Según PANews, un hombre de Wellington fue arrestado en Auckland por su presunta participación en una operación global de fraude con criptomonedas dirigida por el FBI de EE. UU. El grupo criminal presuntamente robó 265 millones de dólares en criptomonedas a siete víctimas y blanqueó los fondos a través de diversas plataformas entre marzo y agosto de 2024.
La policía neozelandesa declaró que se ejecutaron órdenes de registro en los últimos tres días en Auckland, Wellington y California, lo que resultó en varios arrestos, incluyendo uno en Nueva Zelanda. Un total de 13 personas enfrentan cargos. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al hombre de Wellington, bajo la ley federal estadounidense, de crimen organizado (RICO), conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero. Compareció hoy ante el Tribunal de Distrito de Auckland, donde se le concedió la libertad bajo fianza y se le prohibió temporalmente revelar su nombre. Está previsto que vuelva a comparecer ante el tribunal el 3 de julio de 2025.
Anteriormente, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a 12 sospechosos involucrados en un delito de criptomonedas por valor de 263 millones de dólares, acusándolos de participar en una red criminal organizada por el líder Malone Lam. El grupo utilizó estafas de ingeniería social, intrusiones en bases de datos y el robo físico de monederos electrónicos para cometer sus delitos. Lam está acusado personalmente de un único fraude por valor de 230 millones de dólares. Diez acusados han sido arrestados, mientras que dos cómplices en Dubái siguen prófugos. La acusación revela que las funciones del grupo incluían selección de objetivos, estafas telefónicas, blanqueo de capitales y robo físico. Lam presuntamente monitoreó remotamente los datos de iCloud de las víctimas y ordenó a sus cómplices que cometieran robos. Los registros de agosto de 2024 indican que el grupo robó 4100 bitcoins, valorados en 385,4 millones de dólares en ese momento, mediante estafas entre particulares.
