Para garantizar la seguridad y protección de los usuarios de Binance, debemos cumplir con regulaciones antilavado de dinero (AML) más estrictas y recopilar una Declaración de fuente de ingresos (SOW) de los usuarios que residen en ciertos países. Si resides en los siguientes países de alto riesgo incluidos en las listas del GAFI y de la UE, debes completar la Declaración de fuente de ingresos (SOW) para acceder a los productos fiat de Binance.
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1. Declara si eres una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Si eres una persona PEP, deberás completar un formulario de declaración PEP. Toca [Continuar] para avanzar.
Una Persona Políticamente Expuesta (PEP):
a) Una persona natural QUE TIENE O TUVO UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROMINENTE: • Jefe de estado • Jefe de gobierno o Primer ministro • Ministro • Viceministro • Ministro adjunto • Secretario de Servicios Parlamentarios • Miembro del Parlamento • Juez de la Suprema Corte de Justicia • Juez del Tribunal Constitucional o de otro órgano judicial de alto nivel cuyas decisiones no están sujetas a apelación, excepto en circunstancias excepcionales • Miembro del Tribunal de Cuentas • Miembro del Consejo del Banco Central • Embajador • Cónsul de Embajada • Chargé d'affaires (encargado de negocios) • Oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas • Miembro del órgano administrativo, de dirección o de control de empresas estatales.
b) QUE TIENE O TUVO UN CARGO DIRECTIVO DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL: • Informa sobre la organización y el tipo de cargo directivo: presidente, director, director adjunto, secretario general, miembro del consejo, presidente del consejo, vicepresidente del consejo o función equivalente.
c) QUE ES FAMILIAR DE UNA PERSONA PEP SEGÚN LO ESTABLECIDO EN a) y b) ARRIBA: • Cónyuge • Persona considerada equivalente a un cónyuge según la ley nacional • Hijo/a • Cónyuge del hijo/a o persona considerada equivalente a un cónyuge.
2. Ingresa tu información para completar los detalles de tu declaración SOW. Deberás cargar documentos para demostrar tus ingresos anuales y la fuente de los mismos.
Notas:
3. Selecciona todas las fuentes relevantes que contribuyen a tu patrimonio neto total. Toca [Cargar] para enviar tus documentos de respaldo.
Notas:
4. Luego de completar la declaración SOW, espera pacientemente que finalice la revisión de los documentos de manera oportuna.
Puedes consultar la siguiente lista de ejemplos de documentos aceptados:
Opciones de declaración SOW | Documentos aceptados |
| Salario | 1) Extracto bancario que muestre los pagos de salarios del empleador de los últimos 3 meses. 2) Declaración de impuestos del año fiscal anterior. |
Trabajadores independientes | 1) Declaración de impuestos del año fiscal anterior. 2) Asimismo, puedes enviarnos facturas/contratos/acuerdos recientes de servicios autónomos, así como balances de resultados que demuestren tus ingresos mensuales o anuales. |
| Herencia | 1) Copia del testamento del testador fallecido. Y Carta firmada del albacea testamentario/abogado/procurador/apoderado testamentario. |
Donación/Regalo/Cesión | Si eres estudiante y recibes una subvención, elige esta opción. 1) Acuerdo de donación/regalo/subvención de bienes inmuebles u otros activos. 2) Carta o declaración jurada firmada por el donante en la que se declare la naturaleza de la donación/regalo/subvención. |
| Hipotecas/Préstamos | 1) Un contrato de hipoteca/préstamo que muestre el valor de la hipoteca o préstamo con un plan de amortización. Y Estado de cuenta bancario que muestre un depósito de préstamo en tu cuenta |
| Ganancias de empresas (Acciones/Dividendos) | 1) Últimos estados de cuenta de dividendos. 2) Últimos acuerdos de distribución. 3) Estado de cuenta bancario reciente que muestre pagos de dividendos. 4) Últimas cuentas de la empresa auditadas. |
| Inversiones financieras | 1) Declaración del proveedor de inversiones. 2) Otras declaraciones o documentos que demuestren las ganancias de la inversión (de bonos, acciones, etc.) |
