondos para un estilo de vida de lujo: 🏠🚗💸
- Condominio en el centro de Columbus
- SUV Mercedes de $150,000
- Inversiones en criptomonedas
- Presentó formularios de impuestos falsos 🤥
¡Enfrentando hasta 23 años de prisión! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
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$DOGS Ahora necesitas entender por qué la publicación de ayer expuso claramente este esquema Ponzi de Telegarm.
Echa un vistazo a $PENGU Donde tu 100$ sigue siendo 573+$ en lugar de esos 100$ en $DOGS solo quedan 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
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Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 280 millones de dólares. 🇨🇳👮🏻♂️
En un gran avance, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional en la ciudad de Chifeng, Mongolia Interior, China, desmanteló con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada utilizó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividad criminal relacionada con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma tenía más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El principal objetivo del proyecto era una estructura Ponzi clásica.
Las fuerzas del orden chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con este caso. Las investigaciones están en curso y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso tiene lugar en el contexto de la actual prohibición de China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir la actividad ilegal en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, es un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
En un gran avance, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional en la ciudad de Chifeng, Mongolia Interior, China, desmanteló con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada utilizó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividad criminal relacionada con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma tenía más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El principal objetivo del proyecto era una estructura Ponzi clásica.
Las fuerzas del orden chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con este caso. Las investigaciones están en curso y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso tiene lugar en el contexto de la actual prohibición de China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir la actividad ilegal en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, es un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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Las autoridades chinas toman medidas enérgicas contra el esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 280 millones de dólares. 🇨🇳👮🏻♂️
En un avance significativo, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional de la ciudad de Chifeng en Mongolia Interior, China, ha desmantelado con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada empleó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma contaba con más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El objetivo principal del plan era una estructura Ponzi clásica.
Las autoridades chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con el caso. Se están llevando a cabo investigaciones y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso se desarrolla en el contexto de la prohibición existente en China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir las actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
En un avance significativo, la sucursal de Yuanbao de la Oficina de Seguridad Nacional de la ciudad de Chifeng en Mongolia Interior, China, ha desmantelado con éxito un importante esquema Ponzi de criptomonedas. Operando desde Beijing, la plataforma no revelada empleó estructuras organizativas sofisticadas y tácticas de marketing innovadoras, lo que generó sospechas de actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
Con operaciones en 13 provincias y ciudades, la plataforma contaba con más de 18.000 miembros registrados. El flujo total de transacciones superó los 2.000 millones de yuanes (280 millones de dólares), lo que revela la escala de las actividades ilícitas. El objetivo principal del plan era una estructura Ponzi clásica.
Las autoridades chinas respondieron rápidamente y arrestaron a 30 sospechosos asociados con la plataforma de criptomonedas. Además, congelaron casi 10 millones de yuanes relacionados con el caso. Se están llevando a cabo investigaciones y dos de los principales sospechosos se entregaron voluntariamente a las autoridades.
Este caso se desarrolla en el contexto de la prohibición existente en China sobre los activos de criptomonedas. A pesar de la prohibición, el atractivo de los activos virtuales persiste, lo que lleva a muchos ciudadanos chinos a acceder a plataformas criptográficas a través de VPN.
La represión de este importante esquema Ponzi pone de relieve el compromiso de las autoridades de combatir las actividades ilegales en el espacio de las criptomonedas. A medida que se desarrolla la investigación, sirve como un crudo recordatorio de los desafíos que plantea la intersección de la tecnología financiera y las empresas criminales.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗖𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗢! 🚨 ⚠️ ¡ATENCIÓN INVERSORES CRIPTO!
🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗖𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗗𝗢! 🚨
⚠️ ¡ATENCIÓN INVERSORES CRIPTO! #Treasurentf ¡ES UN ESQUEMA DE PONZI! ⚠️
Esta plataforma de NFT fraudulenta está atrayendo a los usuarios con falsas promesas de altos retornos—pero aquí está la fría realidad:
❌ Ventas de NFT falsas y afirmaciones engañosas de ganancias
❌ Paga a antiguos inversores con nuevos depósitos (¡trampa clásica de Ponzi!)
❌ Pronto bloqueará los retiros—¡dejando a las víctimas sin nada!
⚠️ ¡ATENCIÓN INVERSORES CRIPTO! #Treasurentf ¡ES UN ESQUEMA DE PONZI! ⚠️
Esta plataforma de NFT fraudulenta está atrayendo a los usuarios con falsas promesas de altos retornos—pero aquí está la fría realidad:
❌ Ventas de NFT falsas y afirmaciones engañosas de ganancias
❌ Paga a antiguos inversores con nuevos depósitos (¡trampa clásica de Ponzi!)
❌ Pronto bloqueará los retiros—¡dejando a las víctimas sin nada!
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ZachXBT expone a WhiteRock Token como un posible esquema de lavado de dinero de $33 millones de ZKasino
#ponzischeme
ZachXBT expone a WhiteRock Finance como un elaborado esquema de lavado de dinero de $33 millones de ZKasino que vincula los fondos robados de la preventa a la plataforma de activos del mundo real a través de conexiones directas en cadena entre las billeteras de marketing y un correo electrónico personal vinculado al presunto cerebro Ildar Ilham que opera como 'Prometheus'.
El destacado investigador de blockchain ZachXBT ha descubierto evidencia que vincula el proyecto WhiteRock Finance con la notoria estafa de salida de ZKasino de $33 millones, exponiendo lo que parece ser una elaborada operación de lavado de dinero.
ZachXBT expone a WhiteRock Finance como un elaborado esquema de lavado de dinero de $33 millones de ZKasino que vincula los fondos robados de la preventa a la plataforma de activos del mundo real a través de conexiones directas en cadena entre las billeteras de marketing y un correo electrónico personal vinculado al presunto cerebro Ildar Ilham que opera como 'Prometheus'.
El destacado investigador de blockchain ZachXBT ha descubierto evidencia que vincula el proyecto WhiteRock Finance con la notoria estafa de salida de ZKasino de $33 millones, exponiendo lo que parece ser una elaborada operación de lavado de dinero.
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MTFE: El esquema cripto Ponzi de miles de millones de dólares de Nigeria expone la urgencia del conocimiento en el criptoespacio
En un desgarrador giro de los acontecimientos, Nigeria se ha visto sacudida por lo que ahora se conoce como el esquema Ponzi MTFE, un audaz fraude criptográfico que engañó a inversores desprevenidos con la asombrosa cantidad de mil millones de dólares. Lo más trágico es que la mayoría de las víctimas provienen de las regiones del norte del país, lo que sirve como un sombrío recordatorio del papel fundamental que desempeña el conocimiento en la protección contra esquemas Ponzi y proyectos criptográficos fraudulentos.
Se revela el esquema Ponzi MTFE
La saga MTFE, que ha dejado un rastro de ruina financiera y angustia, mostró el lado oscuro del mundo de las criptomonedas. Atrayendo a inversionistas ansiosos con la promesa de retornos incomparables, los organizadores del plan capitalizaron la curiosidad predominante en torno a las criptomonedas. Operando bajo un barniz de legitimidad, el esquema Ponzi explotó la falta de conciencia y educación financiera entre sus víctimas.
Se revela el esquema Ponzi MTFE
La saga MTFE, que ha dejado un rastro de ruina financiera y angustia, mostró el lado oscuro del mundo de las criptomonedas. Atrayendo a inversionistas ansiosos con la promesa de retornos incomparables, los organizadores del plan capitalizaron la curiosidad predominante en torno a las criptomonedas. Operando bajo un barniz de legitimidad, el esquema Ponzi explotó la falta de conciencia y educación financiera entre sus víctimas.
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⚠️🚨 Advertencia: ¡Posible estafa en línea dirigida a inversores pakistaníes! ❗❗
Una tendencia alarmante ha surgido en Pakistán, donde aproximadamente 143.8 millones de dólares (40 mil millones de PKR) han sido canalizados hacia una aplicación sospechosa llamada TREA*URE NFT en solo 12 horas. Este masivo flujo de fondos plantea serias preocupaciones sobre la legitimidad de la plataforma y el potencial de pérdidas financieras devastadoras.
Informes sugieren que individuos desesperados están llegando a extremos para invertir, incluyendo tomar préstamos bancarios, pedir prestado a amigos e incluso hipotecar sus casas y tierras. ¿La principal fuerza impulsora? La avaricia, con muchos ignorando el hecho de que la plataforma carece de un caso de uso genuino o un mecanismo de ganancias basado en habilidades.
Los expertos advierten que TREA*URE NFT tiene un sorprendente parecido con estafas financieras pasadas como Double Shah. La plataforma parece operar en un modelo similar a Ponzi, dependiendo únicamente de nuevos depósitos y reclutamiento, sin ninguna conexión real con NFTs basados en blockchain.
En un desarrollo preocupante, la opción de retiro ha sido deshabilitada, lo que indica que los operadores de la plataforma podrían estar preparándose para desaparecer con el dinero de los inversores.
🚨 Se insta encarecidamente a los inversores a ejercer extrema precaución y evitar invertir en TREA*URE NFT. ¡Proteja su seguridad financiera y manténgase alerta contra posibles estafas!
#NFT #EstafaNFT #EstafaCrypto #Binance #FraudeDeInversión #PonziScheme
Una tendencia alarmante ha surgido en Pakistán, donde aproximadamente 143.8 millones de dólares (40 mil millones de PKR) han sido canalizados hacia una aplicación sospechosa llamada TREA*URE NFT en solo 12 horas. Este masivo flujo de fondos plantea serias preocupaciones sobre la legitimidad de la plataforma y el potencial de pérdidas financieras devastadoras.
Informes sugieren que individuos desesperados están llegando a extremos para invertir, incluyendo tomar préstamos bancarios, pedir prestado a amigos e incluso hipotecar sus casas y tierras. ¿La principal fuerza impulsora? La avaricia, con muchos ignorando el hecho de que la plataforma carece de un caso de uso genuino o un mecanismo de ganancias basado en habilidades.
Los expertos advierten que TREA*URE NFT tiene un sorprendente parecido con estafas financieras pasadas como Double Shah. La plataforma parece operar en un modelo similar a Ponzi, dependiendo únicamente de nuevos depósitos y reclutamiento, sin ninguna conexión real con NFTs basados en blockchain.
En un desarrollo preocupante, la opción de retiro ha sido deshabilitada, lo que indica que los operadores de la plataforma podrían estar preparándose para desaparecer con el dinero de los inversores.
🚨 Se insta encarecidamente a los inversores a ejercer extrema precaución y evitar invertir en TREA*URE NFT. ¡Proteja su seguridad financiera y manténgase alerta contra posibles estafas!
#NFT #EstafaNFT #EstafaCrypto #Binance #FraudeDeInversión #PonziScheme
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⚖️ Fiscales de EE. UU. Apelan Sentencia en Esquema Ponzi de $577M de HashFlare
Según Cointelegraph, los fiscales de EE. UU. han apelado la sentencia de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores del servicio de minería de criptomonedas HashFlare, por su participación en un esquema Ponzi de $577M.
🔑 Puntos Clave:
Potapenko & Turõgin fueron extraditados de Estonia en mayo de 2024 después de ser arrestados en octubre de 2022.
Se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Fallos del tribunal: tiempo cumplido, multa de $25,000 y 360 horas de servicio comunitario en Estonia.
Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 10 años, calificándola como uno de los casos de fraude más grandes jamás vistos.
⚠️ Los fiscales argumentan que la sentencia indulgente no coincide con la magnitud del crimen, que engañó a los inversores con paneles de minería falsos en un modelo Ponzi clásico.
💰 Mientras que la defensa afirma que las víctimas serán compensadas con más de $400M en activos confiscados, los fiscales sugieren que gran parte de los datos fue fabricada.
📊 El caso ha suscitado preocupación en toda la comunidad cripto sobre la débil aplicación de la ley contra los actores maliciosos. Las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas en el primer semestre de 2025 ya alcanzaron niveles récord, planteando preguntas sobre la efectividad regulatoria.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Según Cointelegraph, los fiscales de EE. UU. han apelado la sentencia de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, cofundadores del servicio de minería de criptomonedas HashFlare, por su participación en un esquema Ponzi de $577M.
🔑 Puntos Clave:
Potapenko & Turõgin fueron extraditados de Estonia en mayo de 2024 después de ser arrestados en octubre de 2022.
Se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Fallos del tribunal: tiempo cumplido, multa de $25,000 y 360 horas de servicio comunitario en Estonia.
Los fiscales habían solicitado una pena de prisión de 10 años, calificándola como uno de los casos de fraude más grandes jamás vistos.
⚠️ Los fiscales argumentan que la sentencia indulgente no coincide con la magnitud del crimen, que engañó a los inversores con paneles de minería falsos en un modelo Ponzi clásico.
💰 Mientras que la defensa afirma que las víctimas serán compensadas con más de $400M en activos confiscados, los fiscales sugieren que gran parte de los datos fue fabricada.
📊 El caso ha suscitado preocupación en toda la comunidad cripto sobre la débil aplicación de la ley contra los actores maliciosos. Las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas en el primer semestre de 2025 ya alcanzaron niveles récord, planteando preguntas sobre la efectividad regulatoria.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
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El Esquema de la Pirámide de Queso – Un Cuento de Codicia e Ilusión
En una aldea pacífica, un hombre llegó vendiendo ruedas de queso. Pero no cualquier queso — este queso estaba "madurado en las montañas de la magia", él afirmaba, y su valor se duplicaba cada semana.
Él dijo:
"¡Compra uno por $100 hoy, y la próxima semana valdrá $200! O mejor — ¡haz que otros compren queso de mí, y te pagaré una comisión!"
Los aldeanos eran escépticos… hasta que los primeros compradores ganaron dinero. Comenzaron a reclutar a otros, que compraron queso esperando venderlo al doble del precio.
Cada vez más personas se unieron.
Algunos hipotecaron sus casas.
Algunos vendieron sus tierras.
Un hombre vendió sus verdaderas vacas para comprar más queso imaginario.
Pronto, el queso estaba en todas partes — en graneros, debajo de camas, en pozos — pero nadie lo estaba comiendo.
Entonces, una mañana, el hombre del queso desapareció.
La gente se reunió en pánico. Alguien gritó:
"¡Tengo 50 ruedas de queso — valoradas en $10,000!"
Un viejo granjero murmuró:
"No valen nada si nadie quiere comprarlas."
De repente, la aldea estaba llena de queso caro y maloliente… y sueños rotos.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
En una aldea pacífica, un hombre llegó vendiendo ruedas de queso. Pero no cualquier queso — este queso estaba "madurado en las montañas de la magia", él afirmaba, y su valor se duplicaba cada semana.
Él dijo:
"¡Compra uno por $100 hoy, y la próxima semana valdrá $200! O mejor — ¡haz que otros compren queso de mí, y te pagaré una comisión!"
Los aldeanos eran escépticos… hasta que los primeros compradores ganaron dinero. Comenzaron a reclutar a otros, que compraron queso esperando venderlo al doble del precio.
Cada vez más personas se unieron.
Algunos hipotecaron sus casas.
Algunos vendieron sus tierras.
Un hombre vendió sus verdaderas vacas para comprar más queso imaginario.
Pronto, el queso estaba en todas partes — en graneros, debajo de camas, en pozos — pero nadie lo estaba comiendo.
Entonces, una mañana, el hombre del queso desapareció.
La gente se reunió en pánico. Alguien gritó:
"¡Tengo 50 ruedas de queso — valoradas en $10,000!"
Un viejo granjero murmuró:
"No valen nada si nadie quiere comprarlas."
De repente, la aldea estaba llena de queso caro y maloliente… y sueños rotos.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
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Argentina vs. Crypto Ponzi: ¡3,5 millones de USDT congelados! 💥
¡En el mundo cripto, otro escándalo ruidoso! 🌐 Argentina llevó a cabo una operación a gran escala, congelando 3,5 millones de USDT relacionados con la plataforma Rainbowex. 💸
Como resultado de la investigación, 10 personas han sido arrestadas, acusadas de crear un supuesto esquema Ponzi. 🕵️♂️ Las autoridades afirman que la plataforma atraía a inversores con promesas de "rentabilidad increíble", y al final el dinero simplemente se redistribuía.
Es interesante que casos similares se estén volviendo cada vez más comunes. 🤔 Esta es una señal para la comunidad cripto: invierte con sabiduría, verifica los proyectos y no confíes en quienes prometen "montañas de oro" sin riesgo. 🚩
¡Comparte tus pensamientos! ¿Es necesario fortalecer el control sobre las plataformas de criptomonedas o tales acciones solo frenan el desarrollo de la industria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
¡En el mundo cripto, otro escándalo ruidoso! 🌐 Argentina llevó a cabo una operación a gran escala, congelando 3,5 millones de USDT relacionados con la plataforma Rainbowex. 💸
Como resultado de la investigación, 10 personas han sido arrestadas, acusadas de crear un supuesto esquema Ponzi. 🕵️♂️ Las autoridades afirman que la plataforma atraía a inversores con promesas de "rentabilidad increíble", y al final el dinero simplemente se redistribuía.
Es interesante que casos similares se estén volviendo cada vez más comunes. 🤔 Esta es una señal para la comunidad cripto: invierte con sabiduría, verifica los proyectos y no confíes en quienes prometen "montañas de oro" sin riesgo. 🚩
¡Comparte tus pensamientos! ¿Es necesario fortalecer el control sobre las plataformas de criptomonedas o tales acciones solo frenan el desarrollo de la industria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
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Andrey Khovratov, de EvoRich, condenado a cinco años de prisión
El fundador de Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, ha sido condenado a cinco años de prisión. Los fiscales habían pedido al tribunal una sentencia de seis años. Tras su arresto mientras intentaba huir de Rusia a principios de 2022, Khovratov fue acusado de cinco cargos de participación en fraude a través del crimen organizado. Según un comunicado de prensa del 23 de enero de la Fiscalía de Presnesnky, El tribunal de Moscú basó el veredicto de culpabilidad de Khovratov en que EvoRich era un esquema Ponzi. Khovratov, como director general de Academy of Private Investor LLC, junto con un cómplice que está en la lista de buscados y otras personas no identificadas, crearon un sitio web accesible a un número ilimitado de personas, informando que cualquiera puede convertirse en copropietario o accionista. , accionista, accionista del fondo de inversión global que opera en todos los segmentos y sectores del mercado de inversiones. Los cómplices engañaron a los usuarios del recurso de Internet al proporcionar información deliberadamente falsa de que las inversiones permitirían implementar el programa de la Nueva Evolución Económica. of the World, creado por Khovratov, y para recibir altos ingresos por inversiones. Para obtener ganancias, las víctimas engañadas compraron criptomonedas a los acusados, transfiriendo fondos a cuentas controladas por ellos. Los miembros del grupo organizado distribuyeron los fondos recibidos de las víctimas entre sí, evadiendo sus obligaciones de pagar dividendos provenientes de la inversión en criptomonedas, así como de devolver los fondos. Un cómplice anónimo de los restos de Khovratov buscado por las autoridades rusas.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed
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¡IcomTech ESTAFADOR ENCARCELADO! 🚨
Este depredador robó millones de personas comunes. Prometió retornos falsos, pagó a viejos inversores con dinero nuevo y vivió a lo grande con TU cripto. Ahora enfrenta 71 meses tras las rejas y está devolviendo casi $2.3 millones. No dejes que esto te suceda. Mantente alerta. Protege tus activos. El salvaje oeste de las criptomonedas es real. Conoce con quién inviertes.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Este depredador robó millones de personas comunes. Prometió retornos falsos, pagó a viejos inversores con dinero nuevo y vivió a lo grande con TU cripto. Ahora enfrenta 71 meses tras las rejas y está devolviendo casi $2.3 millones. No dejes que esto te suceda. Mantente alerta. Protege tus activos. El salvaje oeste de las criptomonedas es real. Conoce con quién inviertes.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
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$BTC ALERTA: ¡Rey de Ponzi ENCARCELADO! 71 Meses 🚨
Una masiva estafa criptográfica dirigida a inversores de habla hispana ha TERMINADO. El promotor detrás de IcomTech, prometiendo retornos diarios garantizados, acaba de recibir 71 meses de prisión. Usó el dinero de nuevos inversores para pagar a los viejos inversores y financió un estilo de vida de lujo. Debe pagar $789,000 en restitución y renunciar a $1.5 millones. Esta es una advertencia crítica. Protege tu capital. Nunca persigas retornos garantizados. DYOR es innegociable. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Una masiva estafa criptográfica dirigida a inversores de habla hispana ha TERMINADO. El promotor detrás de IcomTech, prometiendo retornos diarios garantizados, acaba de recibir 71 meses de prisión. Usó el dinero de nuevos inversores para pagar a los viejos inversores y financió un estilo de vida de lujo. Debe pagar $789,000 en restitución y renunciar a $1.5 millones. Esta es una advertencia crítica. Protege tu capital. Nunca persigas retornos garantizados. DYOR es innegociable. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es asesoramiento financiero.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
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🚩2021 - LISTAS DE ADVERTENCIA DE ESTAFAS, FRAUDE DE VALORES, ESQUEMA PIRÁMIDE Y ESQUEMA PONZI hasta la fecha (LISTA 503):
A continuación encontrará empresas activas, inactivas, inactivas, reiniciadas, renombradas y colapsadas (503): (la mayoría de estas listas han cambiado de nombre o han cambiado el nombre de sus nombres y sitios web de empresas por completo, pero por sus mismas historias las conocerá 😆😅 )• 1044Pro• 5 mil millones de ventas• Crowdfunding 50/50 (reinicio en CoopCrowd)• 4QLife• Estilo de vida de ensueño de 8 figuras• ABA Marketing (reiniciado en 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reinicio en CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global) • AirBit Club • Alcor Trade (anteriormente Antares Trade) • Algotech (reiniciado como WinWheel) • Allied Wallet • Alluyssian Sciences • Alovea • Aluva • Antares Trade (reiniciado en Alcor Trade) • AmpLIFEi • Antis Capital • AntUSD • Apex Financial • Aplex VA (parte de Throne Legacy Capital) • Appi Travels • Arctic Nutrition • Areons • Artery Network • Assure For Life • Atteva • AuBit (reiniciado como Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (adquirida por Validus, fusionada )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (anteriormente Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (anterior Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (anteriormente BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bendiciones en poco tiempo (BINT) • Blockchain Capital • Blockchain Global (ACX) • Block Consult • BloxTec • BNB33 Club • BNBBusiness • BNB Profit • BNB Stake • BoldGains International • Bomb Party • BotTronic • Bruxis Trading • Bulavita • Juuva (ex Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (anteriormente AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reinicio de la tribu Uhuru)• Centurion Global (anteriormente Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendido a OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (anteriormente CoopCrowd y 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reinicie en CubeBit 2.0)• Financiamiento CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistemas de ingresos digitales• Mercados monetarios digitales• Beneficio digital• Bodegas directas• Flor de prosperidad divina• doTerra• Propiedades impulsadas• Red Ducatus (reiniciar en Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (en asociación con Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Estafa de Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Consumo empoderado (AIM Global)• Enigro Group (reiniciado en The Opportunity Network)• eOracle (reiniciado en Espian Global)• Epika Global• Espian Global (anteriormente eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reinicio de EzyTRX II)• Finalmente Global • Consultoría financiera y empresarial (FBC)• Servicios de educación financiera• Finiko• Flexkom (reiniciado a Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (antiguo Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (antiguo G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, en asociación con Driven Properties)• GainBTT• GetOn 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🚨 HAHM es una estafa completa - ¡Cuidado! 🚨
HAHM y TR...NFT son dirigidos por el mismo propietario, y ambos siguen el mismo patrón de estafa.
HAHM operó durante solo un mes antes de cerrar los retiros, demostrando que solo fue lanzado para recolectar fondos a través del fraude.
Al igual que TR...NFT, el objetivo era atraer a los inversores, tomar su dinero y desaparecer.
Sin retiros, sin transparencia: solo otro esquema Ponzi.
Mantente alerta, investiga y nunca confíes en aplicaciones dudosas con tu dinero duramente ganado.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM y TR...NFT son dirigidos por el mismo propietario, y ambos siguen el mismo patrón de estafa.
HAHM operó durante solo un mes antes de cerrar los retiros, demostrando que solo fue lanzado para recolectar fondos a través del fraude.
Al igual que TR...NFT, el objetivo era atraer a los inversores, tomar su dinero y desaparecer.
Sin retiros, sin transparencia: solo otro esquema Ponzi.
Mantente alerta, investiga y nunca confíes en aplicaciones dudosas con tu dinero duramente ganado.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
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Treasure NFT: Una Gran Promesa Que Terminó en una Estafa
Treasure NFT: ¿Grandes Ganancias o Gran Estafa? 🚨💰
Treasure NFT prometió enormes ganancias, operaciones de trading con inteligencia artificial, y libertad financiera. Muchos inversores se unieron, esperando ganar dinero fácilmente. ¿Pero fue todo solo una estafa? ¡Desglosemos!
🚀 Por Qué La Gente Se Unió a Treasure NFT
Treasure NFT afirmaba ser una plataforma de trading de NFT impulsada por IA que facilitaba la inversión. Prometía:
✅ Rendimientos Diarios: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Bonos por Referencias: Gana dinero extra invitando amigos 🎁
✅ Trading con IA: No necesitas operar tú mismo 🤖
✅ Ganancias Mensuales del 30%: Rápidas y masivas ganancias 🚀
¿Suena demasiado bueno para ser verdad, verdad? ¡Eso es porque lo era!
⚠️ Señales de Que Era una Estafa
A medida que más personas invertían, comenzaron a aparecer señales de advertencia:
1️⃣ Promesas Irrealistas
Ninguna plataforma de trading real puede garantizar ganancias tan altas todos los días. Ese es un truco común utilizado en estafas.
2️⃣ Enfoque en Referencias en Lugar de Trading
La principal forma de ganar dinero no era a través del trading de NFT, sino trayendo nuevas personas. Este es un esquema piramidal clásico.
3️⃣ Los Inversores No Podían Retirar Su Dinero
Muchos usuarios reportaron retiros bloqueados y cuentas congeladas. Algunos nunca recuperaron su dinero.
4️⃣ Equipo y Dirección Falsos
La compañía afirmaba tener sede en Arizona, EE. UU., pero las investigaciones encontraron una academia de música rusa en la dirección dada.
5️⃣ Cierre del Sitio Web
A medida que más personas se volvían sospechosas, el sitio web de Treasure NFT dejó de funcionar, y sus cuentas de redes sociales desaparecieron.
💥 ¿Cuánto Se Perdió?
Los expertos estiman que más de 100 millones de dólares fueron robados a los inversores. Muchas personas perdieron su dinero ganado con esfuerzo, pensando que estaban haciendo una inversión inteligente.
🔑 Cómo Protegerte de Estafas
🔹 Haz Tu Investigación: Siempre verifica si una plataforma es real y está legalmente registrada.
🔹 Ten Cuidado con las Grandes Promesas: Si suena demasiado fácil, probablemente sea una estafa.
🔹 Evita Esquemas de Referencia: Las inversiones reales no dependen de traer nuevas personas.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Treasure NFT: ¿Grandes Ganancias o Gran Estafa? 🚨💰
Treasure NFT prometió enormes ganancias, operaciones de trading con inteligencia artificial, y libertad financiera. Muchos inversores se unieron, esperando ganar dinero fácilmente. ¿Pero fue todo solo una estafa? ¡Desglosemos!
🚀 Por Qué La Gente Se Unió a Treasure NFT
Treasure NFT afirmaba ser una plataforma de trading de NFT impulsada por IA que facilitaba la inversión. Prometía:
✅ Rendimientos Diarios: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Bonos por Referencias: Gana dinero extra invitando amigos 🎁
✅ Trading con IA: No necesitas operar tú mismo 🤖
✅ Ganancias Mensuales del 30%: Rápidas y masivas ganancias 🚀
¿Suena demasiado bueno para ser verdad, verdad? ¡Eso es porque lo era!
⚠️ Señales de Que Era una Estafa
A medida que más personas invertían, comenzaron a aparecer señales de advertencia:
1️⃣ Promesas Irrealistas
Ninguna plataforma de trading real puede garantizar ganancias tan altas todos los días. Ese es un truco común utilizado en estafas.
2️⃣ Enfoque en Referencias en Lugar de Trading
La principal forma de ganar dinero no era a través del trading de NFT, sino trayendo nuevas personas. Este es un esquema piramidal clásico.
3️⃣ Los Inversores No Podían Retirar Su Dinero
Muchos usuarios reportaron retiros bloqueados y cuentas congeladas. Algunos nunca recuperaron su dinero.
4️⃣ Equipo y Dirección Falsos
La compañía afirmaba tener sede en Arizona, EE. UU., pero las investigaciones encontraron una academia de música rusa en la dirección dada.
5️⃣ Cierre del Sitio Web
A medida que más personas se volvían sospechosas, el sitio web de Treasure NFT dejó de funcionar, y sus cuentas de redes sociales desaparecieron.
💥 ¿Cuánto Se Perdió?
Los expertos estiman que más de 100 millones de dólares fueron robados a los inversores. Muchas personas perdieron su dinero ganado con esfuerzo, pensando que estaban haciendo una inversión inteligente.
🔑 Cómo Protegerte de Estafas
🔹 Haz Tu Investigación: Siempre verifica si una plataforma es real y está legalmente registrada.
🔹 Ten Cuidado con las Grandes Promesas: Si suena demasiado fácil, probablemente sea una estafa.
🔹 Evita Esquemas de Referencia: Las inversiones reales no dependen de traer nuevas personas.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
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🕵️♂️ Según Chainalysis en su último informe, la vida útil promedio de las estafas de criptomonedas en 2024 se redujo a 42 días, en comparación con los 271 días de 2020.
🥷 Los estafadores utilizan con frecuencia el esquema de "matanza de cerdos", donde inicialmente atraen a las víctimas con pequeñas ganancias para generar confianza y seguridad, solo para luego explotarlas y obtener una pérdida significativa. 🐖🔪
Cuidado con este proyecto de estafa...
especialmente en la comunidad paquistaní e india.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Los estafadores utilizan con frecuencia el esquema de "matanza de cerdos", donde inicialmente atraen a las víctimas con pequeñas ganancias para generar confianza y seguridad, solo para luego explotarlas y obtener una pérdida significativa. 🐖🔪
Cuidado con este proyecto de estafa...
especialmente en la comunidad paquistaní e india.
#scammeralert
#ponzischeme
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Revisión de OmegaPro.IN: Mismo nombre, diferente esquema Ponzi;
OmegaPro.IN, que no debe confundirse con el famoso OmegaPro Ponzi con sede en Dubai, no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web.
El dominio del sitio web de OmegaPro.IN (“omegapro. in”) se registró de forma privada el 11 de mayo de 2023.
En el pie de página de su sitio web, OmegaPro.IN proporciona una dirección de apartado postal en San Vicente y las Granadinas. Por razones que deberían ser obvias, esto no tiene sentido.
Otros intentos de parecer legítimo por parte de OmegaPro.IN incluyen: un certificado de empresa fantasma polaca (tiene fecha anterior a 2020 y parece estar manipulado). un documento de seguro proporcionado por Renaissance Insurance (esto tiene una fecha anterior a 2015 y obviamente está manipulado) y un certificado de empresa fantasma del Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Debido a la facilidad con la que los estafadores pueden constituir empresas fantasma con detalles falsos, a los efectos de la debida diligencia de MLM estos certificados no tienen sentido.
Además, OmegaPro.IN se comercializa como un plan de inversión en criptomonedas de MLM. La FCA del Reino Unido prohibió por completo los esquemas de inversión en criptomonedas de MLM el 8 de octubre de 2023.
Además de los problemas regulatorios de OmegaPro.IN, la AMF de Francia agregó OmegaPro.IN a su lista negra de inversiones el 5 de diciembre de 2023.
Conclusión de OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser un intento de sacar provecho del colapsado esquema Ponzi de OmegaPro. Dado que OmegaPro es sospechoso de ser un Ponzi multimillonario y sus propietarios se esconden en espera de ser arrestados, es poco probable que tengan algo que ver con OmegaPro.IN.
Se trata de estafadores oportunistas trabajando, con la esperanza de ganar dinero rápido.
Como ocurre con todos los esquemas Ponzi de MLM, una vez que se agota el reclutamiento de afiliados, también lo harán las nuevas inversiones.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, que no debe confundirse con el famoso OmegaPro Ponzi con sede en Dubai, no proporciona información de propiedad o ejecutiva en su sitio web.
El dominio del sitio web de OmegaPro.IN (“omegapro. in”) se registró de forma privada el 11 de mayo de 2023.
En el pie de página de su sitio web, OmegaPro.IN proporciona una dirección de apartado postal en San Vicente y las Granadinas. Por razones que deberían ser obvias, esto no tiene sentido.
Otros intentos de parecer legítimo por parte de OmegaPro.IN incluyen: un certificado de empresa fantasma polaca (tiene fecha anterior a 2020 y parece estar manipulado). un documento de seguro proporcionado por Renaissance Insurance (esto tiene una fecha anterior a 2015 y obviamente está manipulado) y un certificado de empresa fantasma del Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Debido a la facilidad con la que los estafadores pueden constituir empresas fantasma con detalles falsos, a los efectos de la debida diligencia de MLM estos certificados no tienen sentido.
Además, OmegaPro.IN se comercializa como un plan de inversión en criptomonedas de MLM. La FCA del Reino Unido prohibió por completo los esquemas de inversión en criptomonedas de MLM el 8 de octubre de 2023.
Además de los problemas regulatorios de OmegaPro.IN, la AMF de Francia agregó OmegaPro.IN a su lista negra de inversiones el 5 de diciembre de 2023.
Conclusión de OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser un intento de sacar provecho del colapsado esquema Ponzi de OmegaPro. Dado que OmegaPro es sospechoso de ser un Ponzi multimillonario y sus propietarios se esconden en espera de ser arrestados, es poco probable que tengan algo que ver con OmegaPro.IN.
Se trata de estafadores oportunistas trabajando, con la esperanza de ganar dinero rápido.
Como ocurre con todos los esquemas Ponzi de MLM, una vez que se agota el reclutamiento de afiliados, también lo harán las nuevas inversiones.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
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