Según PANews, Europol ha anunciado el desmantelamiento exitoso de una red de estafa de inversiones en criptomonedas en colaboración con la Guardia Civil Española y agencias de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos. Esta operación tuvo como objetivo a un grupo criminal responsable de defraudar a más de 5,000 víctimas en todo el mundo.
El esfuerzo coordinado llevó a la arresto de cinco individuos, con tres detenidos en las Islas Canarias y dos en Madrid. Se cree que la red criminal ha lavado aproximadamente $5.39 mil millones (alrededor de 4.6 mil millones de euros) a través de esquemas de inversión fraudulentos.
Los investigadores descubrieron que los criminales operaban una red global de asociados para facilitar retiros de efectivo, transferencias bancarias y transacciones de criptomonedas. Además, supuestamente establecieron empresas e infraestructura bancaria en Hong Kong para gestionar los fondos ilícitos.
Apoyada por Europol desde 2023, esta investigación destaca la creciente amenaza de las estafas en línea, que Europol considera un riesgo significativo para la seguridad interna dentro de la Unión Europea.