مكافحة_الاحتيال

En un paso que refleja la tendencia global hacia un mayor control sobre los activos digitales, Turquía se prepara para ampliar significativamente sus poderes legales, para incluir la posibilidad de congelar cuentas de criptomonedas, además de las cuentas bancarias tradicionales, en el marco de sus esfuerzos para combatir los delitos financieros y el lavado de dinero.
Esta iniciativa legislativa llega como parte de una campaña nacional e internacional más amplia que busca cerrar las brechas que los estafadores y criminales explotan para lavar dinero a través de activos digitales. Esta expansión de autoridad otorgará a las autoridades turcas un mayor poder para rastrear y desactivar flujos de dinero ilegales.

Restricciones en las transacciones y un mecanismo de reembolso completo
El estado de Arizona se dirige hacia la promulgación de una nueva legislación reguladora que tiene como objetivo específico los cajeros automáticos de criptomonedas (Crypto ATMs) con el fin de reducir el aumento de fraudes que explotan esta tecnología. Este paso viene después de informes sobre la pérdida de aproximadamente 177 millones de dólares por parte de los residentes del estado debido a fraudes relacionados con estos dispositivos, donde los ancianos fueron las víctimas más afectadas.