Residente de California Sentenciado por su Papel en Esquema de Fraude con Criptomonedas

Según PANews, Shengsheng He, un residente de La Puente, California, ha sido sentenciado a 51 meses en prisión federal por su participación en el blanqueo de casi $37 millones en fondos de un fraude de inversión en criptomonedas. También se le ordena pagar $26.9 millones en restitución. Operó una empresa fantasma, Axis Digital Limited, en las Bahamas con otros, convirtiendo fondos de las víctimas en Tether (USDT) y transfiriéndolos a billeteras fraudulentas. Este caso es parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia de los EE. UU. para combatir el fraude global en criptomonedas y el blanqueo de dinero, con ocho coacusados que ya se han declarado culpables.