Según BlockBeats, las agencias de aplicación de la ley australianas han desmantelado una organización sofisticada de lavado de dinero que operaba en Queensland tras una investigación de múltiples agencias de 18 meses. Cuatro individuos han sido acusados en relación con la operación, que supuestamente implicaba el transporte encubierto de efectivo a nivel nacional y el lavado de millones de dólares australianos en ganancias del crimen.
Un hombre de 32 años de Heathwood, Brisbane, ha sido identificado como un cliente principal de la red de lavado, supuestamente lavando aproximadamente 9.5 millones de AUD durante 15 meses. Fue acusado de lavado de dinero y de negarse a proporcionar la contraseña de su teléfono el 5 de junio y actualmente se encuentra bajo custodia. Se espera que comparezca hoy en el Tribunal de Magistrados de Brisbane.
El Grupo Conjunto de Delitos Organizados de Queensland (QJOCTF) inició una investigación sobre transacciones financieras sospechosas en diciembre de 2023, vinculando eventualmente al hombre con una gran empresa que recibía múltiples transferencias sospechosas de terceros. Los investigadores rastrearon el flujo de fondos y descubrieron su conexión con una red de lavado de alto nivel operada por una empresa de seguridad en la Costa Dorada. Esta empresa supuestamente convirtió hasta 190 millones de AUD en efectivo en criptomonedas a través de su división de transporte de efectivo blindado. La fuente de estos 190 millones de AUD en efectivo aún está bajo investigación.
La empresa de seguridad con sede en la Costa Dorada supuestamente utilizó una compleja red de cuentas bancarias, empresas, mensajeros y cuentas de criptomonedas para lavar millones de dólares en fondos ilegales durante 18 meses.