Según Cointelegraph, Dwayne Golden, de 57 años, ha sido condenado a 97 meses de prisión por su participación en un significativo esquema Ponzi de criptomonedas. Un juez federal en Brooklyn emitió la sentencia el viernes, tras la condena de Golden por fraude electrónico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia (DOJ) reveló que Golden orquestó fraudes a través de tres empresas de activos digitales: EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin, defraudando a los inversores por más de $40 millones.
Los fiscales federales detallaron cómo Golden y sus asociados prometieron a los inversores retornos garantizados de operaciones de criptomonedas que nunca ocurrieron. En cambio, los fondos se utilizaron para reembolsar a los inversores anteriores o fueron malversados por los conspiradores, una táctica clásica de esquema Ponzi. Las empresas colapsaron poco después de recoger los depósitos de los inversores, dejando a las víctimas con pérdidas financieras sustanciales. Las actividades fraudulentas ocurrieron entre abril y agosto de 2017, con Golden y sus socios promoviendo falsamente sus empresas como comerciantes internacionales de criptomonedas.
Tras el colapso de sus empresas, Golden y sus coacusados intentaron obstruir las investigaciones de la Comisión Federal de Comercio y un gran jurado federal. Sus esfuerzos incluyeron destruir evidencia y proporcionar información falsa. El Fiscal de los Estados Unidos, Joseph Nocella, describió el esquema como una explotación del entusiasmo de los inversores por la nueva tecnología, señalando que las empresas no ofrecían servicios legítimos y no realizaban transacciones reales de criptomonedas.
Además de su condena a prisión, se ordenó a Golden que devolviera aproximadamente $2.46 millones. El coacusado William White recibió una condena de 30 meses, mientras que Gregory Aggesen y Marquis Egerton, también conocido como Mardy Eger, están a la espera de sentencia. El director asistente del FBI, Christopher Raia, condenó la conspiración como un esquema elaborado basado en el engaño y falsas promesas, enfatizando el desprecio de Golden por la integridad. Raia elogió la sentencia como un disuasivo para posibles estafadores.
El DOJ ha instado a los inversores que sufrieron pérdidas debido al esquema a presentar reclamaciones de restitución a través del portal dedicado del FBI. En un incidente relacionado a principios de este mes, cinco hombres se declararon culpables de orquestar un fraude criptográfico de $36.9 millones que defraudó a los estadounidenses y desvió fondos a un centro de fraude criptográfico en Camboya. Los acusados apuntaron a las víctimas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas, atrayéndolas con falsas promesas de inversiones criptográficas rentables. Hasta ahora en 2025, se han robado más de $2.1 mil millones en incidentes relacionados con criptomonedas, siendo la mayoría de las pérdidas atribuidas a compromisos de billeteras y mala gestión de claves, según el cofundador de CertiK, Ronghui Gu.