Conclusiones clave:
El DOJ incautó $40,300 en USDT de estafadores que se hacían pasar por funcionarios del Comité Inaugural de Trump-Vance.
La víctima fue engañada para enviar $250K en stablecoins a través de un correo electrónico de phishing.
El FBI rastreó y recuperó parte de los fondos robados utilizando análisis de blockchain.
Tether ayudó a congelar y transferir los fondos a las fuerzas del orden.
El DOJ destaca el creciente papel de las empresas de criptomonedas como Tether en las investigaciones de estafas.
El DOJ recupera $40K en criptomonedas del fraude inaugural de Trump-Vance, con la ayuda clave de Tether
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha recuperado $40,300 en USDT robados en una estafa de phishing que involucraba correos electrónicos fraudulentos que se hacían pasar por el Comité Inaugural de Trump-Vance, según una nueva demanda civil de decomiso presentada por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Pirro.
Los estafadores supuestamente engañaron a un donante para que enviara $250,300 en USDT en la blockchain de Ethereum, después de recibir un correo electrónico falsificado que parecía provenir del copresidente del comité Steve Witkoff. El dominio fraudulento, @t47lnaugural.com, cambió sutilmente una "l" minúscula por una "I" mayúscula para hacerse pasar por el dominio oficial.
Creyendo que el mensaje era auténtico, la víctima transfirió los fondos el 26 de diciembre de 2024, a una billetera controlada por los estafadores, quienes luego lavaron los activos a través de múltiples direcciones.
El FBI rastrea los fondos, el DOJ presenta un decomiso civil
Utilizando análisis de blockchain, el FBI pudo rastrear y incautar $40,300 de los fondos robados. Los fiscales ahora buscan devolver la cantidad recuperada a la víctima a través de una acción de decomiso civil.
“Los estafadores a menudo utilizan diferencias sutiles para engañarte y ganarse tu confianza”, dijo Steven Jensen, Director Asistente a Cargo de la Oficina de Campo de Washington del FBI. “Nunca envíes criptomonedas o activos a personas que no conoces personalmente o con las que solo has interactuado en línea.”
El DOJ agradece a Tether por su asistencia
El DOJ acreditó a Tether por asistir en el proceso de recuperación al congelar y transferir las stablecoins incautadas. Este es el último de un número creciente de incidentes en los que Tether ha desempeñado un papel en ayudar a las fuerzas del orden a rastrear e interceptar actividades ilícitas de USDT.
En junio, Tether también fue elogiado por ayudar a incautar $225 millones en un caso de fraude separado vinculado a una estafa global de “engorde de cerdo”. El emisor de la stablecoin ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento y seguimiento a medida que más jurisdicciones buscan marcos regulatorios de activos digitales.
Estafas relacionadas con criptomonedas en aumento
El incidente destaca los riesgos continuos que representan las estafas de phishing e impersonación en el espacio criptográfico, incluso a medida que la adopción crece. En mayo de 2024, la campaña de Donald Trump comenzó a aceptar donaciones en criptomonedas a través de Coinbase Commerce, abriendo nuevos canales para la recaudación de fondos políticos en activos como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC y Solana.
A medida que las criptomonedas continúan cruzándose con las finanzas y la política convencionales, se espera que las agencias federales aumenten su enfoque en el fraude relacionado con activos digitales, mientras que la cooperación de la industria—especialmente de los emisores de stablecoins—se vuelve cada vez más crítica para recuperar fondos robados.
