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BITCOIN CAE A $103K Y LUEGO SE RECUPERA
📉
brevemente cayó a $103,000, provocando casi $413 millones en liquidaciones, con el 84% siendo posiciones largas. El movimiento fue alimentado por tensiones geopolíticas en curso y una mayor presión de venta.
Sin embargo, BTC se recuperó rápidamente, rebotando a alrededor de $105,700, mostrando un +1.4% en las últimas 24 horas.
📊 Los analistas destacan una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas, similar a la que precedió al rally de mayo a $111,800. Un breakout confirmado por encima de $108,000 podría llevar $BTC a nuevos máximos históricos, mientras que perder el nivel de $100K podría abrir la puerta a una caída más profunda.
brevemente cayó a $103,000, provocando casi $413 millones en liquidaciones, con el 84% siendo posiciones largas. El movimiento fue alimentado por tensiones geopolíticas en curso y una mayor presión de venta.
Sin embargo, BTC se recuperó rápidamente, rebotando a alrededor de $105,700, mostrando un +1.4% en las últimas 24 horas.
📊 Los analistas destacan una divergencia alcista en el gráfico de 4 horas, similar a la que precedió al rally de mayo a $111,800. Un breakout confirmado por encima de $108,000 podría llevar $BTC a nuevos máximos históricos, mientras que perder el nivel de $100K podría abrir la puerta a una caída más profunda.
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$6.3 Mil millones en Fraude de Bitcoin: La Historia del Increíble Robo Cripto de Zhang Yadi 🚨
🚨
En uno de los mayores escándalos de criptomonedas en la historia, una mujer china, Zhang Yadi (nombre real: Qian Zhimin), orquestó un fraude sorprendente, estafando $6.3 mil millones de 130,000 inversores en China continental. Su historia de engaño, lujo y una escapatoria épica ha dejado al mundo atónito. Profundicemos en los detalles.
---
Cómo se Desarrolló el Robo
🔹 2014–2017: Zhang creó un programa falso de gestión de patrimonios que prometía enormes retornos a inversores desprevenidos en China. En lugar de inversiones legítimas, el dinero se convirtió en 61,000 BTC.
En uno de los mayores escándalos de criptomonedas en la historia, una mujer china, Zhang Yadi (nombre real: Qian Zhimin), orquestó un fraude sorprendente, estafando $6.3 mil millones de 130,000 inversores en China continental. Su historia de engaño, lujo y una escapatoria épica ha dejado al mundo atónito. Profundicemos en los detalles.
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Cómo se Desarrolló el Robo
🔹 2014–2017: Zhang creó un programa falso de gestión de patrimonios que prometía enormes retornos a inversores desprevenidos en China. En lugar de inversiones legítimas, el dinero se convirtió en 61,000 BTC.
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🇬🇧 El tribunal del Reino Unido reembolsará a las víctimas chinas tras la incautación de $6.8B en Bitcoin
⚖️Las autoridades del Reino Unido están preparadas para compensar a las víctimas chinas tras incautar $6.8 mil millones en Bitcoin de una banda de lavado de dinero detrás de la estafa de Tianjin Lantian de 2017, que defraudó a más de 128,000 inversores.
📰Los acusados Zhimin Qian y Seng Hok Ling fueron atrapados y condenados por lavado de dinero. Una clave de billetera criptográfica oculta en los pantalones de chándal de Qian ayudó a la policía a incautar £67M adicionales. El tribunal del Reino Unido está lanzando ahora un "esquema de compensación para víctimas" para devolver fondos a los afectados.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
⚖️Las autoridades del Reino Unido están preparadas para compensar a las víctimas chinas tras incautar $6.8 mil millones en Bitcoin de una banda de lavado de dinero detrás de la estafa de Tianjin Lantian de 2017, que defraudó a más de 128,000 inversores.
📰Los acusados Zhimin Qian y Seng Hok Ling fueron atrapados y condenados por lavado de dinero. Una clave de billetera criptográfica oculta en los pantalones de chándal de Qian ayudó a la policía a incautar £67M adicionales. El tribunal del Reino Unido está lanzando ahora un "esquema de compensación para víctimas" para devolver fondos a los afectados.
$BTC
#CryptoJustice #BitcoinFraud #UKCourt #VictimCompensation
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Según Cointelegraph, los cofundadores del servicio de minería de criptomonedas HashFlare han acordado declararse culpables de un solo cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Esta decisión se produce como parte de un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de EE. UU. Durante las audiencias del 12 de febrero en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, Sergei Potapenko e Ivan Turogin admitieron su culpabilidad en un cargo de delito grave de los 18 que enfrentaban por parte de los fiscales estadounidenses. Los nacionales estonios fueron acusados de operar HashFlare como un esquema Ponzi, defraudando a los usuarios por más de 550 millones de dólares entre 2015 y 2019. Además, recaudaron 25 millones de dólares de inversores en 2017 con promesas de establecer un banco digital llamado Polybius, que nunca fue creado.
Mark Bini, socio de Reed Smith y abogado defensor, hablando con Cointelegraph después de las audiencias, declaró que ambos acusados han "acordado renunciar a sus intereses en los activos que el Gobierno congeló en 2022" y proporcionarán asistencia para garantizar "cero daño financiero a nadie." Según Bini, Potapenko, Turogin y HashFlare devolvieron 350 millones de dólares en pagos de criptomonedas a los usuarios entre 2015 y 2022. HashFlare cesó operaciones en 2019, y las autoridades estonias arrestaron a Potapenko y Turogin en 2022 como parte de la acusación de 18 cargos. Tras desafíos legales, fueron extraditados a los Estados Unidos en mayo de 2024. Ambos han estado libres bajo fianza desde julio de 2024, pero podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno después de una audiencia de sentencia programada para el 8 de mayo.
Este caso sigue en desarrollo, y se proporcionarán más actualizaciones a medida que nueva información esté disponible.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
Mark Bini, socio de Reed Smith y abogado defensor, hablando con Cointelegraph después de las audiencias, declaró que ambos acusados han "acordado renunciar a sus intereses en los activos que el Gobierno congeló en 2022" y proporcionarán asistencia para garantizar "cero daño financiero a nadie." Según Bini, Potapenko, Turogin y HashFlare devolvieron 350 millones de dólares en pagos de criptomonedas a los usuarios entre 2015 y 2022. HashFlare cesó operaciones en 2019, y las autoridades estonias arrestaron a Potapenko y Turogin en 2022 como parte de la acusación de 18 cargos. Tras desafíos legales, fueron extraditados a los Estados Unidos en mayo de 2024. Ambos han estado libres bajo fianza desde julio de 2024, pero podrían enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno después de una audiencia de sentencia programada para el 8 de mayo.
Este caso sigue en desarrollo, y se proporcionarán más actualizaciones a medida que nueva información esté disponible.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
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🚨 ¡La Represión de California: 26 Sitios Web de Estafas de Criptomonedas Cerrados! 🚨
Te despiertas, revisas tu billetera de criptomonedas y boom—¡tu dinero ganado con esfuerzo se ha ido! Sin rastro, sin reembolso, solo una cuenta vacía y una sensación de hundimiento.
Esto no es solo una pesadilla, es la realidad para miles de inversores en criptomonedas que fueron víctimas de estafas. Pero hay un nuevo sheriff en la ciudad. 🚔💰
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha tomado una posición, cerrando 26 sitios web de estafa y exponiendo $4.6 millones en pérdidas. Esta operación, en colaboración con el Departamento de Justicia (DOJ), es solo el comienzo de una guerra más amplia contra el fraude criptográfico.
Esto no es solo una pesadilla, es la realidad para miles de inversores en criptomonedas que fueron víctimas de estafas. Pero hay un nuevo sheriff en la ciudad. 🚔💰
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha tomado una posición, cerrando 26 sitios web de estafa y exponiendo $4.6 millones en pérdidas. Esta operación, en colaboración con el Departamento de Justicia (DOJ), es solo el comienzo de una guerra más amplia contra el fraude criptográfico.
Mujer admite cargos tras incautación récord de más de 61 000 bitcoins
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, declaró culpabilidad ante la corte en el Reino Unido por cargos de lavado de dinero relacionados con una de las mayores incautaciones de criptomonedas de la historia. (Reuters)
📋 De qué se le acusa
Admitió dos cargos: poseer propiedad criminal y transferir propiedad criminal (los criptoactivos implicados). (Reuters)
La investigación está vinculada a una estafa masiva en China entre 2014 y 2017, en la que se defraudaron más de 128.000 personas. (CoinDesk)
La suma incautada asciende a 61.000 bitcoins, valorados en alrededor de £5.1 mil millones (unos USD 6.7 mil millones) al momento de la incautación. (Reuters)
🔍 Qué hizo después de la estafa
Qian huyó de China en 2017 con documentos falsos. Se estableció en el Reino Unido donde trató de lavar los fondos comprando propiedades y usando intermediarios. (euronews)
Su asistente, Jian Wen, fue condenada previamente por ayudar en parte de este lavado de dinero, por compras de propiedades etc. (The Guardian)
🌍 Importancia del caso
Es considerada una de las mayores incautaciones de criptomonedas hechas por fuerzas del orden hasta la fecha, lo que resalta el riesgo para estafadores que usan criptomonedas para ocultar procedencia ilícita. (The Guardian)
Reafirma que aunque los activos digitales puedan parecer fronterizos y difíciles de rastrear, existe capacidad institucional para investigaciones internacionales complejas. (HSToday)
Envía señal clara al ecosistema de que los delitos con cripto tienen consecuencias graves, incluyendo operaciones transfronterizas y recuperación de bienes.
#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital
📋 De qué se le acusa
Admitió dos cargos: poseer propiedad criminal y transferir propiedad criminal (los criptoactivos implicados). (Reuters)
La investigación está vinculada a una estafa masiva en China entre 2014 y 2017, en la que se defraudaron más de 128.000 personas. (CoinDesk)
La suma incautada asciende a 61.000 bitcoins, valorados en alrededor de £5.1 mil millones (unos USD 6.7 mil millones) al momento de la incautación. (Reuters)
🔍 Qué hizo después de la estafa
Qian huyó de China en 2017 con documentos falsos. Se estableció en el Reino Unido donde trató de lavar los fondos comprando propiedades y usando intermediarios. (euronews)
Su asistente, Jian Wen, fue condenada previamente por ayudar en parte de este lavado de dinero, por compras de propiedades etc. (The Guardian)
🌍 Importancia del caso
Es considerada una de las mayores incautaciones de criptomonedas hechas por fuerzas del orden hasta la fecha, lo que resalta el riesgo para estafadores que usan criptomonedas para ocultar procedencia ilícita. (The Guardian)
Reafirma que aunque los activos digitales puedan parecer fronterizos y difíciles de rastrear, existe capacidad institucional para investigaciones internacionales complejas. (HSToday)
Envía señal clara al ecosistema de que los delitos con cripto tienen consecuencias graves, incluyendo operaciones transfronterizas y recuperación de bienes.
#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital
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Los residentes de Zimbabue se convirtieron en víctimas de una plataforma falsa para comerciar con Bitcoin
Cientos de residentes de Zimbabue han sido víctimas de un esquema fraudulento disfrazado como una plataforma para comerciar con Bitcoin llamada Amexcyp Market. Los estafadores, haciéndose pasar por el servicio fintech autorizado InnBucks MicroBank, utilizaron anuncios en redes sociales y mensajerías, prometiendo altos rendimientos de inversiones en $BTC . Las víctimas fueron engañadas para invertir dinero a través de un popular sistema de pago local llamado Ecocash, tras lo cual perdieron el acceso a su dinero. InnBucks declaró oficialmente que no tiene ninguna relación con Amexcyp Market y pidió a las personas que verifiquen las plataformas a través de canales oficiales.
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🚨 ¡La justicia prevalece en España! 🇪🇸 ¡La policía española ha desmantelado una masiva estafa de criptomonedas, recuperando más de $32 millones robados de más de 3,600 víctimas! 💥 Este elaborado esquema atraía a las personas con promesas de enormes retornos en Bitcoin, ¡pero todo era un fraude descarado! 💔 ¡Los estafadores incluso convencieron a las víctimas para que invirtieran en una criptomoneda sin valor! 😱
Desde coches de lujo 🚗 hasta motos de alta gama 🏍️, estos criminales vivieron la buena vida utilizando fondos robados. ¡Pero sus días de derroche han terminado! 🛑 El largo brazo de la ley los ha alcanzado, ¡y se ha hecho justicia! ⚖️
🔍 ¡Mantente alerta, comunidad cripto! ¿Has encontrado estafas similares? ¿Qué señales de advertencia observas? 🚩 Comparte tus experiencias y consejos a continuación para ayudar a otros a mantenerse seguros. 💡 ¡Difundamos la conciencia y protejámonos mutuamente de estos depredadores digitales! 🛡️
#CryptoScam #StaySafeOnline #BitcoinFraud #CryptoAwareness #JusticeServed 💻🔐
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Desde coches de lujo 🚗 hasta motos de alta gama 🏍️, estos criminales vivieron la buena vida utilizando fondos robados. ¡Pero sus días de derroche han terminado! 🛑 El largo brazo de la ley los ha alcanzado, ¡y se ha hecho justicia! ⚖️
🔍 ¡Mantente alerta, comunidad cripto! ¿Has encontrado estafas similares? ¿Qué señales de advertencia observas? 🚩 Comparte tus experiencias y consejos a continuación para ayudar a otros a mantenerse seguros. 💡 ¡Difundamos la conciencia y protejámonos mutuamente de estos depredadores digitales! 🛡️
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