Según Cointelegraph, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la incautación de más de 225 millones de dólares en criptomonedas por parte del Servicio Secreto, vinculados a esquemas de inversión fraudulentos. El DOJ presentó una denuncia civil de confiscación contra los activos, que supuestamente estaban involucrados en actividades de lavado de dinero derivadas de estas estafas. En el sistema legal de EE. UU., tales denuncias se dirigen a los activos mismos en lugar de a las personas conectadas a ellos.
La fiscal interina de EE. UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, declaró que los fondos se utilizarían para compensar a las víctimas de las estafas. Aunque los detalles específicos sobre los esquemas de inversión siguen siendo inciertos, la denuncia sugiere que más de 400 personas fueron víctimas de esquemas de criptomonedas falsos, lo que resultó en pérdidas financieras significativas. Tether, un emisor de stablecoin, fue reconocido por el DOJ por su asistencia en la investigación. La publicación del blog de Tether describió el fraude como "corte de cerdos", una estafa donde se persuade a las víctimas a invertir sumas de dinero cada vez mayores con el tiempo.
Un informe del Centro de Quejas de Delitos por Internet del Buró Federal de Investigación destacó la gravedad del fraude de inversión en criptomonedas, con pérdidas reportadas que superan los 5.8 mil millones de dólares en 2024. El informe indicó además que los estadounidenses perdieron más de 9.3 mil millones de dólares en estafas relacionadas con activos digitales durante el mismo año. El anuncio del DOJ coincidió con acciones tomadas por funcionarios de Nueva York, quienes incautaron 140,000 dólares y congelaron otros 300,000 dólares vinculados a una estafa de criptomonedas que utilizaba anuncios falsos en redes sociales. Este esquema resultó en más de 1 millón de dólares en pérdidas y afectó a más de 300 víctimas.
Durante una conferencia de prensa, Pirro evitó preguntas sobre si el DOJ investigaría de manera similar las conexiones del presidente de EE. UU., Donald Trump, con la industria de las criptomonedas. Ella mencionó la reciente aprobación de la Ley GENIUS, destinada a regular las stablecoins, pero enfatizó el enfoque del DOJ en proteger a las personas de perder sus ahorros de toda la vida debido a estafas. La represión contra el fraude de criptomonedas refleja un esfuerzo más amplio para abordar el creciente problema de los delitos relacionados con activos digitales en todo el país.