#kyc
kyc
1M visualizaciones
804 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
#ZachXBT mocno uderzył w KYC en el cripto. ¡Y es difícil no darle la razón!
De facto #KYC es uno de los tipos de datos menos útiles para rastrear casos #krypto , y en la práctica… más bien ayuda a los delincuentes cuando ocurre una filtración de datos.
O sea, el usuario entrega documentos, selfies, dirección, número de teléfono y toda su identidad para que “sea más seguro”. Luego la plataforma sufre una filtración, los datos caen en manos equivocadas y la responsabilidad se desdibuja mágicamente...
Aún más interesante es el tema de la verificación de la edad en internet. Porque bajo el lema de “proteger a los niños” es muy fácil impulsar un sistema en el que cada usuario de internet tiene que demostrar quién es antes de poder hacer cualquier cosa en línea. #Kryptowaluty
De facto #KYC es uno de los tipos de datos menos útiles para rastrear casos #krypto , y en la práctica… más bien ayuda a los delincuentes cuando ocurre una filtración de datos.
O sea, el usuario entrega documentos, selfies, dirección, número de teléfono y toda su identidad para que “sea más seguro”. Luego la plataforma sufre una filtración, los datos caen en manos equivocadas y la responsabilidad se desdibuja mágicamente...
Aún más interesante es el tema de la verificación de la edad en internet. Porque bajo el lema de “proteger a los niños” es muy fácil impulsar un sistema en el que cada usuario de internet tiene que demostrar quién es antes de poder hacer cualquier cosa en línea. #Kryptowaluty
¿Qué es la Travel Rule? Cripto KYC, AML, y qué intercambios deben compartir
Cada vez que envías cripto de un exchange a otro por encima de cierta cantidad, tu información de identificación puede viajar con ella, compartida entre las plataformas en segundo plano. Esa es la Travel Rule, un estándar bancario de décadas que ahora está transformando el mundo cripto.…
#Learn #AML #KYC #travel
Cada vez que envías cripto de un exchange a otro por encima de cierta cantidad, tu información de identificación puede viajar con ella, compartida entre las plataformas en segundo plano. Esa es la Travel Rule, un estándar bancario de décadas que ahora está transformando el mundo cripto.…
#Learn #AML #KYC #travel
La ilusión del anonimato en las cripto... ¿de qué se trata?
Antes de empezar mi desafío de 30 días, pensaba que el $BTC era ese tipo de cosa ultra-secreta de los hackers en las películas: inrastreable y misterioso.
¿La realidad? Para abrir mi cuenta y hacer mi primer depósito, tuve que proporcionar mi documento de identidad, hacer un selfie en video girando la cabeza y comprobar mi dirección (el famoso KYC). ¡Es casi más estricto que para abrir una cuenta bancaria normal!
Hice una pequeña visual para resumir esta desilusión divertida. ¿A ustedes también les sorprendió al registrarse, o es que yo había visto demasiadas películas de ciencia ficción? 👇
#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC
Antes de empezar mi desafío de 30 días, pensaba que el $BTC era ese tipo de cosa ultra-secreta de los hackers en las películas: inrastreable y misterioso.
¿La realidad? Para abrir mi cuenta y hacer mi primer depósito, tuve que proporcionar mi documento de identidad, hacer un selfie en video girando la cabeza y comprobar mi dirección (el famoso KYC). ¡Es casi más estricto que para abrir una cuenta bancaria normal!
Hice una pequeña visual para resumir esta desilusión divertida. ¿A ustedes también les sorprendió al registrarse, o es que yo había visto demasiadas películas de ciencia ficción? 👇
#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC
🚨 Alerta de Regulación Crypto: ¡Stablecoins bajo la lupa! 🚨
La Junta de la Reserva Federal y otras 4 agencias han presentado una nueva propuesta que va a endurecer las reglas para los emisores de stablecoins.
Ahora ciertos emisores de stablecoins de pago también deberán mantener Programas de Identificación de Clientes (CIP) adecuados, al igual que los bancos y cooperativas de crédito. Esto significa que los estándares de KYC/AML en stablecoins se volverán tan sólidos como los de los bancos.
Después de su publicación en el Registro Federal, el público tendrá un período de comentarios de 60 días para dar su opinión.
¿Qué opinas, crees que este movimiento aumentará la confianza en las stablecoins o afectará la descentralización del crypto? ¿Pensamientos? 👇
#RegulaciónCrypto #Stablecoins #ReservaFederal #Web3 #KYC
La Junta de la Reserva Federal y otras 4 agencias han presentado una nueva propuesta que va a endurecer las reglas para los emisores de stablecoins.
Ahora ciertos emisores de stablecoins de pago también deberán mantener Programas de Identificación de Clientes (CIP) adecuados, al igual que los bancos y cooperativas de crédito. Esto significa que los estándares de KYC/AML en stablecoins se volverán tan sólidos como los de los bancos.
Después de su publicación en el Registro Federal, el público tendrá un período de comentarios de 60 días para dar su opinión.
¿Qué opinas, crees que este movimiento aumentará la confianza en las stablecoins o afectará la descentralización del crypto? ¿Pensamientos? 👇
#RegulaciónCrypto #Stablecoins #ReservaFederal #Web3 #KYC
Con verificación
🚀 ¡La Ronda 2 de KYC de VeryChat se acerca!
✅ Completa KYC ✅ Prepárate para la migración de billetera 🎁 Obtén 50 VERY de bonificación
👉 http://invite.verychat.io/Distance21_
Código: Distance21_
#VeryChat #VERY #web3空投 #freeMining #Crypto #kyc #Airdrop
✅ Completa KYC ✅ Prepárate para la migración de billetera 🎁 Obtén 50 VERY de bonificación
👉 http://invite.verychat.io/Distance21_
Código: Distance21_
#VeryChat #VERY #web3空投 #freeMining #Crypto #kyc #Airdrop
🚀 ÚLTIMA HORA: SidraChain está trabajando en un nuevo sistema de verificación KYC online para hacer el proceso más rápido, sencillo y accesible para los usuarios en todo el mundo.
Si se implementa con éxito, esta actualización podría aumentar las tasas de finalización de KYC y acelerar el crecimiento del ecosistema.
🔥 ¡Mantente al tanto de las actualizaciones oficiales!
#SidraChain #KYC #Blockchain #CryptoNews #gold
$BNB
$XRP
$BTC
Si se implementa con éxito, esta actualización podría aumentar las tasas de finalización de KYC y acelerar el crecimiento del ecosistema.
🔥 ¡Mantente al tanto de las actualizaciones oficiales!
#SidraChain #KYC #Blockchain #CryptoNews #gold
$BNB
$XRP
$BTC
Gancho: ¿Por qué Binance pide KYC KTP/SIM? Aquí están las razones 👇
Contenido:
1. Seguridad: Para que la cuenta no sea fácil de hackear
2. Normativa: Las exchanges legales deben verificar la identidad
3. Funcionalidad: Límite de depósito/retiro se vuelve más grande
Captura de pantalla: Estado KYC "Verificado"
CTA: KYC solo toma 5 minutos. Enlace para registrarse + bono en la bio
Descargo de responsabilidad: Los datos están seguros, ya están encriptados. #WriteToEarn #kyc $BTC
$USDC
Contenido:
1. Seguridad: Para que la cuenta no sea fácil de hackear
2. Normativa: Las exchanges legales deben verificar la identidad
3. Funcionalidad: Límite de depósito/retiro se vuelve más grande
Captura de pantalla: Estado KYC "Verificado"
CTA: KYC solo toma 5 minutos. Enlace para registrarse + bono en la bio
Descargo de responsabilidad: Los datos están seguros, ya están encriptados. #WriteToEarn #kyc $BTC
$USDC
⚡️ ¡¡ULTIMA HORA!!!
POLYMARKET EXIGE KYC PARA ENFRENTAR RIESGOS LEGALES Y SANCIÓN 🔥
Polymarket — el mayor mercado de predicciones del mundo — requiere que los traders completen la verificación de identidad (KYC) para abordar el riesgo regulatorio y las sanciones 🛠
Algunos usuarios aún acceden al mercado restringido a través de bots de trading automáticos, incluyendo zonas grises en Rusia 📊
Los desarrolladores utilizan Telegram y otras herramientas para navegar el flujo de operaciones, creando más desafíos para el cumplimiento 🎯
DeFi y el mercado de predicciones están empezando a aceptar KYC — una tendencia inevitable cuando el tamaño es lo suficientemente grande como para atraer la atención de los reguladores. La descentralización total se vuelve cada vez más difícil de mantener.
#Polymarket #KYC
$BTC $ETH $BEAT
POLYMARKET EXIGE KYC PARA ENFRENTAR RIESGOS LEGALES Y SANCIÓN 🔥
Polymarket — el mayor mercado de predicciones del mundo — requiere que los traders completen la verificación de identidad (KYC) para abordar el riesgo regulatorio y las sanciones 🛠
Algunos usuarios aún acceden al mercado restringido a través de bots de trading automáticos, incluyendo zonas grises en Rusia 📊
Los desarrolladores utilizan Telegram y otras herramientas para navegar el flujo de operaciones, creando más desafíos para el cumplimiento 🎯
DeFi y el mercado de predicciones están empezando a aceptar KYC — una tendencia inevitable cuando el tamaño es lo suficientemente grande como para atraer la atención de los reguladores. La descentralización total se vuelve cada vez más difícil de mantener.
#Polymarket #KYC
$BTC $ETH $BEAT
#PolymarketWalletKeyLeak
🔥 El Congreso se enfrenta a Polymarket y Kalshi
El Congreso de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre Polymarket y Kalshi debido a riesgos de trading con información privilegiada.
📊 Los legisladores exigen datos sobre KYC, geo-restricciones y transacciones sospechosas para el 5 de junio de 2026.
Un mayor escrutinio podría afectar la confianza en los mercados de predicción. #kyc #Polymarket_News #usa
$BNB
🔥 El Congreso se enfrenta a Polymarket y Kalshi
El Congreso de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre Polymarket y Kalshi debido a riesgos de trading con información privilegiada.
📊 Los legisladores exigen datos sobre KYC, geo-restricciones y transacciones sospechosas para el 5 de junio de 2026.
Un mayor escrutinio podría afectar la confianza en los mercados de predicción. #kyc #Polymarket_News #usa
$BNB
La mayoría de los traders piensa que la Regla de Viaje es la peor pesadilla de un exchange de criptomonedas, pero en realidad es un aliado secreto para los inversores con visión.
#TravelRule #CryptoAML #KYC
Cada vez que ocurre una transacción cripto significativa, tu información de identificación podría viajar con ella, compartida entre plataformas. Lo que comenzó como un estándar bancario de décadas de antigüedad ahora está reconfigurando el panorama cripto.
La Señal: El número de grandes transacciones sujetas a la Regla de Viaje está aumentando de forma exponencial, según datos on-chain.
La Interpretación: A medida que más ballenas e instituciones cumplen con la normativa, la Regla de Viaje está obligando a los exchanges cripto a volverse más limpios y transparentes. Esto atraerá más capital legítimo, impulsando el precio al alza.
La Lista de Vigilancia: Vigila el progreso de cumplimiento de Binance, ya que ahora deben compartir los datos de los usuarios bajo la Regla de Viaje.
La Regla de Viaje está dando la vuelta al viejo mundo de las criptomonedas. ¿Tu wallet estará lista para esta nueva realidad, o te quedarán atrás?
#TravelRule #CryptoAML #KYC
Cada vez que ocurre una transacción cripto significativa, tu información de identificación podría viajar con ella, compartida entre plataformas. Lo que comenzó como un estándar bancario de décadas de antigüedad ahora está reconfigurando el panorama cripto.
La Señal: El número de grandes transacciones sujetas a la Regla de Viaje está aumentando de forma exponencial, según datos on-chain.
La Interpretación: A medida que más ballenas e instituciones cumplen con la normativa, la Regla de Viaje está obligando a los exchanges cripto a volverse más limpios y transparentes. Esto atraerá más capital legítimo, impulsando el precio al alza.
La Lista de Vigilancia: Vigila el progreso de cumplimiento de Binance, ya que ahora deben compartir los datos de los usuarios bajo la Regla de Viaje.
La Regla de Viaje está dando la vuelta al viejo mundo de las criptomonedas. ¿Tu wallet estará lista para esta nueva realidad, o te quedarán atrás?
🚨 ¡ÚLTIMA HORA! !
FRANCIA REPRESENTA EL 70% DE LOS ATAQUES FÍSICOS DIRIGIDOS A HOLDERS DE CRIPTO A NIVEL MUNDIAL 🔴
Francia ha registrado 41 casos de secuestro relacionados con cripto solo en el año 2026, un promedio de un caso cada 2.5 días 🆘
88 sospechosos han sido acusados de extorsión y violencia organizada dirigidos a holders de cripto 🛡
Causa principal: filtraciones de datos KYC de exchanges centralizados que permiten a los criminales identificar sus objetivos 🔓
La seguridad personal y la protección de la información se están convirtiendo en la máxima prioridad en el mundo cripto — no solo para proteger tu wallet, sino también para protegerte a ti mismo.
#CryptoSecurity #KYC
$BTC $ETH $AGT
FRANCIA REPRESENTA EL 70% DE LOS ATAQUES FÍSICOS DIRIGIDOS A HOLDERS DE CRIPTO A NIVEL MUNDIAL 🔴
Francia ha registrado 41 casos de secuestro relacionados con cripto solo en el año 2026, un promedio de un caso cada 2.5 días 🆘
88 sospechosos han sido acusados de extorsión y violencia organizada dirigidos a holders de cripto 🛡
Causa principal: filtraciones de datos KYC de exchanges centralizados que permiten a los criminales identificar sus objetivos 🔓
La seguridad personal y la protección de la información se están convirtiendo en la máxima prioridad en el mundo cripto — no solo para proteger tu wallet, sino también para protegerte a ti mismo.
#CryptoSecurity #KYC
$BTC $ETH $AGT
Binance donará 3M de dólares a usuarios #VenezolanosenBinance que esten registrados en zonas afectadas por el terremoto: La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y Yaracuy, este el el comunicado oficial de Binance Charity https://www.binance.com/es-LA/blog/fundaci%C3%B3n/494861573422684842
Pero OJO debes haber completado el #kyc (Know You Costumer) que es donde haces las verificaciones de identidad, puedes hacerlo con tu CI, pasaporte, licencia de conducir. Aparte el POA (Proof of Address) prueba de dirección o domicilio. esta prueba pueden hacerlo con el RIF actualizado (se actualiza fácilmente en el portal del seniat vía web) imprimen el comprobante y lo suben a binance, también sirve factura de algún servicio donde aparezca tu nombre y dirección o extracto bancario
https://www.binance.com/es-LA/support/faq/detail/be520681ffd94bdcb817ab603e6f38b3
HASTA EL 10 DE JULIO tienen chance 👍
#Binancecharity #venezuela #TerremotoVenezuela
Pero OJO debes haber completado el #kyc (Know You Costumer) que es donde haces las verificaciones de identidad, puedes hacerlo con tu CI, pasaporte, licencia de conducir. Aparte el POA (Proof of Address) prueba de dirección o domicilio. esta prueba pueden hacerlo con el RIF actualizado (se actualiza fácilmente en el portal del seniat vía web) imprimen el comprobante y lo suben a binance, también sirve factura de algún servicio donde aparezca tu nombre y dirección o extracto bancario
https://www.binance.com/es-LA/support/faq/detail/be520681ffd94bdcb817ab603e6f38b3
HASTA EL 10 DE JULIO tienen chance 👍
#Binancecharity #venezuela #TerremotoVenezuela
🔍 ¿Qué es la Regla de Viaje de las Criptomonedas?
La Regla de Viaje está transformando el cumplimiento de criptomonedas al exigir que los exchanges compartan información del cliente para ciertas transacciones.
📖 Lee más:
https://cointopsecret.com/
#TravelRule #Crypto #AML #KYC #CryptoNews
La Regla de Viaje está transformando el cumplimiento de criptomonedas al exigir que los exchanges compartan información del cliente para ciertas transacciones.
📖 Lee más:
https://cointopsecret.com/
#TravelRule #Crypto #AML #KYC #CryptoNews
"🇮🇳 ÚLTIMA HORA: Binance Impone Nuevas Reglas KYC en Todas las Transferencias de Cripto en India"
A partir del 22 de junio, Binance requiere que los usuarios indios proporcionen detalles del remitente y del destinatario para cada depósito y retiro de cripto.
¿Qué ha cambiado?
📋 Para Depósitos (Recibiendo Cripto):
Los usuarios deben proporcionar el nombre completo del remitente, PAN o ID Nacional, país, estado, ciudad, código PIN y dirección completa.
📤 Para Retiros (Enviando Cripto):
Los usuarios deben proporcionar el nombre completo del beneficiario, país, ciudad/pueblo y nombre del exchange receptor (si aplica).
Sin umbral mínimo — se aplica a cada transferencia, independientemente del tamaño.
¿Qué se mantiene igual?
· ✅ El trading, compra, venta y holding dentro de Binance no se ven afectados.
· ✅ El acceso a la cuenta no cambia.
· ✅ No hay impacto en los depósitos/retiros en fiat.
¿Por qué está sucediendo esto?
· Implementación de la Regla de Viaje de la FATF en India (estándar anti-lavado de dinero).
· Binance está registrado en FIU-IND bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
· El exchange fue multado anteriormente con ₹18.82 crore por violaciones de cumplimiento antes de asegurar el registro en agosto de 2024.
La imagen más grande: Las transferencias de cripto en India ahora son rastreadas como transferencias bancarias.
👇 ¿Cómo cambiará esto tu actividad cripto?
$BTC $ETH $USDT
#Binance #IndiaCrypto #CryptoRegulationBattle #KYC #Write2Earn n
A partir del 22 de junio, Binance requiere que los usuarios indios proporcionen detalles del remitente y del destinatario para cada depósito y retiro de cripto.
¿Qué ha cambiado?
📋 Para Depósitos (Recibiendo Cripto):
Los usuarios deben proporcionar el nombre completo del remitente, PAN o ID Nacional, país, estado, ciudad, código PIN y dirección completa.
📤 Para Retiros (Enviando Cripto):
Los usuarios deben proporcionar el nombre completo del beneficiario, país, ciudad/pueblo y nombre del exchange receptor (si aplica).
Sin umbral mínimo — se aplica a cada transferencia, independientemente del tamaño.
¿Qué se mantiene igual?
· ✅ El trading, compra, venta y holding dentro de Binance no se ven afectados.
· ✅ El acceso a la cuenta no cambia.
· ✅ No hay impacto en los depósitos/retiros en fiat.
¿Por qué está sucediendo esto?
· Implementación de la Regla de Viaje de la FATF en India (estándar anti-lavado de dinero).
· Binance está registrado en FIU-IND bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
· El exchange fue multado anteriormente con ₹18.82 crore por violaciones de cumplimiento antes de asegurar el registro en agosto de 2024.
La imagen más grande: Las transferencias de cripto en India ahora son rastreadas como transferencias bancarias.
👇 ¿Cómo cambiará esto tu actividad cripto?
$BTC $ETH $USDT
#Binance #IndiaCrypto #CryptoRegulationBattle #KYC #Write2Earn n
CZ elogia a Hyperliquid por no requerir KYC, pero advierte sobre riesgos legales
- El ex CEO de Binance, CZ, ha expresado su admiración por el modelo sin KYC (Conoce a tu Cliente) de la plataforma Hyperliquid.
- Sin embargo, también mencionó rápidamente el papel de los abogados, insinuando los desafíos legales potenciales.
- Los comentarios de CZ indican que el modelo de acceso sin KYC podría convertirse en el centro de debates legales y regulatorios en el futuro.
- Esto refleja la tensión continua entre la innovación en el espacio cripto y los requisitos de cumplimiento regulatorio.
#BinanceSquare #CryptoNews #CZ #KYC #Regulation Hyperliquid
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Fuente: CryptoSlate
- El ex CEO de Binance, CZ, ha expresado su admiración por el modelo sin KYC (Conoce a tu Cliente) de la plataforma Hyperliquid.
- Sin embargo, también mencionó rápidamente el papel de los abogados, insinuando los desafíos legales potenciales.
- Los comentarios de CZ indican que el modelo de acceso sin KYC podría convertirse en el centro de debates legales y regulatorios en el futuro.
- Esto refleja la tensión continua entre la innovación en el espacio cripto y los requisitos de cumplimiento regulatorio.
#BinanceSquare #CryptoNews #CZ #KYC #Regulation Hyperliquid
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Fuente: CryptoSlate
StarkWare lanza "KYC Privado" para mejorar la seguridad de los datos personales
- StarkWare, el desarrollador de la red Starknet, acaba de presentar la solución "KYC Privado" (Conozca a su Cliente Privado).
- El objetivo principal es abordar las preocupaciones sobre la filtración de datos personales en el proceso KYC tradicional.
- Según Starknet, los procedimientos de verificación de identidad actuales suelen requerir toda la documentación, cuando solo se necesita cierta información específica.
- "KYC Privado" solo solicitará los datos más esenciales, mejorando así la privacidad y seguridad para los usuarios.
- Esta solución promete ofrecer un enfoque más seguro para la verificación de identidad en el espacio Web3.
#StarkWare #Starknet #KYC #Blockchain #Web3 Privacidad CryptoNews BinanceSquare STRK
$strk
vlikevn Titanbot
Fuente: CoinTelegraph
- StarkWare, el desarrollador de la red Starknet, acaba de presentar la solución "KYC Privado" (Conozca a su Cliente Privado).
- El objetivo principal es abordar las preocupaciones sobre la filtración de datos personales en el proceso KYC tradicional.
- Según Starknet, los procedimientos de verificación de identidad actuales suelen requerir toda la documentación, cuando solo se necesita cierta información específica.
- "KYC Privado" solo solicitará los datos más esenciales, mejorando así la privacidad y seguridad para los usuarios.
- Esta solución promete ofrecer un enfoque más seguro para la verificación de identidad en el espacio Web3.
#StarkWare #Starknet #KYC #Blockchain #Web3 Privacidad CryptoNews BinanceSquare STRK
$strk
vlikevn Titanbot
Fuente: CoinTelegraph
Mucha gente está obsesionada con evitar el #kyc
Yo estoy más preocupado por compensar pérdidas.
Porque el dinero no sirve de mucho si luego tienes problemas para moverlo, justificarlo o usarlo.
#BTC #crypto #FiscalidadCripto
Yo estoy más preocupado por compensar pérdidas.
Porque el dinero no sirve de mucho si luego tienes problemas para moverlo, justificarlo o usarlo.
#BTC #crypto #FiscalidadCripto
Inicia sesión para explorar más contenidos