Samourai Wallet Legal Battle Intensifies Over Alleged Suppression of FinCEN Guidance

Binance News · 2025-05-06T01:23:44.000Z

According to Cointelegraph, Samourai Wallet's legal team has accused federal prosecutors of withholding crucial advice from the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) regarding the necessity of a license for their crypto mixing service. In a letter dated May 5 to a Manhattan federal court, attorneys representing Samourai co-founders Keonne Rodriguez and William Hill revealed that FinCEN had informed prosecutors six months prior to charging the pair that the Samourai Wallet app did not qualify as a 'Money Services Business' requiring a FinCEN license. Despite this guidance, prosecutors proceeded to charge Rodriguez and Hill with operating an unlicensed money transmitting business and conspiracy to launder money in February 2024, arresting them in April of the same year. The letter further alleges that prosecutors failed to disclose their discussions with FinCEN within the required timeframe, instead suppressing the information for over a year before revealing it on April 1, 2025. Samourai's mixing service, which blends cryptocurrency from multiple users to obscure its origins, has been accused by the government of facilitating over $2 billion in illegal transactions and enabling more than $100 million in money laundering activities linked to online black markets and scammers. Both Rodriguez and Hill have pleaded not guilty to the charges. In their correspondence, Samourai's lawyers highlighted a call with Kevin O’Connor, chief of FinCEN’s Virtual Assets and Emerging Technology Section, and Lorena Valente from the Policy Division. An email from prosecutor Andrew Chan summarizing the call indicated that FinCEN suggested Samourai was not acting as a money services business because it did not take custody of cryptocurrency by possessing private keys. The email also noted that FinCEN had not reached a definitive conclusion on Samourai's status, suggesting that arguing the platform functionally controlled the crypto could be challenging for prosecutors. Samourai's legal team has requested a court hearing to examine the circumstances surrounding the delayed disclosure and seek appropriate remedies. They have indicated plans to renew their motion to dismiss the charges, arguing that Rodriguez and Hill lacked fair notice and believed their actions were lawful. Both parties have requested additional time from the court to consider dismissing the case, following the Justice Department's recent rollback of crypto enforcement. Rodriguez and Hill's lawyers contend that if the government continues to pursue the case despite the Justice Department's directive, they will argue for dismissal based on FinCEN's guidance that Samourai was not a money transmitter requiring a license.

Según Cointelegraph, el equipo legal de Samourai Wallet ha acusado a los fiscales federales de retener asesoramiento crucial de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) sobre la necesidad de una licencia para su servicio de mezcla de criptomonedas. En una carta fechada el 5 de mayo a un tribunal federal de Manhattan, los abogados que representan a los cofundadores de Samourai, Keonne Rodriguez y William Hill, revelaron que FinCEN había informado a los fiscales seis meses antes de acusar a la pareja que la aplicación Samourai Wallet no calificaba como un 'Negocio de Servicios Monetarios' que requiriese una licencia de FinCEN. A pesar de esta orientación, los fiscales procedieron a acusar a Rodriguez y Hill de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para lavar dinero en febrero de 2024, arrestándolos en abril del mismo año.
La carta además alega que los fiscales no divulgaron sus discusiones con FinCEN dentro del plazo requerido, en su lugar, suprimieron la información durante más de un año antes de revelarla el 1 de abril de 2025. El servicio de mezcla de Samourai, que combina criptomonedas de múltiples usuarios para oscurecer su origen, ha sido acusado por el gobierno de facilitar más de $2 mil millones en transacciones ilegales y permitir más de $100 millones en actividades de lavado de dinero vinculadas a mercados negros en línea y estafadores. Tanto Rodriguez como Hill se han declarado no culpables de los cargos.
En su correspondencia, los abogados de Samourai destacaron una llamada con Kevin O’Connor, jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente de FinCEN, y Lorena Valente de la División de Políticas. Un correo electrónico del fiscal Andrew Chan que resume la llamada indicó que FinCEN sugirió que Samourai no actuaba como un negocio de servicios monetarios porque no tomaba custodia de criptomonedas al poseer claves privadas. El correo electrónico también anotó que FinCEN no había llegado a una conclusión definitiva sobre el estatus de Samourai, sugiriendo que argumentar que la plataforma controlaba funcionalmente la cripto podría ser un desafío para los fiscales.
El equipo legal de Samourai ha solicitado una audiencia judicial para examinar las circunstancias que rodean la divulgación retrasada y buscar los remedios apropiados. Han indicado planes para renovar su moción para desestimar los cargos, argumentando que Rodriguez y Hill carecían de un aviso justo y creían que sus acciones eran legales. Ambas partes han solicitado tiempo adicional al tribunal para considerar la desestimación del caso, tras la reciente reversión del Departamento de Justicia en la aplicación de la criptografía. Los abogados de Rodriguez y Hill sostienen que si el gobierno continúa persiguiendo el caso a pesar de la directiva del Departamento de Justicia, argumentarán para la desestimación basada en la orientación de FinCEN que Samourai no era un transmisor de dinero que requiriese una licencia.

La Batalla Legal de Samourai Wallet se Intensifica por Supuesta Supresión de la Orientación de FinCEN

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