Según PANews, Turquía se está preparando para mejorar la autoridad de su organismo regulador de delitos financieros, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (Masak), para congelar y restringir el acceso a cuentas bancarias y de criptomonedas como parte de los esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros. Las fuentes indican que las medidas propuestas se alinean con los estándares de lucha contra el blanqueo de capitales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se espera que se implementen a través de un proyecto de ley presentado al parlamento.
Si se aprueba, las nuevas regulaciones otorgarían a Masak el poder de cerrar cuentas sospechosas de uso ilegal, imponer límites de transacciones, suspender cuentas de banca móvil y poner en lista negra direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades criminales. El proyecto de legislación se dirige principalmente a la práctica de 'alquilar' cuentas, donde los criminales pagan por usar las cuentas de otros para juegos de azar ilegales y fraude.
Se anticipa que estos cambios se incluirán en el plan del 11º paquete judicial, que será sometido a revisión en el nuevo año legislativo. Las regulaciones pueden sufrir revisiones y no está garantizado que se aprueben en su forma actual.