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Multimillonario vietnamita condenado a muerte intenta evitar la ejecución devolviendo dinero
Truong My Lan, una famosa empresaria inmobiliaria en Vietnam, ha sido condenada a muerte por robar más de 12 mil millones de dólares. Ahora, está tratando de devolver parte del dinero robado, esperando que esto reduzca su sentencia.
Un caso de fraude de mil millones de dólares
El abogado de Lan, Giang Hong Thanh, dijo que ha comenzado a vender sus activos para reembolsar el dinero robado. Hasta ahora, planea devolver 585 millones de dólares de las ganancias de bonos.
De pequeña empresa a un imperio inmobiliario – Luego una gran caída
Lan nació en la ciudad de Ho Chi Minh y comenzó vendiendo cosméticos en un mercado callejero. Después de las reformas económicas de Vietnam en 1986, se trasladó al sector inmobiliario y tuvo mucho éxito.
Para 2024, era la jefa del Grupo Van Thinh Phat y fue arrestada por dirigir una enorme estafa financiera que involucraba al Banco Comercial de Saigón (SCB).
Por qué recibió la pena de muerte
En abril de 2024, Lan fue declarada culpable de robar 12.3 mil millones de dólares de SCB a través de préstamos falsos. Estos préstamos falsos constituían el 93% del total de préstamos del banco, causando enormes pérdidas financieras para muchos inversionistas.
Aunque no era una ejecutiva oficial en SCB, el tribunal determinó que controlaba el 91% de las acciones del banco a través de una red de familiares y empresas falsas.
Reacción del gobierno: Un gran rescate
El banco central de Vietnam tuvo que gastar 24 mil millones de dólares para salvar a SCB, y otros 26 mil millones se pagarán a lo largo de 15 años.
El daño financiero total se estima en 27 mil millones de dólares, lo que representa el 6% del PIB de Vietnam en 2023.
Lan fue juzgada junto a 85 personas más, incluidos ex funcionarios del banco, líderes gubernamentales y ejecutivos de SCB.
Una súplica por clemencia
Lan ha solicitado al tribunal una sentencia más leve, pero su petición fue denegada. El tribunal dijo que su crimen era demasiado grave.
Ahora ha contratado a cuatro abogados más para ayudar con su apelación. 27 de sus coacusados también han pedido sentencias más leves.
Las audiencias de apelación continuarán hasta abril
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews
Truong My Lan, una famosa empresaria inmobiliaria en Vietnam, ha sido condenada a muerte por robar más de 12 mil millones de dólares. Ahora, está tratando de devolver parte del dinero robado, esperando que esto reduzca su sentencia.
Un caso de fraude de mil millones de dólares
El abogado de Lan, Giang Hong Thanh, dijo que ha comenzado a vender sus activos para reembolsar el dinero robado. Hasta ahora, planea devolver 585 millones de dólares de las ganancias de bonos.
De pequeña empresa a un imperio inmobiliario – Luego una gran caída
Lan nació en la ciudad de Ho Chi Minh y comenzó vendiendo cosméticos en un mercado callejero. Después de las reformas económicas de Vietnam en 1986, se trasladó al sector inmobiliario y tuvo mucho éxito.
Para 2024, era la jefa del Grupo Van Thinh Phat y fue arrestada por dirigir una enorme estafa financiera que involucraba al Banco Comercial de Saigón (SCB).
Por qué recibió la pena de muerte
En abril de 2024, Lan fue declarada culpable de robar 12.3 mil millones de dólares de SCB a través de préstamos falsos. Estos préstamos falsos constituían el 93% del total de préstamos del banco, causando enormes pérdidas financieras para muchos inversionistas.
Aunque no era una ejecutiva oficial en SCB, el tribunal determinó que controlaba el 91% de las acciones del banco a través de una red de familiares y empresas falsas.
Reacción del gobierno: Un gran rescate
El banco central de Vietnam tuvo que gastar 24 mil millones de dólares para salvar a SCB, y otros 26 mil millones se pagarán a lo largo de 15 años.
El daño financiero total se estima en 27 mil millones de dólares, lo que representa el 6% del PIB de Vietnam en 2023.
Lan fue juzgada junto a 85 personas más, incluidos ex funcionarios del banco, líderes gubernamentales y ejecutivos de SCB.
Una súplica por clemencia
Lan ha solicitado al tribunal una sentencia más leve, pero su petición fue denegada. El tribunal dijo que su crimen era demasiado grave.
Ahora ha contratado a cuatro abogados más para ayudar con su apelación. 27 de sus coacusados también han pedido sentencias más leves.
Las audiencias de apelación continuarán hasta abril
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews
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¿esta transacción es real o falsa 🤥?
porque el dinero no se recibió en mi cuenta.
por favor, ayúdame con esto.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help
porque el dinero no se recibió en mi cuenta.
por favor, ayúdame con esto.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help
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#Markhoor Traders
este es un gran fraude, son estafadores
mantente alejado de ellos
no te agregues a su grupo
y no le des ni un solo peso
por favor, por favor, ten cuidado
#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude
este es un gran fraude, son estafadores
mantente alejado de ellos
no te agregues a su grupo
y no le des ni un solo peso
por favor, por favor, ten cuidado
#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude
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CLS Global se declara culpable
¿Qué pasó?
CLS Global, una empresa de criptomonedas, admitió haber manipulado el mercado.
El FBI los atrapó en una operación llamada "Token Mirrors".
#fra
Cómo lo hizo el FBI
1. El FBI creó una criptomoneda falsa llamada "MirrorCoin".
2. CLS Global manipuló su precio mediante operaciones falsas (operaciones de lavado).
3. Agentes encubiertos grabaron a CLS Global explicando cómo hicieron trampa.
Castigos para CLS Global:
1. Pagó una multa de $428,059.
2. Se le prohibió usar plataformas de criptomonedas de EE. UU.
Impacto:
Advierte a otras empresas que no hagan trampa.
Ayuda a que los mercados de criptomonedas sean más confiables.
Conclusión
El plan del FBI funcionó, atraparon a CLS Global y detuvieron el fraude.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
¿Qué pasó?
CLS Global, una empresa de criptomonedas, admitió haber manipulado el mercado.
El FBI los atrapó en una operación llamada "Token Mirrors".
#fra
Cómo lo hizo el FBI
1. El FBI creó una criptomoneda falsa llamada "MirrorCoin".
2. CLS Global manipuló su precio mediante operaciones falsas (operaciones de lavado).
3. Agentes encubiertos grabaron a CLS Global explicando cómo hicieron trampa.
Castigos para CLS Global:
1. Pagó una multa de $428,059.
2. Se le prohibió usar plataformas de criptomonedas de EE. UU.
Impacto:
Advierte a otras empresas que no hagan trampa.
Ayuda a que los mercados de criptomonedas sean más confiables.
Conclusión
El plan del FBI funcionó, atraparon a CLS Global y detuvieron el fraude.
#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB
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#Fraud_alert para todos mis comerciantes de criptomonedas, ya que he visto que muchos comerciantes han perdido sus $Pi Coins de sus billeteras debido a la codicia y la iletracidad o la emoción.
Voy a compartir un enlace de un anuncio en Facebook que se presenta como parte de PI_Network, lo cual no es.
siempre recuerda no salir de tu PI_APP, incluso desde el navegador PI, ya que te redirige hacia una página de hackers y una vez que tu dirección de billetera y frase de contraseña se pegan allí...
VAS A PERDER TUS #pi monedas.
mantente motivado y compra más $PEPE $NEIRO & $BONK para disfrutar de las ganancias aquí en Binance.
revisa este primer comentario para el enlace.
Voy a compartir un enlace de un anuncio en Facebook que se presenta como parte de PI_Network, lo cual no es.
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VAS A PERDER TUS #pi monedas.
mantente motivado y compra más $PEPE $NEIRO & $BONK para disfrutar de las ganancias aquí en Binance.
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Creo que Huma coin te quitará tu dinero, espera que cerrarán el mercado pronto 😉
#Fraud_alert
#Fraud_alert
🇺🇸 ESTADOUNIDENSES PERDIERON 9.300 MILLONES EN FRAUDES CRIPTO DURANTE 2024.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigación (FBI) ha publicado su informe anual que detalla las denuncias y pérdidas debido a estafas y fraudes relacionados con criptomonedas en 2024.
Según el informe publicado el 23 de abril, el IC3 recibió más de 140.000 denuncias que mencionaban criptomonedas en 2024, lo que resultó en aproximadamente 9.300 millones de dólares en pérdidas.
El buró informó que las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas por fraudes relacionados con criptomonedas, con aproximadamente 33.000 denuncias y 2.800 millones de dólares en pérdidas.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigación (FBI) ha publicado su informe anual que detalla las denuncias y pérdidas debido a estafas y fraudes relacionados con criptomonedas en 2024.
Según el informe publicado el 23 de abril, el IC3 recibió más de 140.000 denuncias que mencionaban criptomonedas en 2024, lo que resultó en aproximadamente 9.300 millones de dólares en pérdidas.
El buró informó que las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas por fraudes relacionados con criptomonedas, con aproximadamente 33.000 denuncias y 2.800 millones de dólares en pérdidas.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP
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#creattoearn #Fraud_alert
La policía investiga dos casos de fraude separados que totalizan casi $500,000 en pérdidas
Los detectives de la policía de Athens-Clarke están investigando dos casos de fraude en los que las víctimas informaron que perdieron miles de dólares.
Un caso involucra fraude bancario, donde un empresario de Decatur informó que se retiraron $304,000 de su cuenta bancaria de Wells Fargo.
La policía dijo que el 30 de junio, una mujer de Hampton, ubicada al sur de Atlanta, entró a una oficina bancaria en Athens con un hombre, quien había obtenido información personal sobre la víctima. Este hombre desconocido se identificó como la víctima y firmó un documento que le daba a la mujer de Hampton acceso conjunto a su cuenta bancaria.
La policía dijo que el 3 de julio, el residente de Hampton comenzó a realizar transacciones telefónicas y transfirió $304,000 a otras cuentas.
La víctima le dijo a la policía que no conocía a la mujer, ni le dio permiso para abrir una cuenta conjunta a su nombre o transferir dinero. La policía tiene el nombre de la mujer según lo proporcionado al banco.
El detective de policía Blake Manning, quien investiga delitos financieros y cibernéticos, informó que Wells Fargo está ayudando en la investigación proporcionando documentación sobre las transacciones.
En otro caso, un empresario de Athens de 75 años fue estafado después de que proporcionó voluntariamente a dos hombres que no conocía información que les dio acceso a sus cuentas financieras.
La víctima informó que el 30 de julio, recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser un empleado de Google, quien le instó a restablecer su contraseña de Google por razones de seguridad. El hombre desconocido le dio la contraseña a usar, lo que también le dio al estafador acceso a las cuentas de Google del hombre, según la policía.
$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp
La policía investiga dos casos de fraude separados que totalizan casi $500,000 en pérdidas
Los detectives de la policía de Athens-Clarke están investigando dos casos de fraude en los que las víctimas informaron que perdieron miles de dólares.
Un caso involucra fraude bancario, donde un empresario de Decatur informó que se retiraron $304,000 de su cuenta bancaria de Wells Fargo.
La policía dijo que el 30 de junio, una mujer de Hampton, ubicada al sur de Atlanta, entró a una oficina bancaria en Athens con un hombre, quien había obtenido información personal sobre la víctima. Este hombre desconocido se identificó como la víctima y firmó un documento que le daba a la mujer de Hampton acceso conjunto a su cuenta bancaria.
La policía dijo que el 3 de julio, el residente de Hampton comenzó a realizar transacciones telefónicas y transfirió $304,000 a otras cuentas.
La víctima le dijo a la policía que no conocía a la mujer, ni le dio permiso para abrir una cuenta conjunta a su nombre o transferir dinero. La policía tiene el nombre de la mujer según lo proporcionado al banco.
El detective de policía Blake Manning, quien investiga delitos financieros y cibernéticos, informó que Wells Fargo está ayudando en la investigación proporcionando documentación sobre las transacciones.
En otro caso, un empresario de Athens de 75 años fue estafado después de que proporcionó voluntariamente a dos hombres que no conocía información que les dio acceso a sus cuentas financieras.
La víctima informó que el 30 de julio, recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser un empleado de Google, quien le instó a restablecer su contraseña de Google por razones de seguridad. El hombre desconocido le dio la contraseña a usar, lo que también le dio al estafador acceso a las cuentas de Google del hombre, según la policía.
$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp
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Advertencia de fraude 🚫, El nombre no comercial AQ--Trade utilizó una cuenta de terceros, que puedes ver a continuación, y después de que confirmé el pago en mi banco, liberé la criptomoneda, y después de eso, de alguna manera logró congelar mi cuenta bancaria basándose en su transacción, que fue un malentendido. Ahora quiere devolver el dinero para cerrar la disputa. Por favor, comparte y siempre utiliza comerciantes autorizados.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC
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he sido estafado
un chico se contactó conmigo por WhatsApp hace 2 meses y no sé nada sobre binance nft él me vendió un nft cuyo valor es 2$ pero él me vendió este nft 226$ y ahora estoy en grandes problemas ¿alguien puede ayudarme?
he adjuntado ss también
por favor ayúdame
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert
un chico se contactó conmigo por WhatsApp hace 2 meses y no sé nada sobre binance nft él me vendió un nft cuyo valor es 2$ pero él me vendió este nft 226$ y ahora estoy en grandes problemas ¿alguien puede ayudarme?
he adjuntado ss también
por favor ayúdame
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert
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#Fraud_alert
Plaza Binance Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#AlertaBinanceAlpha #Fraud_alert
Plaza Binance Sy Mujhe ek shaks @Shafqat_bhatti27 Msg krta ha signals k Liye or trade Liye k mn Apko km rate py usdt dey deta hn Ap Mujhsy lyloo...Mne yaqeen kr k us sy 10k send Kiya jo k Ghalti Sy usy 20k send Hogya or itny mein hi us kamzor imaan waly insan ka imaaan gyaa or wo baiman Hogya kal Sy num band Whatsapp band...na call pick kr rha na koi response mere pass sary screenshot majood haij please Agr kuch idea ha kisi ko Toh help krdyn🥲😔
#AlertaBinanceAlpha #Fraud_alert
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$BANANAS31 este token es un fraude, mucho cuidado, manténganse alejados, todo esto en la puta de 1 minuto !!!
#BananaGun
#BANANATokens
#Fraud_alert
#Alert🔴
#BananaGun
#BANANATokens
#Fraud_alert
#Alert🔴
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📢Aumento de Estafas Cripto Impulsadas por IA (Aumento del 456%)
El fraude utilizando voces generadas por IA, deepfakes y perfiles falsos se disparó casi un 456% de mayo de 2024 a abril de 2025 en ciudades de EE. UU. Los estafadores robaron más de $10.7 mil millones a nivel global solo en 2024.
Los expertos aconsejan verificar identidades y plataformas, ya que estos esquemas a menudo suplantan contactos de confianza con solicitudes de pago urgentes#Fraud_alert
El fraude utilizando voces generadas por IA, deepfakes y perfiles falsos se disparó casi un 456% de mayo de 2024 a abril de 2025 en ciudades de EE. UU. Los estafadores robaron más de $10.7 mil millones a nivel global solo en 2024.
Los expertos aconsejan verificar identidades y plataformas, ya que estos esquemas a menudo suplantan contactos de confianza con solicitudes de pago urgentes#Fraud_alert
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🚨 La verdad sobre ChainGPT (CGPT) y su conexión con ChatGPT 🚨
---
🚨 IMPORTANTE: ChainGPT NO está relacionado con ChatGPT🚨
ChainGPT ($CGPT) es una criptomoneda que afirma proporcionar soluciones impulsadas por IA para aplicaciones de blockchain.
No tiene NINGUNA conexión con ChatGPT ni OpenAI.
La similitud en el nombre es engañosa y puede causar confusión entre los usuarios.
---
💸 ¿Deberías invertir en CGPT?
1. 📉 Volatilidad extrema de precios:
Los precios cambian rápidamente, lo que genera preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado.
2. 🔒 Falta de transparencia:
La legitimidad del proyecto y su potencial a largo plazo son inciertos. Verifica sus afirmaciones y credenciales del equipo antes de invertir.
🚨 IMPORTANTE: ChainGPT NO está relacionado con ChatGPT🚨
ChainGPT ($CGPT) es una criptomoneda que afirma proporcionar soluciones impulsadas por IA para aplicaciones de blockchain.
No tiene NINGUNA conexión con ChatGPT ni OpenAI.
La similitud en el nombre es engañosa y puede causar confusión entre los usuarios.
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💸 ¿Deberías invertir en CGPT?
1. 📉 Volatilidad extrema de precios:
Los precios cambian rápidamente, lo que genera preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado.
2. 🔒 Falta de transparencia:
La legitimidad del proyecto y su potencial a largo plazo son inciertos. Verifica sus afirmaciones y credenciales del equipo antes de invertir.
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¡Cuidado con los estafadores de Binance P2P! Algunos estafadores están activos en Binance P2P, enviando pruebas de pago falsas y pidiéndote que canceles la orden. Pueden ofrecerte dinero extra o mejores ofertas solo para engañarte. Nunca canceles la orden a menos que confirmes el pago en tu cuenta. Siempre espera un pago real, no solo capturas de pantalla. Mantente alerta y opera de manera segura!
Consejos para mantenerte seguro:
Solo confirma el pago después de revisar tu cuenta bancaria, no SMS o correo electrónico.
Nunca canceles una orden solo porque alguien te lo diga.
Evita chatear fuera de la plataforma de Binance.
No te apresures: los estafadores a menudo te presionan para que actúes rápidamente.
Reporta usuarios sospechosos inmediatamente al soporte de Binance.
#P2PScam #Fraud_alert
Consejos para mantenerte seguro:
Solo confirma el pago después de revisar tu cuenta bancaria, no SMS o correo electrónico.
Nunca canceles una orden solo porque alguien te lo diga.
Evita chatear fuera de la plataforma de Binance.
No te apresures: los estafadores a menudo te presionan para que actúes rápidamente.
Reporta usuarios sospechosos inmediatamente al soporte de Binance.
#P2PScam #Fraud_alert
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💅🏻😱👉🏻🤬Singapurense arrestada en EE. UU. por robar Bitcoin y vivir una vida lujosa 🤬👈🏻💅🏻😱
Washington: La singapurense Melonie Lam (20) y su amiga Jeantel Serrano supuestamente defraudaron a un inversor estadounidense de Bitcoin transfiriendo 4,100 Bitcoins de su cuenta a sus propias cuentas. El dinero vale hoy $450 millones. Vivieron una vida lujosa con este dinero.
Melonie Lam gastó hasta $5 lakh al día en clubes nocturnos en Miami y Los Ángeles antes de su arresto en septiembre de 2024. Específicamente, gastó $72,000 en 48 botellas de champán y $38,500 en 55 botellas de vodka Grey Goose. Compró y regaló bolsas Hermes Birkin por valor de $20,000 (Rs. 18 lakhs). Esto equivale a aproximadamente Rs. 5 crore en moneda india.
Melonie Lam gastó hasta $5 lakh al día en clubes nocturnos en Miami y Los Ángeles antes de su arresto en septiembre de 2024. Específicamente, gastó $72,000 en 48 botellas de champán y $38,500 en 55 botellas de vodka Grey Goose. Compró y regaló bolsas Hermes Birkin por valor de $20,000 (Rs. 18 lakhs). Esto equivale a aproximadamente Rs. 5 crore en moneda india.
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ÚLTIMA HORA: El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, Sentenciado a 12 Años por Fraude Criptográfico
Alex Mashinsky, el fundador y ex CEO de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network, ha sido sentenciado a 12 años en prisión federal por orquestar un esquema de fraude de miles de millones de dólares que engañó a los inversores y manipuló el mercado.
🏦 ¿Qué Sucedió?
Mashinsky lanzó Celsius en 2017, promocionándolo como una alternativa segura y de alto rendimiento a la banca tradicional. La plataforma atrajo más de $25 mil millones en activos de clientes al ofrecer tasas de interés de hasta 18.6% en depósitos de criptomonedas. Sin embargo, en julio de 2022, Celsius colapsó, congelando $4.7 mil millones en fondos de clientes y revelando un déficit financiero de $1.2 mil millones.
🏦 ¿Qué Sucedió?
Mashinsky lanzó Celsius en 2017, promocionándolo como una alternativa segura y de alto rendimiento a la banca tradicional. La plataforma atrajo más de $25 mil millones en activos de clientes al ofrecer tasas de interés de hasta 18.6% en depósitos de criptomonedas. Sin embargo, en julio de 2022, Celsius colapsó, congelando $4.7 mil millones en fondos de clientes y revelando un déficit financiero de $1.2 mil millones.
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Nadie debería comprar o invertir en el nuevo token lanzado de Treasure N.F.T
Hasta que Treasure N.F.T no libere los retiros de muchos ciudadanos pobres de Pakistán e India a través de las fronteras.
Exigimos la liberación de los retiros
Boicot a los depósitos o compras de su token
#Fraud_alert #FraudAlert
Hasta que Treasure N.F.T no libere los retiros de muchos ciudadanos pobres de Pakistán e India a través de las fronteras.
Exigimos la liberación de los retiros
Boicot a los depósitos o compras de su token
#Fraud_alert #FraudAlert
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$BTC
$XRP
$SOL
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BTCUSDT
COMPRA ___ 1191500
TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500
SL @ 117200
COMERCIA con cuidado y ajusta la orden de STOP loss también.
#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2
SIGUE y comenta también amigos
ESTA alerta de las personas fraudulentas
#Fraud_alert
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$XRP
$SOL
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BTCUSDT
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ESTA alerta de las personas fraudulentas
#Fraud_alert
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$ETH muestra una estrella fugaz y luego de repente sube donde había una necesidad de bajar como estrategia gráfica, por eso siempre dije, el comercio de criptomonedas es solo una apuesta, aquí ninguna estrategia de acción del precio funciona, ninguna persona bien informada está haciendo trading en este mercado.
#Fraud_alert
#Fraud_alert
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