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🚨 $2,000,000 robados — y el ladrón "anónimo" fue expuesto. 🧨💰
Un hacker de criptomonedas pensó que los trucos habituales funcionarían:
nuevas billeteras, gimnasia en la cadena, pantallas de humo digitales.
No lo hicieron.
Un investigador de blockchain rastreó los fondos, conectó los puntos y vinculó el robo a una persona real — no solo a una dirección en la red.
Esto ya no se trata del dinero.
Se trata de una dura verdad que muchos aún ignoran:
🧠 la anonimidad en las criptomonedas es frágil
🔍 cada transacción deja un rastro
⚠️ un error es suficiente para colapsar toda la ilusión
El sistema no perdona la arrogancia.
Y el tiempo suele ser el peor enemigo del hacker.
Algunos llaman a esto descentralización en acción.
Otros lo ven como un disparo de advertencia.
👉 ¿Crees que la verdadera anonimidad en las criptomonedas todavía existe — o ya es un mito?
#cybercrime #DigitalAssets #Privacy #Risk #crypto
Un hacker de criptomonedas pensó que los trucos habituales funcionarían:
nuevas billeteras, gimnasia en la cadena, pantallas de humo digitales.
No lo hicieron.
Un investigador de blockchain rastreó los fondos, conectó los puntos y vinculó el robo a una persona real — no solo a una dirección en la red.
Esto ya no se trata del dinero.
Se trata de una dura verdad que muchos aún ignoran:
🧠 la anonimidad en las criptomonedas es frágil
🔍 cada transacción deja un rastro
⚠️ un error es suficiente para colapsar toda la ilusión
El sistema no perdona la arrogancia.
Y el tiempo suele ser el peor enemigo del hacker.
Algunos llaman a esto descentralización en acción.
Otros lo ven como un disparo de advertencia.
👉 ¿Crees que la verdadera anonimidad en las criptomonedas todavía existe — o ya es un mito?
#cybercrime #DigitalAssets #Privacy #Risk #crypto
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TRM Labs: grupo de hackers ruso blanqueó $35 millones, robados a través del hackeo de LastPass
Autor de la noticia: Emergencia Cripto
Los ciberdelincuentes rusos, según datos de TRM Labs, podrían estar detrás de la legalización de más de $35 millones en criptomonedas, robadas a usuarios del gestor de contraseñas LastPass. Los expertos vinculan la salida de fondos durante varios años con la compromisión del sistema de seguridad del servicio en 2022. Los activos robados pasaron por una infraestructura que históricamente se asocia con el mercado negro ruso.
Los ciberdelincuentes rusos, según datos de TRM Labs, podrían estar detrás de la legalización de más de $35 millones en criptomonedas, robadas a usuarios del gestor de contraseñas LastPass. Los expertos vinculan la salida de fondos durante varios años con la compromisión del sistema de seguridad del servicio en 2022. Los activos robados pasaron por una infraestructura que históricamente se asocia con el mercado negro ruso.
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¿MÁS DE 35 MILLONES DE USD EN CRIPTOMONEDAS DE LASTPASS FUE BLANQUEADO A TRAVÉS DE RUSIA?
@AZ Blockchain $BTC
✨Un nuevo informe de TRM Labs indica que más de 35 millones de USD en criptomonedas robadas de usuarios de LastPass han sido blanqueados sistemáticamente, con pistas que conducen a grupos de ciberdelincuencia en Rusia. Se cree que el origen de estos retiros comenzó con la violación de LastPass en 2022, pero las actividades de retiro se prolongaron hasta finales de 2025.
✨Según el análisis on-chain, los hackers están constantemente transfiriendo altcoin a $BTC , y luego utilizan herramientas de mezcla como CoinJoin, Wasabi Wallet para ocultar el historial de transacciones. Aún así, TRM Labs ha podido identificar la firma de comportamiento on-chain consistente, lo que indica que se trata de un grupo coordinado, no de ataques individuales.
✨Un nuevo informe de TRM Labs indica que más de 35 millones de USD en criptomonedas robadas de usuarios de LastPass han sido blanqueados sistemáticamente, con pistas que conducen a grupos de ciberdelincuencia en Rusia. Se cree que el origen de estos retiros comenzó con la violación de LastPass en 2022, pero las actividades de retiro se prolongaron hasta finales de 2025.
✨Según el análisis on-chain, los hackers están constantemente transfiriendo altcoin a $BTC , y luego utilizan herramientas de mezcla como CoinJoin, Wasabi Wallet para ocultar el historial de transacciones. Aún así, TRM Labs ha podido identificar la firma de comportamiento on-chain consistente, lo que indica que se trata de un grupo coordinado, no de ataques individuales.
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Urgente | Violación interna en Coinbase y arresto de un ex empleado
Coinbase confirmó que un ex empleado de soporte está involucrado en un incidente de filtración de datos sensibles dentro de los sistemas de la plataforma, después de investigaciones que mostraron que los atacantes sobornaron a empleados externos del equipo de soporte para acceder a los datos de los clientes, y luego solicitaron un rescate de 20 millones de dólares a cambio de eliminar los datos robados.
👮♂️ El 26 de diciembre de 2025, el empleado involucrado fue arrestado en la ciudad de Hyderabad, India, por la policía de Hyderabad en colaboración con Coinbase, en un paso que se considera el primer arresto claro en este caso.
👮♂️ El 26 de diciembre de 2025, el empleado involucrado fue arrestado en la ciudad de Hyderabad, India, por la policía de Hyderabad en colaboración con Coinbase, en un paso que se considera el primer arresto claro en este caso.
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¡ESTAFADORES DESCUBIERTOS! ¡ESCÁNDALO DE 60 MILLONES DE DÓLARES DESMANTELADO!
60 MILLONES DE DÓLARES PERDIDOS. AHORA RECUPERADOS. La unidad de cibercrimen de Pakistán acaba de desmantelar una masiva red de fraude en criptomonedas y forex. Apuntaron a las víctimas con plataformas de trading falsas y ganancias imposibles. Se realizaron 34 arrestos, incluyendo 15 extranjeros. Este fraude global operaba a través de las redes sociales, creando cuentas falsas y exigiendo tarifas falsas. Convirtieron fondos robados a criptomonedas para transferencias internacionales. No caigas en las ganancias falsas. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoScam #CyberCrime #ForexFraud #BlockchainSecurity 🚨
60 MILLONES DE DÓLARES PERDIDOS. AHORA RECUPERADOS. La unidad de cibercrimen de Pakistán acaba de desmantelar una masiva red de fraude en criptomonedas y forex. Apuntaron a las víctimas con plataformas de trading falsas y ganancias imposibles. Se realizaron 34 arrestos, incluyendo 15 extranjeros. Este fraude global operaba a través de las redes sociales, creando cuentas falsas y exigiendo tarifas falsas. Convirtieron fondos robados a criptomonedas para transferencias internacionales. No caigas en las ganancias falsas. Mantente alerta.
Descargo de responsabilidad: Esto no es un consejo financiero.
#CryptoScam #CyberCrime #ForexFraud #BlockchainSecurity 🚨
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LOS IMPERATIVOS DE SEGURIDAD DE LA NUEVA CLASE DE RIQUEZA DIGITAL
Las personas con un alto patrimonio neto en el sector de las criptomonedas se han convertido en objetivos principales tanto para sindicatos de cibercriminales sofisticados como para secuestros en la vida real con fines de rescate.
$POL
Este panorama de amenazas en aumento exige un cambio de paradigma en cómo se gestiona la riqueza digital, pasando más allá de la simple seguridad de la billetera a los protocolos de protección física.
$P
Las amenazas dirigidas destacan la vulnerabilidad de la riqueza altamente visible en el mundo sin fronteras y pseudo-anónimo de las finanzas descentralizadas. 🛡️.
$BOND
El phishing sofisticado y la ingeniería social se combinan frecuentemente con la vigilancia del mundo real para comprometer billeteras no custodiales de alto valor.
La "finalidad instantánea" única de las transacciones en blockchain hace que la recuperación de fondos extorsionados sea casi imposible, aumentando el incentivo para los actores maliciosos.
Las empresas de seguridad están informando ahora de un aumento en la demanda de servicios de seguridad privada especializados, adaptados específicamente para la élite global de las criptomonedas. 📉.
Las medidas proactivas de privacidad y el uso de bóvedas de firma múltiple son ahora esenciales para mitigar tanto los riesgos de extorsión digital como física.
Una tendencia hacia la "riqueza sigilosa" está creciendo a medida que los inversores buscan desacoplar sus identidades digitales de sus ubicaciones físicas y presencia social.
Fortalecer los marcos de seguridad personal se está convirtiendo en un componente crítico de la gestión de riesgos de grado profesional para la próxima generación de tenedores de activos. 🏛️.
#CryptoSecurity #WealthProtection #CyberCrime #PersonalSafety
Las personas con un alto patrimonio neto en el sector de las criptomonedas se han convertido en objetivos principales tanto para sindicatos de cibercriminales sofisticados como para secuestros en la vida real con fines de rescate.
$POL
Este panorama de amenazas en aumento exige un cambio de paradigma en cómo se gestiona la riqueza digital, pasando más allá de la simple seguridad de la billetera a los protocolos de protección física.
$P
Las amenazas dirigidas destacan la vulnerabilidad de la riqueza altamente visible en el mundo sin fronteras y pseudo-anónimo de las finanzas descentralizadas. 🛡️.
$BOND
El phishing sofisticado y la ingeniería social se combinan frecuentemente con la vigilancia del mundo real para comprometer billeteras no custodiales de alto valor.
La "finalidad instantánea" única de las transacciones en blockchain hace que la recuperación de fondos extorsionados sea casi imposible, aumentando el incentivo para los actores maliciosos.
Las empresas de seguridad están informando ahora de un aumento en la demanda de servicios de seguridad privada especializados, adaptados específicamente para la élite global de las criptomonedas. 📉.
Las medidas proactivas de privacidad y el uso de bóvedas de firma múltiple son ahora esenciales para mitigar tanto los riesgos de extorsión digital como física.
Una tendencia hacia la "riqueza sigilosa" está creciendo a medida que los inversores buscan desacoplar sus identidades digitales de sus ubicaciones físicas y presencia social.
Fortalecer los marcos de seguridad personal se está convirtiendo en un componente crítico de la gestión de riesgos de grado profesional para la próxima generación de tenedores de activos. 🏛️.
#CryptoSecurity #WealthProtection #CyberCrime #PersonalSafety
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Estafa de phishing de millones de dólares: adolescente de Brooklyn acusado de robar $16 millones a usuarios de cripto
📅 diciembre 20 | Brooklyn, Nueva York
Durante años, el mayor temor en el ecosistema cripto fue el hackeo directo de intercambios o contratos inteligentes defectuosos. Sin embargo, la amenaza más persistente y efectiva ha resultado ser mucho más básica: la ingeniería social. Esta semana, las autoridades de Nueva York revelaron uno de los casos más alarmantes hasta la fecha, en el que un joven, de apenas 23 años, supuestamente robó $16 millones en criptomonedas sin romper una sola línea de código.
📖La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn anunció que Ronald Spektor, un residente de Sheepshead Bay, fue acusado de 31 cargos, incluyendo robo mayor en primer grado y lavado de dinero, por liderar un esquema de phishing que operó entre abril de 2023 y diciembre de 2024.
Durante años, el mayor temor en el ecosistema cripto fue el hackeo directo de intercambios o contratos inteligentes defectuosos. Sin embargo, la amenaza más persistente y efectiva ha resultado ser mucho más básica: la ingeniería social. Esta semana, las autoridades de Nueva York revelaron uno de los casos más alarmantes hasta la fecha, en el que un joven, de apenas 23 años, supuestamente robó $16 millones en criptomonedas sin romper una sola línea de código.
📖La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn anunció que Ronald Spektor, un residente de Sheepshead Bay, fue acusado de 31 cargos, incluyendo robo mayor en primer grado y lavado de dinero, por liderar un esquema de phishing que operó entre abril de 2023 y diciembre de 2024.
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En 2025, las pérdidas por ataques de hackers alcanzaron $3,4 mil millones.
Según los últimos informes analíticos, en 2025 la industria mundial de criptomonedas sufrió pérdidas colosales de $3,4 mil millones debido a ataques de hackers y exploits. Esta preocupante cifra subraya la creciente vulnerabilidad de los proyectos de blockchain y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en un entorno de rápido desarrollo de finanzas descentralizadas (DeFi), NFT y otras direcciones innovadoras.
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🚨 $50M USDT Hack – ¡Una Demanda Audaz! 🤯
Una víctima de un masivo fraude de phishing de $50M USDT acaba de hacer algo NUNCA VISTO. Han enviado un mensaje directamente al hacker en la cadena, ofreciendo una recompensa de $1MBABYDOGE para hackers éticos – 98% de los fondos robados devueltos dentro de 48 horas, y se llevan $1M. Esto no se trata solo del dinero; es una investigación a gran escala. La policía, expertos en ciberseguridad y protocolos de blockchain están todos involucrados, con el atacante bajo vigilancia constante. 🕵️♂️
El tiempo corre. ¿Aceptará el hacker el trato, o enfrentará todo el peso de la ley? Todo el mercado de criptomonedas está observando. $BTC $ETH $SOL
#USDT #CryptoHack #DeFiSecurity #Cybercrime 🚀
Una víctima de un masivo fraude de phishing de $50M USDT acaba de hacer algo NUNCA VISTO. Han enviado un mensaje directamente al hacker en la cadena, ofreciendo una recompensa de $1MBABYDOGE para hackers éticos – 98% de los fondos robados devueltos dentro de 48 horas, y se llevan $1M. Esto no se trata solo del dinero; es una investigación a gran escala. La policía, expertos en ciberseguridad y protocolos de blockchain están todos involucrados, con el atacante bajo vigilancia constante. 🕵️♂️
El tiempo corre. ¿Aceptará el hacker el trato, o enfrentará todo el peso de la ley? Todo el mercado de criptomonedas está observando. $BTC $ETH $SOL
#USDT #CryptoHack #DeFiSecurity #Cybercrime 🚀
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🚨 $50M USDT Hack – ¡Una Demanda Audaz! 🤯
Una víctima de una masiva estafa de phishing de $50M USDT acaba de hacer algo NUNCA VISTO. Han enviado un mensaje directamente al hacker en la cadena, ofreciendo una recompensa de $1MBABYDOGE como "white-hat" – el 98% de los fondos robados devueltos dentro de 48 horas, y se llevan $1M. Esto no solo se trata del dinero; es una investigación a gran escala. La aplicación de la ley, expertos en ciberseguridad y protocolos de blockchain están todos involucrados, con el atacante bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 🕵️♂️
El tiempo corre. ¿Aceptará el hacker el trato, o enfrentará toda la fuerza de la ley? Todo el mercado cripto está observando. $BTC $ETH $SOL
#USDT #CryptoHack #DeFiSecurity #Cybercrime 🚀
Una víctima de una masiva estafa de phishing de $50M USDT acaba de hacer algo NUNCA VISTO. Han enviado un mensaje directamente al hacker en la cadena, ofreciendo una recompensa de $1MBABYDOGE como "white-hat" – el 98% de los fondos robados devueltos dentro de 48 horas, y se llevan $1M. Esto no solo se trata del dinero; es una investigación a gran escala. La aplicación de la ley, expertos en ciberseguridad y protocolos de blockchain están todos involucrados, con el atacante bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 🕵️♂️
El tiempo corre. ¿Aceptará el hacker el trato, o enfrentará toda la fuerza de la ley? Todo el mercado cripto está observando. $BTC $ETH $SOL
#USDT #CryptoHack #DeFiSecurity #Cybercrime 🚀
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El empleado estafa $16M en criptomonedas
El acusado, que tiene 23 años, fue acusado de robar cerca de $16 millones en criptomonedas de casi 100 personas.
El culpable tenía el nombre de usuario en línea “lolimfeelingevil” y estaba involucrado en phishing y otras estafas de ingeniería social después de engañar a las personas que eran sus objetivos.
Por lo tanto, les exigía que enviaran sus criptomonedas a sus cuentas para su custodia.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
El acusado, que tiene 23 años, fue acusado de robar cerca de $16 millones en criptomonedas de casi 100 personas.
El culpable tenía el nombre de usuario en línea “lolimfeelingevil” y estaba involucrado en phishing y otras estafas de ingeniería social después de engañar a las personas que eran sus objetivos.
Por lo tanto, les exigía que enviaran sus criptomonedas a sus cuentas para su custodia.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
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Un empresario de Singapur, Mark Koh, perdió toda su cartera de criptomonedas, que valía $14,189, después de descargar un lanzador de juegos falso para 'MetaToy', que contenía malware. A pesar de tomar precauciones como escaneos antivirus y reinstalar Windows, sus billeteras fueron vaciadas debido a vectores de ataque sofisticados, incluido el robo de tokens y una vulnerabilidad de Chrome. Koh aconseja eliminar las frases semilla de las billeteras del navegador y usar claves privadas para mayor seguridad. El incidente destaca la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes que atacan a los usuarios de criptomonedas.
#cybercrime
#cybercrime
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Se descubre un grupo de estafadores de Hong Kong que usa deepfakes: se hacían pasar por mujeres solteras y ricas
Cuadernos confiscados revelan estafas sofisticadas
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
La policía de Hong Kong descubrió un sofisticado esquema de fraude que utilizaba inteligencia artificial para engañar a las víctimas. La investigación condujo a la incautación de más de 34 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 3,37 millones de dólares estadounidenses). Los cuadernos confiscados por las fuerzas del orden revelaron los métodos de los delincuentes, incluido el uso de tecnología deepfake para parecer más convincentes.
Cómo los estafadores engañaron a sus víctimas
Los estafadores se hicieron pasar por mujeres solteras y adineradas, inventando historias sobre intereses como aprender japonés, jugar al golf o degustar vinos de lujo cuyo valor superaba los 100.000 dólares de Hong Kong (12.850 dólares estadounidenses) por botella. Estos métodos quedaron documentados en los cuadernos incautados durante la operación.
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Chicos, el P2P es extremadamente arriesgado. Le he estado diciendo a la gente que evite el uso de cualquier tipo de plataforma P2P, es una invitación abierta a los problemas.
Sé que muchas personas en la India recibieron avisos de varias autoridades gubernamentales simplemente porque, sin saberlo, enviaron INR o recibieron INR de alguien que no era la persona adecuada con quien tratar. Y en P2P, como cliente inocente, no tienes ni idea de ello.
¡Ni siquiera tocar aquí el tema del incumplimiento de TDS! ¡Así que manténganse a salvo chicos!
ADVERTENCIA: ¡Binance P2P puede ser extremadamente riesgoso! Vendí $560 USDT a un vendedor fraudulento y ahora mi cuenta bancaria ha sido congelada debido a una sospecha de fraude monetario. Se trata de un delito cibernético, que exige que se devuelva el dinero a la víctima o que me conecte con ella.
Aparentemente, el estafador estaba entregando el dinero fraudulento que obtuvo de la estafa de su centro de llamadas a otros usuarios de Binance P2P a cambio de USDT. Este es un claro recordatorio de que siempre debemos estar atentos y ser cautelosos al realizar transacciones P2P.
Tenga cuidado al realizar transacciones P2P y solo opere con usuarios acreditados. Trabajemos juntos para mantener a la comunidad de Binance segura y libre de estafas. #cybercrime #BinanceP2P #ScamRiskWarning
@Binance Francotirador de riesgo
Sé que muchas personas en la India recibieron avisos de varias autoridades gubernamentales simplemente porque, sin saberlo, enviaron INR o recibieron INR de alguien que no era la persona adecuada con quien tratar. Y en P2P, como cliente inocente, no tienes ni idea de ello.
¡Ni siquiera tocar aquí el tema del incumplimiento de TDS! ¡Así que manténganse a salvo chicos!
ADVERTENCIA: ¡Binance P2P puede ser extremadamente riesgoso! Vendí $560 USDT a un vendedor fraudulento y ahora mi cuenta bancaria ha sido congelada debido a una sospecha de fraude monetario. Se trata de un delito cibernético, que exige que se devuelva el dinero a la víctima o que me conecte con ella.
Aparentemente, el estafador estaba entregando el dinero fraudulento que obtuvo de la estafa de su centro de llamadas a otros usuarios de Binance P2P a cambio de USDT. Este es un claro recordatorio de que siempre debemos estar atentos y ser cautelosos al realizar transacciones P2P.
Tenga cuidado al realizar transacciones P2P y solo opere con usuarios acreditados. Trabajemos juntos para mantener a la comunidad de Binance segura y libre de estafas. #cybercrime #BinanceP2P #ScamRiskWarning
@Binance Francotirador de riesgo
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Seis hombres secuestran a una familia de Chicago y exigen un rescate de 15 millones de dólares en criptomonedas
Secuestro a mano armada conduce a demanda de rescate en criptomonedas
Un secuestro impactante tuvo lugar en Chicago, donde seis hombres secuestraron por la fuerza a una familia de tres miembros y a su niñera, exigiendo un rescate de 15 millones de dólares en criptomonedas.
Según un informe del 12 de febrero del Chicago Tribune, que cita una declaración jurada del FBI que no se ha hecho pública, los secuestradores llamaron a la puerta de la familia con el pretexto de que habían dañado accidentalmente la puerta del garaje. Una vez dentro, entraron a la fuerza a punta de pistola.
Los secuestradores luego obligaron a la familia a subir a una camioneta, llevándolos primero a un Airbnb alquilado a una hora de distancia y luego transfiriéndolos a otra casa.
Un secuestro impactante tuvo lugar en Chicago, donde seis hombres secuestraron por la fuerza a una familia de tres miembros y a su niñera, exigiendo un rescate de 15 millones de dólares en criptomonedas.
Según un informe del 12 de febrero del Chicago Tribune, que cita una declaración jurada del FBI que no se ha hecho pública, los secuestradores llamaron a la puerta de la familia con el pretexto de que habían dañado accidentalmente la puerta del garaje. Una vez dentro, entraron a la fuerza a punta de pistola.
Los secuestradores luego obligaron a la familia a subir a una camioneta, llevándolos primero a un Airbnb alquilado a una hora de distancia y luego transfiriéndolos a otra casa.
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💥 ¡El Reino Unido ataca las redes rusas de blanqueo de dinero! 💥
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) llevó a cabo una operación a gran escala y desmanteló dos grandes redes de lavado de dinero a la vez: Smart y TGR. 💸 Estas organizaciones, escondidas detrás de complejos esquemas de criptomonedas, estuvieron involucradas en delitos de financiación como:
🚨 Tráfico de drogas
💻 Ciberataques mediante ransomware
🕵️♂️ Espionaje en interés de Rusia
¿Resultado? 👇
📌 84 personas arrestadas
📌 Se incautan más de £20 millones en efectivo y criptomonedas
Y fue ella quien se convirtió en el centro de atención: Ekaterina Zhdanova, la supuesta líder de la red Smart. Usó magistralmente las criptomonedas para eludir sanciones y lavar dinero de élites y ciberdelincuentes. 😮
Esta operación fue un verdadero golpe para los grupos criminales que pensaban que blockchain les ayudaría a pasar desapercibidos. Pero, como vemos, ¡incluso se pueden descubrir esquemas criptográficos complejos! 🌐
Las criptomonedas pueden ser una herramienta de libertad, ¡pero definitivamente no son para infractores de la ley! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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¡India contraataca! 🇮🇳💥 10 arrestados en un importante golpe de blanqueo de criptomonedas chinas 💰🕵️♂️
Lucknow, India – En una importante ofensiva contra el cibercrimen, las autoridades indias han detenido a diez individuos en conexión con una sofisticada operación de blanqueo de criptomonedas sospechosa de tener fuertes lazos con sindicatos de fraude cibernético chinos. 🚨 Esta acción decisiva destaca los esfuerzos crecientes de India para combatir actividades financieras ilícitas en el mundo en expansión de los activos digitales. 🌐💪
Según los funcionarios, los individuos arrestados eran parte de una red bien organizada que facilitaba el movimiento de ganancias ilícitas para una banda china. 🇨🇳😈 Esta banda supuestamente defraudó a innumerables individuos a través de diversas estafas en línea, 🎣💸 con los ingresos luego canalizados a través de un elaborado sistema de "cuentas mula" 🐴💼 y convertidos en criptomonedas, principalmente USDT (Tether). 🪙🔗
Según los funcionarios, los individuos arrestados eran parte de una red bien organizada que facilitaba el movimiento de ganancias ilícitas para una banda china. 🇨🇳😈 Esta banda supuestamente defraudó a innumerables individuos a través de diversas estafas en línea, 🎣💸 con los ingresos luego canalizados a través de un elaborado sistema de "cuentas mula" 🐴💼 y convertidos en criptomonedas, principalmente USDT (Tether). 🪙🔗
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8$ 𝙀𝙋𝙀 𝘾𝙊𝙄𝙉𝙎 𝙁𝙍𝙊𝙈 𝙈𝙔 𝙏𝙒𝙊 📌 𝙋𝙄𝙉𝙉𝙀𝘿 𝙋𝙊𝙎𝙏𝙎 💰🤑💸
Chicos, el P2P es extremadamente arriesgado. Le he estado diciendo a la gente que evite el uso de cualquier tipo de plataforma P2P, es una invitación abierta a los problemas.
Sé que muchas personas en la India recibieron avisos de varias autoridades gubernamentales simplemente porque, sin saberlo, enviaron INR o recibieron INR de alguien que no era la persona adecuada con quien tratar. Y en P2P, como cliente inocente, no tienes ni idea de ello.
¡Ni siquiera tocar aquí el tema del incumplimiento de TDS! ¡Así que manténganse a salvo chicos!
ADVERTENCIA: ¡Binance P2P puede ser extremadamente riesgoso! Vendí $560 USDT a un vendedor fraudulento y ahora mi cuenta bancaria ha sido congelada debido a una sospecha de fraude monetario. Se trata de un delito cibernético, que exige que se devuelva el dinero a la víctima o que me conecte con ella.
Aparentemente, el estafador estaba entregando el dinero fraudulento que obtuvo de la estafa de su centro de llamadas a otros usuarios de Binance P2P a cambio de USDT. Este es un claro recordatorio de que siempre debemos estar atentos y ser cautelosos al realizar transacciones P2P.
Tenga cuidado al realizar transacciones P2P y solo opere con usuarios acreditados. Trabajemos juntos para mantener a la comunidad de Binance segura y libre de estafas. #cybercrime #BinanceP2P #ScamRiskWarning
@Binance Francotirador de riesgo
Chicos, el P2P es extremadamente arriesgado. Le he estado diciendo a la gente que evite el uso de cualquier tipo de plataforma P2P, es una invitación abierta a los problemas.
Sé que muchas personas en la India recibieron avisos de varias autoridades gubernamentales simplemente porque, sin saberlo, enviaron INR o recibieron INR de alguien que no era la persona adecuada con quien tratar. Y en P2P, como cliente inocente, no tienes ni idea de ello.
¡Ni siquiera tocar aquí el tema del incumplimiento de TDS! ¡Así que manténganse a salvo chicos!
ADVERTENCIA: ¡Binance P2P puede ser extremadamente riesgoso! Vendí $560 USDT a un vendedor fraudulento y ahora mi cuenta bancaria ha sido congelada debido a una sospecha de fraude monetario. Se trata de un delito cibernético, que exige que se devuelva el dinero a la víctima o que me conecte con ella.
Aparentemente, el estafador estaba entregando el dinero fraudulento que obtuvo de la estafa de su centro de llamadas a otros usuarios de Binance P2P a cambio de USDT. Este es un claro recordatorio de que siempre debemos estar atentos y ser cautelosos al realizar transacciones P2P.
Tenga cuidado al realizar transacciones P2P y solo opere con usuarios acreditados. Trabajemos juntos para mantener a la comunidad de Binance segura y libre de estafas. #cybercrime #BinanceP2P #ScamRiskWarning
@Binance Francotirador de riesgo
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#CryptoKidnapping: ¡Una amenaza creciente para los grandes apostadores de internet! 🚨💰
Las pandillas armadas están cazando a individuos con significativas tenencias de criptomonedas en una nueva y peligrosa forma de crimen conocida como "ataques con llave inglesa." Desde 2019, ha habido al menos 67 casos reportados en 44 países.
Cómo funciona:
* Los secuestradores abducen a las víctimas y las obligan a transferir criptomonedas.
* El aumento en estos ataques se correlaciona directamente con el aumento de los valores de las criptomonedas, con Bitcoin alcanzando recientemente un máximo histórico.
* Los criminales a menudo trabajan en pandillas, con roles específicos para el asalto físico y las transferencias técnicas de criptomonedas.
Historias de la vida real:
* Festo Ivaibi (Uganda): Secuestrado por hombres armados, obligado a transferir su cripto.
* Muhammad Arsalan (Pakistán): Experimentó una experiencia similar, perdiendo una gran suma de cripto.
A medida que el mercado de criptomonedas crece, también lo hace el riesgo. ¡Mantente a salvo y asegura tus activos digitales!
#CryptoSecurity #BinanceSquare #bitcoin #WrenchAttack #Cybercrime #CryptoSafety $BNB $XRP
Las pandillas armadas están cazando a individuos con significativas tenencias de criptomonedas en una nueva y peligrosa forma de crimen conocida como "ataques con llave inglesa." Desde 2019, ha habido al menos 67 casos reportados en 44 países.
Cómo funciona:
* Los secuestradores abducen a las víctimas y las obligan a transferir criptomonedas.
* El aumento en estos ataques se correlaciona directamente con el aumento de los valores de las criptomonedas, con Bitcoin alcanzando recientemente un máximo histórico.
* Los criminales a menudo trabajan en pandillas, con roles específicos para el asalto físico y las transferencias técnicas de criptomonedas.
Historias de la vida real:
* Festo Ivaibi (Uganda): Secuestrado por hombres armados, obligado a transferir su cripto.
* Muhammad Arsalan (Pakistán): Experimentó una experiencia similar, perdiendo una gran suma de cripto.
A medida que el mercado de criptomonedas crece, también lo hace el riesgo. ¡Mantente a salvo y asegura tus activos digitales!
#CryptoSecurity #BinanceSquare #bitcoin #WrenchAttack #Cybercrime #CryptoSafety $BNB $XRP
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🚨 ALERTA DE FRAUDE | ADVERTENCIA DE ESTAFAS P2P 🚨
Historia real. Pérdida real. ¡Por favor, lee y comparte esto! ⚠️
Acabo de ser víctima de una grave estafa P2P USDT — y podría sucederle a cualquiera. Esto es lo que ocurrió:
---
🧾 La Trampa:
Vendí 749 USDT a través de P2P.
El comprador "pagó" mediante transferencia bancaria y envió una confirmación falsa.
Verifiqué, vi lo que parecía un pago y liberé la criptomoneda.
❌ Entonces vino la trampa:
Presentaron un informe de fraude al banco y congelaron mi cuenta.
Esto fue claramente una estafa premeditada.
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🛑 Así es como operan:
1. Actúan como un comprador legítimo
2. Envían un pago falso o reversible
3. Esperan a que liberes la criptomoneda
4. Llaman a su banco para reclamar fraude y congelar tus fondos
Esto es fraude financiero organizado — no solo comercio sospechoso.
⚖️ Es criminal bajo las leyes globales contra el fraude y el cibercrimen.
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⚠️ TRADERS P2P — DESPIERTEN:
✅ Solo comercia con usuarios verificados
✅ Verifica los pagos de tu banco — no capturas de pantalla
✅ Ten precaución, especialmente con cuentas nuevas
---
📢 POR FAVOR, COMPARTE ESTO.
Si me sucedió a mí, puede sucederte a ti.
📲 Reporta a estos estafadores al Soporte de Binance inmediatamente.
Protejamos unos a otros y mantengamos el espacio cripto limpio.
#P2PFraud
#CryptoCommunity" #ScamAlert #ProtectYourCrypto #CyberCrime
Historia real. Pérdida real. ¡Por favor, lee y comparte esto! ⚠️
Acabo de ser víctima de una grave estafa P2P USDT — y podría sucederle a cualquiera. Esto es lo que ocurrió:
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🧾 La Trampa:
Vendí 749 USDT a través de P2P.
El comprador "pagó" mediante transferencia bancaria y envió una confirmación falsa.
Verifiqué, vi lo que parecía un pago y liberé la criptomoneda.
❌ Entonces vino la trampa:
Presentaron un informe de fraude al banco y congelaron mi cuenta.
Esto fue claramente una estafa premeditada.
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🛑 Así es como operan:
1. Actúan como un comprador legítimo
2. Envían un pago falso o reversible
3. Esperan a que liberes la criptomoneda
4. Llaman a su banco para reclamar fraude y congelar tus fondos
Esto es fraude financiero organizado — no solo comercio sospechoso.
⚖️ Es criminal bajo las leyes globales contra el fraude y el cibercrimen.
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⚠️ TRADERS P2P — DESPIERTEN:
✅ Solo comercia con usuarios verificados
✅ Verifica los pagos de tu banco — no capturas de pantalla
✅ Ten precaución, especialmente con cuentas nuevas
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📢 POR FAVOR, COMPARTE ESTO.
Si me sucedió a mí, puede sucederte a ti.
📲 Reporta a estos estafadores al Soporte de Binance inmediatamente.
Protejamos unos a otros y mantengamos el espacio cripto limpio.
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#CryptoCommunity" #ScamAlert #ProtectYourCrypto #CyberCrime
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