El fundador de Evita Pay enfrenta cargos por violaciones de sanciones que involucran a un banco ruso

Binance News · 2025-06-10T00:24:03.000Z

According to Odaily, the U.S. Department of Justice has charged Iurii Gugnin, founder of Evita Pay, with facilitating transactions worth approximately $530 million using USDT from June 2023 to January 2025. These transactions allegedly helped Russia acquire American products in collaboration with a sanctioned Russian bank. Gugnin faces 22 charges and could face life imprisonment if convicted. The Department of Justice accuses him of turning Evita Pay into a 'secret channel for dirty money,' involving bank fraud, invoice forgery, and violations of anti-money laundering regulations.

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Resumen de IA

El fundador de Evita Pay enfrenta graves cargos legales por facilitar transacciones sustanciales vinculadas a un banco sancionado. Estos hechos podrían generar un mayor escrutinio sobre las plataformas de criptomonedas, lo que afectaría su legitimidad operativa.

Según Odaily, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a Iurii Gugnin, fundador de Evita Pay, de facilitar transacciones por un valor aproximado de $530 millones utilizando USDT desde junio de 2023 hasta enero de 2025. Estas transacciones supuestamente ayudaron a Rusia a adquirir productos estadounidenses en colaboración con un banco ruso sancionado. Gugnin enfrenta 22 cargos y podría enfrentar cadena perpetua si es condenado. El Departamento de Justicia lo acusa de convertir Evita Pay en un 'canal secreto para dinero sucio', involucrando fraude bancario, falsificación de facturas y violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero.

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